Oficial PLD/FT — Enfoque Basado en Riesgo
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CRH Talento en IT busca un Oficial de Cumplimiento PLD/FT para una SOFOM E.N.R. y un Transmisor de Dinero, en CDMX. Usted implementará políticas, controles y procedimientos para asegurar la conformidad regulatoria ante CNBV y UIF.
Se requiere licenciatura, certificación CNBV, 4–6 años de experiencia, dominio de SIPRES y experiencia en auditorías. Ofrecemos sueldo de 40,000 MXN netos al mes y prestaciones de ley, trabajo presencial.
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Oficial de Cumplimiento PLD/FT
Hace 17 horas
distrito federal, distrito federal, México CRH Talento en IT Jornada completaUbicación: Ciudad de México (presencial) Sueldo: $40,000 MXN netos mensuales Prestaciones: Prestaciones de ley. Objetivo del puesto Asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para una SOFOM E.N.R. y un Transmisor de Dinero, mediante la implementación de...