Gerente de Fraudes
Guarda esta oferta y sigue tu búsqueda
Crea una cuenta gratis para guardar empleos, crear alertas y volver a esta oferta desde tu panel.
Forma parte de un grupo de empresas con presencia multinacional y negocios dentro de giro financiero, retail, e-commerce, home delivery, entre otros.
Buscamos un Gerente de Fraudes:
Objetivo: Diseñar, implementar y supervisar estrategias, políticas y procedimientos para la prevención, detección, investigación y mitigación de fraudes internos y externos, garantizando la protección de los recursos financieros, la información confidencial y reputacional, en cumplimiento con la normatividad aplicable (CNBV, CNFS, UIF, etc.) y promoviendo una cultura organizacional ética y de control.
Actividades del rol:
- Diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos
- Gestionar el equipo , asegurando su desarrollo profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades.
- Asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero.
- Coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo), desde la detección hasta la resolución y reporte.
- Evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude.
- Establecer métricas e indicadores clave (KPIs) para medir la efectividad de las estrategias antifraude.
- Supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
- Proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias.
- Capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad.
- Elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles
- Colaborar con las áreas de cumplimiento, auditoría y legal para asegurar el adecuado tratamiento de incidentes.
Requisitos:
- Carrera terminada: Actuaría, Ingeniería, Administración o afines.
- Power BI, tableau u otras herramientas de dashboards
- SQL
- Metodologías para la evaluación, tratamiento y mitigación de riesgos.
Si estás interesado/a, postúlate por este medio.
-
Gerente de Fraudes
Hace 3 días
Nuevo Leon, Nuevo Leon, México Empresa Confidencial Jornada completaForma parte de un grupo de empresas con presencia multinacional y negocios dentro de giro financiero, retail, e-commerce, home delivery, entre otros.Buscamos un Gerente de Fraudes:Objetivo: Diseñar, implementar y supervisar estrategias, políticas y procedimientos para la prevención, detección, investigación y mitigación de fraudes internos y externos,...
-
Gerente de Fraudes
Hace 5 días
Nuevo León, Nuevo León, México Empresa Confidencial Jornada completaForma parte de un grupo de empresas con presencia multinacional y negocios dentro de giro financiero, retail, e-commerce, home delivery, entre otros.Buscamos un Gerente de Fraudes:Objetivo: Diseñar, implementar y supervisar estrategias, políticas y procedimientos para la prevención, detección, investigación y mitigación de fraudes internos y externos,...
-
Gerente de Fraudes
Hace 2 semanas
Estado de Nuevo León, Estado de Nuevo León, México Empresa Confidencial Jornada completaForma parte de un grupo de empresas con presencia multinacional y negocios dentro de giro financiero, retail, e-commerce, home delivery, entre otros. Buscamos un Gerente de Fraudes: Objetivo: Diseñar, implementar y supervisar estrategias, políticas y procedimientos para la prevención, detección, investigación y mitigación de fraudes internos y...
-
GERENTE SR GESTORIA
Hace 7 días
nuevo león, nuevo león, México COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV Jornada completaFarmacias del Ahorro es una compañía 100% mexicana, dedicada a proveer servicios de salud y bienestar a todos los mexicanos. Con una destacada trayectoria de más de 30 años en el mercado, hemos logrado un crecimiento firme y constante, brindando servicio a través de nuestras más de 1,500 sucursales y un gran equipo de trabajo mayor a 20,000...
-
Assistant Manager FT
Hace 1 día
O&O Outlet Leon, Leon, Guanajuato, Mexico, Guanajuato Levi Strauss Jornada completaLUGAR DE TRABAJOOutlet Levis LeónCentro Comercial Factory Shops Outlet León, GuanajuatoBoulevard Aeropuerto #841Posición fija de tienda. RESULTADOS CRITICOSSer un sólido contribuyente en la adecuada administración y operación de todos los recursos de la tienda para el logro de los objetivosGarantizar que los niveles de Servicio en la tienda sean...
-
GERENTE DE BANCA DIGITAL PERSONAS
Hace 1 semana
Nuevo Monterrey, México Banco Mercantil del Norte, S.A. Jornada completaGerente Banca Digital Personas (Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...
-
Gerente de Desarrollo para Ventas y Cobranza
Hace 1 semana
Colonia Nuevo Michoacán, Guanajuato, México Provident Mexico Jornada completaVive la experiencia de ser Provident, donde tú estas en el centro, te invitamos a que te unas a nuestro equipo como: GERENTE DE DESARROLLO Base: BOCA DEL RIO Retos a los que te enfrentas en esta posición:Coordinar y desarrollar al equipo bajo su cargo con el fin de alcanzar los objetivos de desempeñoAnticipar y manejar riesgos y problemas dentro de la...
-
Colonia Nuevo Michoacán, Guanajuato, México Provident Mexico Jornada completaVive la experiencia de ser Provident, donde tú estas en el centro, te invitamos a que te unas a nuestro equipo como: Gerente de Desarrollo- Ventas y Servicio Base: Cárdenas, zona Huimanguillo Retos a los que te enfrentas en esta posición: Coordinar y desarrollar a un grupo de Estrellas (agentes comisionistas) pertenecientes a una sección con un enfoque...
-
Gerente de Desarrollo para Ventas y Cobranza
Hace 2 semanas
Colonia Nuevo Michoacán, Guanajuato, México Provident Mexico Jornada completaVive la experiencia de ser Provident, donde tú estás en el centro, te invitamos a que te unas a nuestro equipo como: Gerente de Desarrollo Base: Irapuato Retos a los que te enfrentas en esta posición: Propósito General: Conducir, motivar y desarrollar un grupo de agentes para generar un conjunto de objetivos alineados a la estrategia de negocios de la...
-
Gerente de Desarrollo para Ventas y Cobranza
Hace 2 semanas
Colonia Nuevo Michoacán, Guanajuato, México Provident Mexico Jornada completaVive la experiencia de ser Provident, donde tú estas en el centro, te invitamos a que te unas a nuestro equipo como: GERENTE DE DESARROLLO Base: SALAMANCA Retos a los que te enfrentas en esta posición: Propósito General: Conducir, motivar y desarrollar un grupo de agentes para generar un conjunto de objetivos alineados a la estrategia de negocios de la...
-
Gerente Senior de Cuentas
Hace 2 semanas
Colonia Nuevo Michoacán, Guanajuato, México Solicitud De Empleo Para Gerente Senior De Cuentasen Yqn Jornada completaResponsabilidades clave (Key Responsibilities)Desarrollar, gestionar y optimizar proveedores de paquetería e-commerce (Estafeta, FedEx, Paqueteexpress, etc.) Elaborar y optimizar estructuras tarifarias (price table / tarifas) para envíos de paquetería, asegurando competitividad en costo y servicio Liderar negociaciones y gestión de desempeño con...
-
Gerente de Desarrollo para Ventas y Cobranza
Hace 2 semanas
Colonia Nuevo Michoacán, Guanajuato, México Provident Mexico Jornada completaVive la experiencia de ser Provident, donde tú estas en el centro, te invitamos a que te unas a nuestro equipo como: GERENTE DE DESARROLLO ( VENTAS Y COBRANZA ) Base: ZAMORA Retos a los que te enfrentas en esta posición: Propósito General: Conducir, motivar y desarrollar un grupo de agentes para generar un conjunto de objetivos alineados a la estrategia...
-
Gerente de Desarrollo para Ventas y Cobranza
Hace 2 semanas
Colonia Nuevo Michoacán, Guanajuato, México Provident Mexico Jornada completaVive la experiencia de ser Provident, donde tú estás en el centro, te invitamos a que te unas a nuestro equipo como: Gerente de Desarrollo para Ventas y Cobranza Base: COATZACOALCOS Retos a los que te enfrentas en esta posición: 1. Coordinar y controlar al equipo de agentes bajo su cargo con el fin de alcanzar los resultados requeridos de acuerdo al...
-
Copy of Gerente de Desarrollo para Ventas y Cobranza
Hace 2 semanas
Colonia Nuevo Michoacán, Guanajuato, México Provident Mexico Jornada completaVive la experiencia de ser Provident, donde tú estas en el centro, te invitamos a que te unas a nuestro equipo como: GERENTE DE DESARROLLO Base: BOCA DEL RIO Retos a los que te enfrentas en esta posición:Coordinar y desarrollar al equipo bajo su cargo con el fin de alcanzar los objetivos de desempeñoAnticipar y manejar riesgos y problemas dentro de la...
