Analista Kyc — Cumplimiento Y Aml, Cdmx
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Citi is seeking an intermediate KYC Operations Analyst 2 to support AML monitoring, governance, oversight and regulatory reporting with the Compliance and Control team in CDMX.
You will develop and manage Citi's internal KYC program and ensure readiness for regulatory reviews through precise data handling and documentation.The role requires a Bachelor's degree, experience in banking operations or KYC/PLD, and intermediate English.
#J-*-Ljbffr
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Aml/Kyc Compliance Analyst — Onsite In Cdmx
Hace 2 semanas
Xico, Veracruz, México Computrabajo Jornada completaComputrabajo, empresa líder en empleo en México, busca incorporar a un analista de cumplimiento para el equipo de Compliance Ops.Analizará alertas y transacciones para detectar actividades inusuales y apoyará procesos de onboarding KYC, CDD/EDD.Se valorará licenciatura concluida, 1–3 años de experiencia en AML/KYC, capacidad analítica y atención al...
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Analista Kyc
Hace 2 semanas
Xico, Veracruz, México Citigroup Inc. Jornada completaCitigroup Inc. busca un Analista de KYC y Validación de Clientes para apoyar el programa KYC interno en Citi. El rol implica revisar perfiles, garantizar cumplimiento local y de Citi, y actualizar formularios según políticas.Se requiere 0–2 años de experiencia en operaciones bancarias, conocimiento de AML y manejo de Excel; formación universitaria y...
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Analista Kyc Jr.
Hace 2 semanas
Xico, Veracruz, México Citigroup Inc. Jornada completaBanamex busca un Analista KYC Jr para apoyar las actividades de AML y cumplimiento de normativas. Coordinará con el equipo de Cumplimiento y Control y gestionará el programa KYC interno de Citi.Se requiere licenciatura, 2 años de experiencia en sector financiero y experiencia en apertura de cuentas. El rol es híbrido en CDMX, con oportunidades de...
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Analista Pld Y Cumplimiento
Hace 2 meses
Xico, Veracruz, México Engen Capital Jornada completaEngen Capital, líder en arrendamiento y crédito empresarial en CDMX, busca un Analista de Cumplimiento para garantizar la aplicación de normativas AML y la integridad de procesos.Reunir expedientes KYC, atender requerimientos regulatorios y asesorar a áreas del negocio para fortalecer la cultura de cumplimiento.Trabajarás con alto rigor técnico,...