Analista de Cumplimiento PyME
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Banco Plata busca un PyME Compliance Analyst para asegurar la identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con KYC/AML. Se analizarán transacciones, se investigarán actividades inusuales y se gestionarán expedientes de riesgo, con énfasis en cumplimiento normativo y mejora de procesos.
Es necesaria experiencia en AML/KYC, conocimiento de alertas, SAR/ROS y tipologías de lavado; se valorará experiencia con PyME y personas morales, y manejo de Google Workspace.
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Analista de Cumplimiento PyME
Hace 4 días
Xico, Veracruz, México The Big Jobsite Jornada completa $257,000 - $301,000 Por obraBanco Plata busca un PyME Compliance Analyst para asegurar la identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con KYC/AML. Se analizarán transacciones, se investigarán actividades inusuales y se gestionarán expedientes de riesgo, con énfasis en cumplimiento normativo y mejora de procesos.Es necesaria experiencia en AML/KYC,...
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Analista De Crédito Pyme: Evaluaciones Y Riesgo Integral
Hace 1 semana
Xico, Veracruz, México Elhu Consulting Jornada completaViterbit en CDMX busca un analista de crédito para asegurar evaluaciones integrales y oportuna de solicitudes de PYME y agropecuario.Colaborarás con comités para dictaminar, gestionar riesgos y asegurar el cumplimiento de políticas internas y regulatorias.Serás responsable de presentar resultados, verificar documentación y proponer medidas de...
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Agente De Ventas Empresariales
Hace 3 semanas
Xico, Veracruz, México Banco Covalto Jornada completa¡ÚNETE A COVALTO | EL BANCO DEL FUTURO, HOY! En Covalto somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para PyMEs en México, impulsando el crecimiento empresarial a través de tecnología innovadora y soluciones financieras ágiles. Vacante: Analista Comercial PYME ¿Qué harás en este rol? Dar seguimiento a prospectos que llegan a...
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Analista De Crédito Pyme: Evaluaciones Y Riesgo Integral
Hace 4 semanas
Xico, Veracruz, México Viterbit Jornada completaViterbit en CDMX busca un analista de crédito para asegurar evaluaciones integrales y oportuna de solicitudes de PYME y agropecuario. Colaborarás con comités para dictaminar, gestionar riesgos y asegurar el cumplimiento de políticas internas y regulatorias.Serás responsable de presentar resultados, verificar documentación y proponer medidas de...
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Cash And Trade Processing Analyst 1
Hace 3 meses
Xico, Veracruz, México Citibank (Switzerland) Ag Jornada completa## Cash and Trade Processing Analyst 1Apply: Hybrid: Ciudad De Mexico Distrito Federal Mexico: Full time: Posted Yesterday: ********El Analista de Procedimientos de Efectivo y Comercio 1 es un puesto de nivel intermedio responsable de ejecutar transacciones complejas y participar en procesos complejos en coordinación con el equipo de Servicios de...