Compliance Manager
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• Licenciatura en Derecho (titulado)
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• 10 años de experiencia en el área de compliance, legal, auditoría o gestión de riesgos.
• A partir de 5 años de experiencia desempeñándose en puestos gerenciales o de liderazgo.
• Sólida experiencia en marcos de KYC/AML, cumplimiento anticorrupción y gestión de riesgos de terceros.
• Experiencia con jurisdicciones de diferentes países en LATAM.
• Dominio indispensable conversacional de portugués (intermedio) e inglés (avanzado). Responsabilidades
• Diseñar, implementar y supervisar el programa integral de Compliance, estableciendo políticas, procedimientos, controles y estructuras de gobernanza con un enfoque basado en riesgos, especialmente para las operaciones en LATAM.
• Desarrollar y mantener políticas de cumplimiento y ética, incluyendo Código de Conducta, anticorrupción y antisoborno (ABAC), prevención de lavado de dinero (AML), conocimiento del cliente (KYC), privacidad de datos, conflictos de interés y gestión de riesgos de terceros.
• Gestionar el cumplimiento interno, colaborando con Recursos Humanos, Legal y demás áreas para asegurar el apego a las regulaciones laborales, procesos de onboarding y offboarding, verificaciones de antecedentes, canales de denuncia, investigaciones internas y capacitaciones obligatorias.
• Administrar los procesos de KYC y debida diligencia de clientes (CDD/EDD), realizando evaluaciones de riesgo, identificación de beneficiarios finales (UBO), revisión de sanciones y Personas Expuestas Políticamente (PEP), así como el resguardo de documentación para fines de auditoría.
• Implementar y supervisar la gestión de riesgos de terceros (TPRM) para proveedores, consultores y socios estratégicos, asegurando procesos de debida diligencia, verificaciones de integridad, monitoreo de sanciones, cláusulas contractuales y cumplimiento de estándares anticorrupción y protección de datos.
• Monitorear el entorno regulatorio y evaluar la efectividad del programa de Compliance, mediante auditorías internas, evaluaciones periódicas de riesgos, KPIs, reportes a la alta dirección y planes de remediación y mejora continua. Ofrecemos
• Salario base de acuerdo a experiencia y conocimientos (con disponibilidad a negociar la oferta).
• Prestaciones de Ley.
• Permisos especiales con goce de sueldo.
• Servicio de comedor. Horario
• De lunes a viernes
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Program Manager
Hace 7 días
Benito Juárez, Nuevo León, México adlytics GmbH Jornada completaCapital Empresarial Horizonte Empresa Mexicana especialista en Recursos Humanos y Tecnologías de la Información solicita: Gerente de Programas – Legal y Cumplimiento Inglés conversacional obligatorio Trabajo en esquema hibrido A laborar en CDMX o GDL o QRO o MTY Experiencia: 5+ años de experiencia profesional deseable Inglés: C1 /...
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Manufacturing and Maintenance Manager
Hace 5 días
Benito Juárez, Nuevo León, México BlackBerry Inc. Jornada completaAt ABB, we help industries run leaner and cleaner—and every person here makes that happen. You’ll be empowered to lead, supported to grow, and proud of the impact we create together. Join us and help run what runs the world.This position reports to: Production Engineering Manager __Your role and responsibilities (Mandatory)In this role, you will have the...
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Global Import/Export Operations Specialist
Hace 20 horas
Benito Juárez, Nuevo León, México Kohler Co. Jornada completaKohler Co. in Juarez, Mexico is seeking a logistics professional to support daily Import & Export operations, customs compliance, and shipment coordination to ensure material availability and regulatory adherence.Under supervision of the Materials Manager, you will liaise with customs brokers, carriers and internal teams to track shipments, review documents,...
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Import & Export Operations Analyst
Hace 18 horas
Benito Juárez, Nuevo León, México Kohler Co. Jornada completaOpportunityUnder the supervision of the Materials Manager, this position is responsible for supporting daily Import & Export operations, Customs Compliance activities and logistics coordination to ensure material availability, regulatory compliance and uninterrupted flow of goods into and out of the facility.Work Mode: Onsite, Juarez, Nuevo LeónLocation:...
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Sourcing Specialist Raw
Hace 10 horas
Benito Juárez, Nuevo León, México ABB Jornada completa EUR 500,000 - EUR 800,000 Por obraPå ABB hjälper vi industrier att bli mer resurseffektiva och renare – och varje person här bidrar till resultaten. Du kommer att få möjlighet att leda, få stöd att växa och kunna vara stolt över den påverkan vi skapar tillsammans. Gå med oss och hjälp till att driva det som driver världen. Denna position rapporterar till: Category...
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Procurement Specialist MRO
Hace 2 días
Benito Juárez, Nuevo León, México BlackBerry Inc. Jornada completaAt ABB, we help industries run leaner and cleaner—and every person here makes that happen. You’ll be empowered to lead, supported to grow, and proud of the impact we create together. Join us and help run what runs the world.This position reports to:Category Manager__What we believe inAt ABB, we are dedicated to addressing global challenges. Our core...
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Production Supervisor
Hace 2 días
Benito Juárez, Nuevo León, México ABB Jornada completaEste Puesto Reporta aProduction ManagerEn ABB, ayudamos a las industrias a funcionar de forma más eficiente y limpia, y cada una de las personas que trabajan aquí lo hace posible. Estarás capacitado para liderar, apoyado para crecer y orgulloso del impacto que creamos juntos. Únete a nosotros y ayuda a que funcione lo que hace funcionar el mundo.Your...
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Import & Export Operations Analyst
Hace 4 días
Juárez, Nuevo León, México Kohler Co. Jornada completaImport & Export Operations Analyst Work Mode: Onsite, Juarez, Nuevo León Location: Juarez, nuevo leónOpportunityUnder the supervision of the Materials Manager, this position is responsible for supporting daily Import & Export operations, Customs Compliance activities and logistics coordination to ensure material availability, regulatory compliance...
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Benito Juárez, Nuevo León, México BlackBerry Inc. Jornada completaAt ABB, we help industries run leaner and cleaner—and every person here makes that happen. You’ll be empowered to lead, supported to grow, and proud of the impact we create together. Join us and help run what runs the world.This position reports to:Quality Specialist__Your role and responsibilitiesIn this role, you will have the opportunity to support...
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Procurement Specialist MRO
Hace 7 días
Juárez, Nuevo León, México ABB Jornada completaEn ABB, ayudamos a las industrias a funcionar de forma más eficiente y limpia, y cada una de las personas que trabajan aquí lo hace posible. Estarás capacitado para liderar, apoyado para crecer y orgulloso del impacto que creamos juntos. Únete a nosotros y ayuda a que funcione lo que hace funcionar el mundo. Este Puesto Reporta a Category...
