Analista PLD – Cumplimiento y Monitoreo Bancario
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BanCoppel busca un analista de PLD y FT para apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales y cumplimiento regulatorio.
Serás responsable de analizar alertas, atender consultas de sucursales, elaborar dictámenes PLD para operar con personas morales y registrar clientes potencialmente expuestos, con el objetivo de garantizar cumplimiento y evitar usos indebidos de recursos.
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Analista AML/PLD
Hace 6 días
distrito federal, distrito federal, México Scotiabank Jornada completaScotiabank busca profesional para el área de Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento en Ciudad de México. Analizará alertas, investigará patrones y documentará casos para revisión por el Comité de Comunicación y Control.El rol requiere experiencia en operaciones bancarias y conocimiento de sanciones, con enfoque en cumplimiento normativo y...