analista Pyme

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¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?

Objetivo del puesto
Asegurar el correcto proceso deidentificación, validación y conocimiento del cliente PyME,cumpliendo con la normativa vigente en materia deKYC/AMLAsimismo, monitorear, analizar einvestigarlastransacciones de clientes PyMEcon el fin deidentificar actividades inusualeso sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable ymitigando riesgos de lavado de dineroy financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.

Responsabilidades principales

• Análisis de Datos y Patrones
• Reporte de operaciones inusuales
• Expedientes, riesgos e investigaciones
• Regulaciones AML/KYC
• Mejora continua reglas de monitoreo y procesos
• Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME
• Beneficiarios finales UBO
• Clientes Contra Listas Restrictivas
• Monitoreo transaccional,(persona moral y física con actividad empresarial)

Experiencia
*13 años enmonitoreo transaccional AML, KYC.
*Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable).
*Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.
*Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
*Ética profesional y manejo de información confidencial.

Conocimientos técnicos

• Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
• Normativa KYC/AML (local e internacional).
• Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
• Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.
• Evaluación de riesgo y due diligence.
• Análisis documental legal y financiero.
• Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).

Ofrecemos

• Sueldo base $ 23,000mensual
• Bono de productividad(KPIs mensual)hasta $ 7,000 pesos
• Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)
• Seguro de gastos médicos
• Seguro de vida

Lugar de trabajo :

Tecnoparque Azcapotzalco