Especialista En Prevención De Lavado De Dinero

About the RoleNuestro cliente, una aseguradora de gran reputaci\u00f3n, est\u00e1 en la b\u00fasqueda de un Especialista en Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (PLD) para unir\u00e9s a su departamento de Cumplimiento en Culi\u00e1n, Sinaloa, MX .
El objetivo principal de este rol ser\u00e1 asegurar que la compa\u00f1a cumpla con todas las regulaciones y normativas vigentes en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (AML/CFT) dentro del sector asegurador.
Buscamos a un profesional con s\u00f3lidos conocimientos legales y financieros, alta capacidad anal\u00edtica y un fuerte compromiso con la et\u00edc\u00eda y la integridad.
Si tienes experiencia en cumplimien
to normativo y te interesa proteger a la organizaci\u00f3n de actividades ilícitas, esta es tu oportunidad.
La posici\u00f3n tendr\u00e1 una modalidad de trabajo Hybrid , combinando el trabajo en oficina en Culi\u00e1n con la flexibilidad de realizar ciertas tareas de forma remota.Key ResponsibilitiesImplementar y supervisar las pol\u00edticas y procedimientos de PLD/AML/CFT de la compa\u00f1a.Realizar an\u00e1lisis de riesgo de clientes (KYC/CDD) y monitoreo de transacciones sospechosas.Investigar y reportar operaciones inusuales a las autor\u00eddades competentes (e.g., UIF).
Desarrollar e impartir capacitaciones al personal sobre tem
as de PLD.Mantenerse actualizado sobre la legislaci\u00f3n y las mejores pr\u00e1cticas en prevenci\u00f3n de lavado de dinero.Colaborar con auditor\u00edas internas y externas relacionadas con el cumplimien
to de PLD.Evaluar y mitigar los riesgos de PLD asociados a nuevos productos o procesos.Generar informes peri\u00f3dicos sobre la efectividad del programa de PLD.RequirementsLicenciatura en Derecho, Finanzas, Contadur\u00eda, Administraci\u00f3n o carrera af\u00edn.Experiencia previa (\u00ednimo 3 a\u00f1os) en cumplimien
to normativo, auditor\u00eda o an\u00e1lisis de riesgos, con enf
oco en PLD/AML/CFT.Conocimiento de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y las regulaciones emitidas por autoridades com
o la CNSF y la UIF.Capacidad anal\u00edtica para identificar patrones de comportamiento sospechoso y evaluar riesgos.Excelentes habilidades de comunicaci\u00f3n escrita y verbal.Proactividad, integridad y capacidad para trabajar de forma autos\u00f3noma y en equipo.Disponibilidad para trabajar en modalidad Hybrid en Culi\u00e1n, Sinaloa, MX .
Se valor\u00e1 la certificaci\u00f3n internacional como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) u otra similar.BenefitsOfrecemos un salario competitivo y un paquet
e de beneficios completo que incluye seguro de gastos m\u00e9dicos mayores y oportunidades de desarrollo profes
ional en un a\u00f1o cr
ítico y en constante evoluci\u00f3n.
Tendr\u00e1s la oportunidad de trabajar en un entorno din\u00e1mico y de apr
endizaje continuo, contribuyendo a la seguridad y solidez de la emp
resa.
La modalidad Hybrid te permitir\u00e1 optimizar tu tiempo y mantener un buen balance vida-trabajo.
#J-*-Ljbffr