Ejec Unidad Debida Diligencia Sr
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- Realizar análisis y revisiones de Debida Diligencia Mejorada (EDD) para clientes de alto riesgo.
- Analizar información y documentación para identificar riesgos asociados a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Emitir recomendaciones y opiniones especializadas sobre perfiles de riesgo.
- Gestionar requerimientos de información adicional con distintas líneas de negocio.
- Dar seguimiento a procesos regulatorios y asegurar el cumplimiento de políticas internas.
- Mantener actualizadas las bases de datos e información relacionada con clientes de alto riesgo.
- Elaborar métricas, indicadores y reportes para apoyar la toma de decisiones.
- Apoyar investigaciones y búsquedas especializadas en listas restrictivas y fuentes públicas.
- Colaborar con áreas internas como Cumplimiento, Jurídico, Riesgo y Negocio para la adecuada gestión de riesgos.
- Administrar casos y actividades garantizando el cumplimiento de niveles de servicio, calidad y tiempos de respuesta establecidos.
- Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Finanzas, Derecho o afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en instituciones financieras o funciones relacionadas con Prevención de Lavado de Dinero (AML).
- Experiencia en análisis de riesgos, conocimiento del cliente (KYC) y procesos de Debida Diligencia Mejorada.
- Conocimiento de regulación local e internacional en materia de PLD/FT
Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
“Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”.
Bajo ninguna circunstancia se solicitan pruebas de embarazo ni de VIH.
Ejec Unidad Debida Diligencia Sr • Cuauhtémoc, CMX, MX
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Mexico, chihuahua Afore Coppel Jornada completaGrupo empresarial de capital mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa. En 2021 cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos. Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la República Mexicana. Se integra por tres unidades de negocio: Tiendas Coppel, Afore Coppel y...
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Ejec Unidad Debida Diligencia Sr
Hace 4 días
Mexico City Scotiabank Jornada completaRequisition ID: 277606 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. Principales responsabilidades • Realizar análisis y revisiones de Debida Diligencia Mejorada (EDD) para clientes de alto riesgo. • Analizar información y documentación para identificar riesgos asociados a lavado de dinero y...
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Abogado de Cumplimiento Normativo Sr
Hace 15 horas
Mexico City, Mexico City Financiera-Independencia Jornada completaAbogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT) - Certificado Vigente Álvaro Obregón Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de...
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Abogado de Cumplimiento Normativo Sr
Hace 1 semana
Mexico Financiera-Independencia Jornada completa $45,000 TemporalGrupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Abogado de Cumplimiento Normativo Sr...
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Junior Analyst, Alternative Investments Research
Hace 7 días
Ciudad de México, Mexico, Mexico City Coppel Enterprise Jornada completaDescription Acerca de: Llevar a cabo el proceso de debida diligencia, análisis y seguimiento de Instrumentos de Estructurados y FIBRAS, de acuerdo con la normatividad CONSAR aplicable y en línea con la estrategia de Inversión de la Afore. Responsabilidades: Desarrollar la debida diligencia y análisis de complejidad media de inversiones sobre un...
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LIDER DE COMPLIANCE FISCAL
Hace 4 días
Mexico City, Mexico City Banco Ve por Más Jornada completaGRUPO FINANCIERO Bx+ somos una institución financiera líder en el mercado mexicano posicionada como una de las mejores empresas para trabajar en México certificada por Great Place To Work, con cuatro unidades de negocio: Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros; tenemos como principal propósito: Enriquecer la vida de las personas; ofreciendo a...
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Oficial de Cumplimiento en PLD/FT
Hace 1 mes
Mexico City, Mexico City Fintual Jornada completaEn Fintual, el equipo de Legal y Cumplimiento no es un área de soporte: es parte de cómo construimos el producto, tomamos decisiones y cómo aseguramos que nuestra experiencia 100% digital siga siendo simple, segura y regulada. Estamos buscando un/a Oficial de Cumplimiento en PLD/FT con capacidad para ejecutar, analizar y apropiarse de procesos de...
