Analista de cumplimiento
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¿Eres un profesional de las áreas legal, financiera o contable con un ojo clínico para los detalles, pasión por la integridad y visión para proteger el negocio? Te estamos buscando para unirte a nuestro equipo en Grupo dportenis como Analista de Cumplimiento
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Serás el guardián operativo de la normatividad financiera de la empresa, asegurando el blindaje institucional en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y la correcta atención ante los organismos reguladores.
- Monitoreo y dictamen: Analizar y resolver alertas de operaciones inusuales, relevantes, fraccionadas y coincidencias en listas de riesgo (PEP/LPB).
- Gestión regulatoria: Cargar reportes y atender avisos en portales de autoridades financieras (CNBV, SITI, CONDUSEF y LFPIORPI).
- Atención y control: Gestionar requerimientos de la Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE) y custodiar los expedientes de cumplimiento.
- Auditoría y soporte: Colaborar con auditorías externas y verificar la correcta aplicación de los manuales y políticas de PLD.
- Formación: Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carreras afines.
- Experiencia: De 2 a 4 años en puestos similares de cumplimiento normativo, legal o auditoría operativa (deseable en sector financiero o SOFOM).
- Competencias: Alto pensamiento analítico, minuciosidad y atención al detalle, ética profesional a prueba de todo y excelente capacidad de investigación y síntesis.
- Normativa vigente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y LFPIORPI.
- Procesos de debida diligencia e identificación de clientes y proveedores (KYC / KYP).
- Manejo de portales oficiales y regulatorios (SITI, SPPLD, CONDUSEF).
- Excel avanzado y análisis de bases de datos.
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Analista de Cumplimiento Normativo Jr — Remoto
Hace 8 horas
Mexico, chihuahua 09516 Banco Nacional De Mexico, S.A., Integrante Del Grupo Financiero Banamex Jornada completaBanco Nacional De Mexico, S.A., Integrante Del Grupo Financiero Banamex busca un Abogado de Cumplimiento Normativo para unirse a su equipo legal. La posición es completamente remota, con flexibilidad para trabajar desde Acapulco, Guerrero o cualquier ubicación con conectividad adecuada, manteniendo altos estándares de integridad y cumplimiento.El...
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Analista de Cumplimiento PLD | Regulación y KYC
Hace 8 horas
Mexico, chihuahua Grupo dportenis Jornada completaGrupo dportenis está buscando Analista de Cumplimiento para vigilar la normatividad financiera y proteger a la empresa ante organismos reguladores. El rol requiere Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o afines.Se buscan 2–4 años de experiencia en cumplimiento normativo o auditoría operativa, con conocimiento en PLD/FT,...
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Chihuahua, CHIH, Mexico, Chihuahua Autozone Jornada completaDescriptionIdentify revenue opportunity while analyzing usage reports to ensure online product securitycompliance· Collaborate with Field, Inside and National Accounts sales and support teams to reduce complianceissues and maximize customer retention, sales revenue and net sales profit· Qualify, implement, and maintain mandated groups with bi-annual review...
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Analista Jr De Cumplimiento Fiscal
Hace 3 días
Mexico, chihuahua EY Jornada completaAcerca de EY:EY es una firma global de servicios profesionales especializada en auditoría, impuestos, consultoría, estrategia y transacciones, ayudando a las organizaciones a generar valor a largo plazo mediante soluciones innovadoras, desarrollo de talento y un enfoque centrado en la calidad y la confianza.La oportunidad:EY México está en búsqueda de...
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Analista de Aclaraciones
Hace 3 días
Mexico, chihuahua Coppel Jornada completaGrupo Coppel convoca a un profesional para el área de análisis de procesos, con al menos un año de experiencia. Se busca persona licenciada en administración, contaduría o finanzas, con manejo intermedio de Excel y Microsoft Office.El puesto es de tiempo completo en Culiacán, Sinaloa, integrándose al equipo de procesos. Las funciones incluyen atender...
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Mexico, chihuahua Gamma Recruitment Jornada completaGamma Recruitment en Ciudad de México busca un Analista de Impuestos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de sus entidades en México. El candidato supervisará al proveedor externo encargado del cálculo y la presentación de declaraciones mensuales y anuales.Se valorará experiencia en CFDI y la legislación fiscal mexicana, así...
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Analista De Riesgos Y Cumplimiento En Seguridad
Hace 3 horas
Mexico, chihuahua Placements24 Jornada completaAbout the RoleEn WhatJobs Direct, la seguridad y el cumplimiento normativo son pilares fundamentales. Buscamos un Analista de Riesgos y Cumplimiento en Seguridad para unirse a nuestro equipo en **Acapulco, Guerrero**. Este rol es esencial para evaluar, gestionar y mitigar los riesgos de seguridad de la información, asegurando que nuestras operaciones...
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Analista de Aclaraciones y Cumplimiento
Hace 1 semana
Mexico, chihuahua Coppel Enterprise Jornada completaGrupo Coppel busca analista de procesos para asegurar la correcta aclaración de incidencias de clientes y dictamen ante las normativas vigentes. El rol implica seguimiento en aplicativos, resolución ágil y supervisión de casos en controversia con el banco adquiriente, con foco en experiencia del cliente.Se valoran 1 año de experiencia en procesos,...
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Analista de Validación – Calidad y Cumplimiento
Hace 3 días
Mexico, chihuahua Pisa Jornada completaGrupo PiSA busca un profesional para planear y realizar estudios científicos para la liberación y mantenimiento del estado validado de instalaciones, servicios, equipos y procesos de manufactura y acondicionamiento, cumpliendo con los requisitos regulatorios.Trabajará conduciendo las actividades del sistema de calidad bajo código de cumplimiento a las...
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Analista de Seguridad: Riesgos y Cumplimiento
Hace 3 horas
Mexico, chihuahua Placements24 Jornada completaWhatJobs Direct busca un Analista de Riesgos y Cumplimiento en Seguridad para evaluar, gestionar y mitigar riesgos de información. El rol requiere interacción con múltiples departamentos y enfoque en cumplimiento normativo.Se espera experiencia en marcos como NIST/ISO 27001, y presencia ocasional en la oficina de Acapulco dentro de un esquema híbrido. Se...
