Especialista en Cumplimiento PLD/FT
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Crh Talento De It busca un Oficial de Cumplimiento PLD/FT en Ciudad de México para asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias ante CNBV y UIF, mediante políticas, controles y metodología basada en riesgo.
La posición requiere licenciatura y certificación CNBV, 4 a 6 años de experiencia y experiencia en SOFOM E.N.R. y Transmisores de Dinero. Se ofrecen prestaciones de ley y estabilidad laboral.
Modalidad presencial, sueldo neto de 40,000 MXN mensuales.
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Oficial De Cumplimiento Pld/Ft
Hace 2 días
Veracruz, sonora, México Crh Talento De It Jornada completaOficial de Cumplimiento PLD/FT Ubicación: Ciudad de México (presencial)Sueldo: $40,000 MXN netos mensualesPrestaciones: Prestaciones de ley. Objetivo del puesto Asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para una SOFOM E.N.R. y un Transmisor de Dinero,...
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Legal Specialist
Hace 5 días
Veracruz, sonora, México Pomelo Jornada completaEstamos buscando sumar un@ Legal Specialist para el equipo de Legales de Pomelo. ¿Qué desafíos te esperan? Liderar el área legal de Pomelo en México. Brindar asesoramiento regulatorio en el análisis e implementación de nuevos productos y para el cumplimiento de todos los requerimientos legales y presentaciones correspondientes a la licencia...
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Jefe de Antilavado de Dinero
Hace 3 semanas
Veracruz, sonora, México Grupo Gasme Automotriz Jornada completaJEFE DE ANTI LAVADO DE DINERO Supervisar, implementar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero, mediante la identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados a las operaciones de la empresa, garantizando el cumplimiento normativo y la adecuada integración de expedientes de...
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Tax Operations Analyst
Hace 1 semana
Veracruz, Ver., Veracruz (municipio); Estado de Veracruz Llave, México Baker Hughes Jornada completa¿Te gusta formar parte de un equipo que brinda servicios de alta calidad a nuestros clientes?¿Buscas una oportunidad interesante e inspiradora?¡Únete a nuestro equipo! Propósito del Puesto Asegurar la ejecución operativa, análisis, validación y registro oportuno de las obligaciones fiscales de las entidades legales asignadas en México. El...