Cumplimiento normativo
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An important global financial services company is looking for "Compliance Analyst" based in Mexico City.
General Objective: Provide support for the business and corporative functions in all matters related to Risk Management and Compliance, ensuring the timely execution, monitoring, and follow-up of requirements and request received from local, regional and HQ stakeholders, in accordance with the internal policies and applicable regulations.
Requierements:
- Strong Knowledge of Compliance: Anti-Corruption (ABC), Anti-Money Laundering (AML), Conflict of Interest Management (COI), Ethical Investigations and Whistleblowing (WB).
- Strong analytical and reporting skills
- Ability to review and analyse corporate documentation, public records, and regulatory information.
Activities & Responsibilities:
- Perform Due Diligence and Enhanced Due Diligence, ensuring compliance with AML/CFT, Sanctions and Embargoes and internal requirements.
- Support the implementation and execution and monitoring of Compliance Policies, procedures, and controls.
- Assess, monitor and report Compliance matters, including incidents, root cause analysis, remediation actions, and control effectiveness reviews.
- Track follow up on requirements, findings, actions plan, and commitments arising from local, regional, and HQ request, ensuring timely completion within established deadlines. - Coordinate with internal departments to collect, validate, and consolidate information required for reporting, audits, reviews, and Cple. committees.
- Promote a culture of compliance and risk awareness through training sessions, guidance, awareness campaigns, and communications when required.
- Support in internal investigations related to ABC, AML, COI or violations or other Compliance matters - Elaborate and maintain compliance reports, dashboards, risk indicators for local, regional, and HQ stakeholders.
- Support to Data Privacy related activities.
Offer:
Competitive Salary
Superior Law Benefits
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Cumplimiento normativo
Hace 2 días
Mexico City, Federal District LHH Jornada completaAn important global financial services company is looking for "Compliance Analyst" based in Mexico City. General Objective: Provide support for the business and corporative functions in all matters related to Risk Management and Compliance, ensuring the timely execution, monitoring, and follow-up of requirements and request received from local, regional and...
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Oficial de Cumplimiento
Hace 2 días
Mexico City, Federal District Kamet Jornada completa💼 En Kamet estamos comprometidos con dar la batalla justa ⚔️ en el mundo financiero, enfrentando y superando constantemente los desafíos que impiden el crecimiento económico de nuestros clientes 📈. Sabemos lo complejo que puede ser lograr que el dinero fluya de forma libre, ágil y rentable 💸. Por eso, desarrollamos soluciones no solo...
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Oficial de Cumplimiento Corporativo
Hace 3 horas
Mexico City, Federal District Empresa Confidencial Jornada completaBuscamos un(a) Oficial de Cumplimiento que lidere los procesos de cumplimiento normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), fortaleciendo los controles internos y la gestión de riesgos de la SOFOM.Requisitos:Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.Mínimo 6 años de experiencia en...
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Mexico City, Federal District minu Jornada completaminu es la plataforma líder en compensación y beneficios para empleados. Queremos evolucionar la forma en que compensamos a los colaboradores con una plataforma digital que ofrece +50 beneficios, en tres pilares: salud financiera, salud física y salud mental. minu ha sido reconocida como una de las Top 10 Startups en México por LinkedIn, una de las 30...
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Coordinador de Producto Tarjeta de Crédito
Hace 16 horas
Mexico City, Federal District Dresden Partners Jornada completaCompany DescriptionImportante Institución Financiera Busca talento en la CDMX.Job DescriptionFunciones:Asegura el cumplimiento de las metas de actividad, facturación y cartera del portafolioDetectar desviaciones y propone mejoras para el cumplimiento de las metas de actividad, facturación y carteraestablecer las metas de por campaña de acuerdo al canal y...
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Coordinador de Productos y Mercadotecnia.
Hace 16 horas
Mexico City, Federal District Dresden Partners Jornada completaCompany DescriptionImportante Institución Financiera Busca talento en la CDMX.Job DescriptionFunciones:1. Administra las fases de ciclo de vida para los productos de créditoAsegurar el cumplimiento de las metas de contacto por fase (atracción, activación, uso y retención)Detectar desviaciones y propone mejoras a las campañas por faseSer responsable del...
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Analista de Portafolio de Tarjeta de Crédito
Hace 16 horas
Mexico City, Federal District Dresden Partners Jornada completaCompany DescriptionImportante Institución Financiera Busca talento en la CDMX.Job DescriptionFunciones:Operar las campañas orientadas al cumplimiento de las metas de actividad y cartera del portafolio clásica Registrar y reporta desviaciones en los indicadores de aprobación nacionales e internacionales de los portafolios a su cargo Generar los reportes...
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Auditor interno
Hace 2 días
Mexico City, Federal District Empresa Confidencial Jornada completaEmpresa líder en ciberseguridad en México y Latinoamérica, buscamos talento para integrarse a nuestro equipo como: Auditor Interno Enfoque: El alcance de la posición se concentra en las áreas de back office. Buscamos un profesional para planear y ejecutar auditorías internas basadas en riesgos, evaluar controles y procesos, y verificar el cumplimiento...
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Supervisor Capacitación
Hace 2 días
Mexico City, Federal District Empresa Confidencial Jornada completaEstamos en búsqueda de un Supervisor de Capacitación para que coordine las actividades de capacitación y desarrollo del personal, asegurando la identificación de necesidades formativas, el cumplimiento normativo y la mejora continua de los programas de formación, con el fin de fortalecer las competencias de los colaboradores y contribuir al logro de los...
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Auxiliar de Impuestos
Hace 3 horas
Mexico City, Federal District TMF Group Jornada completaÚnete a nuestro equipo como Auxiliar de Impuestos y apoya la gestión de obligaciones fiscales para una amplia cartera de clientes. Buscamos una persona organizada, orientada al detalle y con conocimientos en impuestos, IVA, declaraciones tributarias y procesos contables. Serás responsable de contribuir al cumplimiento fiscal, apoyar la preparación de...
