Analista de PLD
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Buscamos talento con:Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad o carrera afín.
Conocimientos en materia de PLD/FT y normatividad aplicable al sector financiero.
Capacidad de análisis e interpretación de información.
Atención al detalle y pensamiento crítico.
Organización, confidencialidad y sentido de responsabilidad.
Manejo de Excel y herramientas de análisis de información.
Conocimiento en disposiciones legalesVisitas domiciliadas /debida diligenciaManejo de vehiculo estándarBuen historial crediticio¿Qué ofrecemos?Sueldo mensual bruto $17,000.00Desarrollo y crecimiento profesional.
Un entorno de aprendizaje y colaboración.
Prestaciones de Ley (IMSS, Vacaciones y Aguinaldo)Contrato directo con la empresa.
Beneficios adicionales : Caja y Fondo de Ahorro.
Vales de despensaSeguro de vidaSeguro dentalDescuentos empresarialesY más ¿Te interesa? Envíanos tu CV y forma parte de nuestro equipo.
En Bienestar queremos contar contigo
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Analista de PLD
Hace 3 días
Santiago de Querétaro, Querétaro, México Ahorros Bienestar Jornada completaSomos una empresa líder en el sector financiero y nos dedicamos a brindar servicios de calidad a nuestros clientes ¡Únete a nuestro equipo!¿Te interesa el cumplimiento normativo y contribuir a la prevención de riesgos en el sector financiero? ¡Esta oportunidad puede ser para ti!En Caja Bienestar, nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Unidad...
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Analista de PLD
Hace 3 días
Santiago de Querétaro, Querétaro, México Ahorros-Bienestar Jornada completa $173,000 - $207,000 Por obraSomos una empresa líder en el sector financiero y nos dedicamos a brindar servicios de calidad a nuestros clientes ¡Únete a nuestro equipo!¿Te interesa el cumplimiento normativo y contribuir a la prevención de riesgos en el sector financiero? ¡Esta oportunidad puede ser para ti!En Caja Bienestar, nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Unidad...
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Analista de PLD
Hace 5 días
santiago de querétaro, querétaro, México Caja Bienestar RRHH Jornada completaSomos una empresa líder en el sector financiero y nos dedicamos a brindar servicios de calidad a nuestros clientes ¡Únete a nuestro equipo! ¿Te interesa el cumplimiento normativo y contribuir a la prevención de riesgos en el sector financiero? ¡Esta oportunidad puede ser para ti! En Caja Bienestar, nos encontramos en la búsqueda de un Analista de...
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Santiago de Querétaro, Querétaro, México Terminal Logistics Jornada completaTerminal Logistics busca un Analista Contable para gestionar la contabilidad, cumplimiento de PLD y cierre mensual en la zona Juriquilla, Querétaro. Se requieren experiencia previa en análisis contable y manejo de expedientes PLD; se trabajará con expedientes de clientes, proveedores y auditorías internas y externas.Ofrecemos un entorno colaborativo,...
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Santiago de Querétaro, Querétaro, México Caja Bienestar RRHH Jornada completaCaja Bienestar RRHH busca un Analista de la Unidad de Cumplimiento en PLD para contribuir al cumplimiento normativo del sector financiero. Participarás en el análisis, seguimiento y monitoreo de operaciones, y apoyarás en la implementación de controles y procesos de cumplimiento.Se requiere licenciatura en derecho, administración, finanzas, contabilidad...
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Analista Contable Experiencia en PLD
Hace 9 horas
Santiago de Querétaro, Querétaro, México Terminal Logistics Jornada completaOportunidad para Analista Contable en Terminal LogisticsZona Juriquilla (antea )FuncionesIdentificar y dar seguimiento a las obligaciones establecidas en la LFPIORPI y demás disposiciones aplicables.Integrar, revisar y actualizar los expedientes de identificación de clientes y beneficiarios controladores.Monitorear las operaciones relacionadas con...
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Santiago de Querétaro, Querétaro, México Ahorros Bienestar Jornada completaCaja Bienestar busca un Analista de Unidad de Cumplimiento en PLD para contribuir al cumplimiento de normas y prevención de lavado de dinero en operaciones financieras. Se espera experiencia en PLD/FT, análisis de información y manejo de Excel, con alto sentido de responsabilidad y confidencialidad.Se valoran habilidades de organización y atención al...
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Santiago de Querétaro, Querétaro, México Ahorros-Bienestar Jornada completa $173,000 - $207,000 Por obraCaja Bienestar busca un Analista de Unidad de Cumplimiento en PLD/FT para fortalecer el cumplimiento normativo. Analizarás y monitorearás operaciones y apoyarás en controles de cumplimiento.Se solicita Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad o afín, habilidades analíticas y manejo de Excel. Ofrecemos desarrollo profesional y...
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Santiago de Querétaro, Querétaro, México Libertad Financiera Jornada completaLibertad Financiera busca Analista de Cumplimiento para fortalecer sus procesos de PLD/FT en nuestra área de cumplimiento. El candidato analyses transacciones, reporta novedades y apoya en la implementación de controles conforme a CNBV y regulaciones aplicables.Se requieren licenciaturas en Derecho, Sistemas o áreas económico-administrativas y...
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Querétaro, Querétaro, México Libertad Financiera Jornada completaLibertad Financiera busca Analista de Cumplimiento para fortalecer sus procesos de PLD/FT en nuestra área de cumplimiento.El candidato analyses transacciones, reporta novedades y apoya en la implementación de controles conforme a CNBV y regulaciones aplicables.Se requieren licenciaturas en Derecho, Sistemas o áreas económico-administrativas y...
