Analista Gestion Cltes Y Riesgo Pld
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ANALISTA GESTION CLTES Y RIESGO PLD.
Tus principales actividades:
- Revisar solicitudes de apertura o reactivación de cuentas y contratos detenidos en PLD y/o Salesforce, determinando su aprobación o rechazo.
- Atender procesos de actualización de expedientes de clientes de las distintas entidades del Grupo Financiero.
- Brindar soporte a Gerencia y Subgerencia en proyectos, tareas y actividades relacionadas con PLD y mitigación de riesgos.
Lo que estamos buscando:
- Escolaridad: Licenciatura en áreas Económico‑Administrativas, Derecho o afín (concluida)
- Experiencia en áreas de PLD, procesos de apertura de cuentas, validación de expedientes, análisis de información y riesgo operativo de acuerdo con la normatividad aplicable
- Alta capacidad de análisis, atención al detalle, comunicación efectiva, organización y gestión de información sensible.
- Manejo de Office
Lo que encontrarás en Monex:
- Sueldo competitivo
- Bonos por desempeño que reconocen tus resultados
- Prestaciones superiores a las de ley
- Beneficios diseñados para tu bienestar: economía, salud, familia y educación
- Contratación directa por el Banco
Te invitamos a postularte y continuar desarrollando tu carrera en Monex.
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ANALISTA GESTION Y RIESGO PLD
Hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO Jornada completaEn Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...
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Analista Cumplimiento Bursatil
Hace 2 días
Mexico City, Mexico City Banorte Jornada completaANALISTA CUMPLIMIENTO BURSATIL (Santa Fe, CDMX) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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Analista Cumplimiento Normativo Sr
Hace 2 días
Mexico City, Mexico City Banorte Jornada completaANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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Analista Cumplimiento Normativo
Hace 24 horas
Ciudad Sabinas Hidalgo, México Crediclub Jornada completaAnalista Cumplimiento Regulatorio Crediclub Nuevo León, Mexico (Hybrid) 🚀En Crediclub seguimos sumando talento. Buscamos un/a Analista de Cumplimiento Regulatorio. Será responsable de monitorear el cumplimiento de la normativa vigente, apoyar en la identificación y mitigación de riesgos regulatorios, y contribuir a que la operación de la empresa...
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ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR
Hace 6 días
Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. Jornada completaANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad...
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ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR
Hace 6 días
Ciudad de México, CDMX, DIF Grupo Financiero Banorte, S. A Jornada completaUbicación: CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX Categoría: Administración ID de Requisicion: 123324 ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...
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Líder de Cumplimiento PLD y Capacitación
Hace 1 semana
Mexico City, Mexico City Scotiabank Jornada completaScotiabank ofrece un puesto de Analista de Crédito para trabajar 100% presencial en Ciudad de México, con enfoque en Wealth Management y cumplimiento normativo. El rol exige gestión de políticas de PLD/FT y una visión integral de riesgos.Se busca licenciatura en Administración o Economía, manejo avanzado de Excel y bases de datos, y experiencia en...
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Líder de Cumplimiento PLD y Capacitación
Hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank Jornada completa EUR 450,000 - EUR 600,000 Por obraScotiabank ofrece un puesto de Analista de Crédito para trabajar 100% presencial en Ciudad de México, con enfoque en Wealth Management y cumplimiento normativo. El rol exige gestión de políticas de PLD/FT y una visión integral de riesgos. Se busca licenciatura en Administración o Economía, manejo avanzado de Excel y bases de datos, y experiencia en...
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Travel Project Coordinator
Hace 24 horas
Ciudad de México, Ciudad de México Linko Jornada completaAcerca de la Empresa Buscamos un Senior Project Manager con alto nivel de seniority, liderazgo sólido y capacidad demostrada para gestionar proyectos de alta complejidad tecnológica y de negocio dentro del sector financiero. El candidato seleccionado se integrará a una PMO del sector bancario/financiero para liderar de punta a punta la iniciativa...
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Project Coordinator- Travel Required
Hace 24 horas
Ciudad de México, Ciudad de México Linko Jornada completaAcerca de la Empresa Buscamos un Senior Project Manager con alto nivel de seniority, liderazgo sólido y capacidad demostrada para gestionar proyectos de alta complejidad tecnológica y de negocio dentro del sector financiero. El candidato seleccionado se integrará a una PMO del sector bancario/financiero para liderar de punta a punta la iniciativa...
