Especialista En Prevención De Lavado De Dinero

Nuestro cliente, una aseguradora de gran reputaci\u00f3n, est\u00e1 en la b\u00fasqueda de un Especialista en Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (PLD) para unir\u00e9s a su departamento de Cumplimiento en Culi\u00e1n, Sinaloa, MX . El objetivo principal de este rol ser\u00e1 asegurar que la compa\u00f1a cumpla con todas las regulaciones y normativas vigentes en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (AML/CFT) dentro del sector asegurador. Buscamos a un profesional con s\u00f3lidos conocimientos legales y financieros, alta capacidad anal\u00edtica y un fuerte compromiso con la et\u00edc\u00eda y la integridad. Si tienes experiencia en cumplimien to normativo y te interesa proteger a la organizaci\u00f3n de actividades ilícitas, esta es tu oportunidad. La posici\u00f3n tendr\u00e1 una modalidad de trabajo Hybrid , combinando el trabajo en oficina en Culi\u00e1n con la flexibilidad de realizar ciertas tareas de forma remota.

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• Implementar y supervisar las pol\u00edticas y procedimientos de PLD/AML/CFT de la compa\u00f1a.
  
• Realizar an\u00e1lisis de riesgo de clientes (KYC/CDD) y monitoreo de transacciones sospechosas.
  
• Investigar y reportar operaciones inusuales a las autor\u00eddades competentes (e.g., UIF).
  
• Desarrollar e impartir capacitaciones al personal sobre tem as de PLD.
  
• Mantenerse actualizado sobre la legislaci\u00f3n y las mejores pr\u00e1cticas en prevenci\u00f3n de lavado de dinero.
  
• Colaborar con auditor\u00edas internas y externas relacionadas con el cumplimien to de PLD.
  
• Evaluar y mitigar los riesgos de PLD asociados a nuevos productos o procesos.
  
• Generar informes peri\u00f3dicos sobre la efectividad del programa de PLD.
  

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• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contadur\u00eda, Administraci\u00f3n o carrera af\u00edn.
  
• Experiencia previa (\u00ednimo 3 a\u00f1os) en cumplimien to normativo, auditor\u00eda o an\u00e1lisis de riesgos, con enf oco en PLD/AML/CFT.
  
• Conocimiento de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y las regulaciones emitidas por autoridades com o la CNSF y la UIF.
  
• Capacidad anal\u00edtica para identificar patrones de comportamiento sospechoso y evaluar riesgos.
  
• Excelentes habilidades de comunicaci\u00f3n escrita y verbal.
  
• Proactividad, integridad y capacidad para trabajar de forma autos\u00f3noma y en equipo.
  
• Disponibilidad para trabajar en modalidad Hybrid en Culi\u00e1n, Sinaloa, MX .
  
• Se valor\u00e1 la certificaci\u00f3n internacional como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) u otra similar.
  

Ofrecemos un salario competitivo y un paquet e de beneficios completo que incluye seguro de gastos m\u00e9dicos mayores y oportunidades de desarrollo profes ional en un a\u00f1o cr ítico y en constante evoluci\u00f3n. Tendr\u00e1s la oportunidad de trabajar en un entorno din\u00e1mico y de apr endizaje continuo, contribuyendo a la seguridad y solidez de la emp resa. La modalidad Hybrid te permitir\u00e1 optimizar tu tiempo y mantener un buen balance vida-trabajo.