Especialista PLD/FT

Crh Talento De It busca un Oficial de Cumplimiento PLD/FT en Ciudad de México para asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias ante CNBV y UIF, mediante políticas, controles y metodología basada en riesgo.La posición requiere licenciatura y certificación CNBV, 4 a 6 años de experiencia y experiencia en SOFOM E.N.R. y Transmisores de...

Oficial de Cumplimiento PLD/FT Ubicación: Ciudad de México (presencial)Sueldo: $40,000 MXN netos mensualesPrestaciones: Prestaciones de ley. Objetivo del puesto Asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para una SOFOM E.N.R. y un Transmisor de Dinero,...

Zurich, aseguradora líder a nivel internacional te invita a ser parte de su equipo como:“Especialista de PLD”Objetivo:Garantizar el cumplimiento de la normativa interna y externa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT), asegurando que los procesos, productos y operaciones de la compañía se ejecuten bajo...

**Fecha límite para apuntarse**:************¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.Somos más de ******* profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

¡Inicia tu carrera en Prevención de Lavado de Dinero!Auxiliar de Monitoreo de Operaciones PLD¿Te apasiona el análisis de información, la atención al detalle y te interesa desarrollarte en una de las áreas más estratégicas del sector financiero?EnINVEX Grupo Financieroestamos buscando unAuxiliar de Monitoreo de Operaciones PLDpara apoyar en el...

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Banorte busca un Analista Junior de Cumplimiento Normativo para unirse a su equipo en CDMX.Colaborarás en el intercambio de información con bancos corresponsales extranjeros y asegurarás el cumplimiento de las Disposiciones Generales y del Manual de Cumplimiento.Deberás identificar señales de PLD/FT, atender requerimientos y preparar presentaciones para...

BBVA en Ciudad de México busca un profesional para liderar el marco de control AML/KYC y la Debida Diligencia Reforzada (EDD).El perfil coordinará cambios regulatorios, interactuará con Compliance y áreas de negocio, y guiará proyectos de transformación digital del modelo operativo KYC.Se requiere licenciatura y al menos 8 años en funciones del...

En Bupa México buscamos un(a)Especialista de Compras Estratégicascon experiencia en negociación, gestión de proveedores y optimización de costos, capaz de generar valor para el negocio mediante estrategias de abastecimiento eficientes y una sólida gestión de stakeholders.¿Cuál será tu misión?Liderar procesos estratégicos de contratación y...