AML/CFT Specialist
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Monnet Payments continúa creciendo y buscamos talento que quiera sumarse a nuestros desafíos en el mundo de las soluciones de pago.
Actualmente estamos buscando un/a AML/CFT Specialist para fortalecer nuestro equipo de Cumplimiento en México.
Si tienes experiencia en prevención de lavado de dinero, gestión de requerimientos regulatorios y cumplimiento normativo, esta oportunidad puede ser para ti
¿Cuáles serán tus principales desafíos?
- Gestionar y dar seguimiento a oficios y requerimientos regulatorios de la CNBV y el SAT, asegurando su atención dentro de los plazos establecidos.
- Preparar, validar y procesar información en los sistemas regulatorios SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD del SAT.
- Analizar requerimientos, recopilar información, documentar revisiones y preparar respuestas con sus respectivas evidencias.
- Gestionar la debida diligencia continua de clientes de alto riesgo y actualizar su documentación de soporte.
- Apoyar en la elaboración y actualización de matrices de riesgo, evaluaciones basadas en riesgos, manuales y procedimientos de Cumplimiento.
- Brindar soporte operativo en materia de PLD/FT a las entidades del grupo en México, Centroamérica y el Caribe.
- Colaborar en auditorías, reportes de seguimiento y mejoras de procesos, incorporando herramientas de automatización e inteligencia artificial cuando corresponda.
- Formación universitaria en Derecho, Economía, Administración, Criminología, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Al menos 3 años de experiencia en Cumplimiento o Control Interno, con foco en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).
- Conocimiento de la normativa mexicana aplicable al sector regulado y a las Actividades Vulnerables.
- Experiencia utilizando SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD del SAT, así como sistemas de monitoreo de operaciones.
- Conocimiento de la regulación aplicable a transmisores de dinero y de las obligaciones regulatorias ante la CNBV y el SAT.
- Experiencia o conocimientos en investigación de operaciones inusuales, preparación de insumos para ROI y presentación de avisos mensuales al SAT.
- Conocimiento del enfoque basado en riesgos aplicado a PLD/FT.
Será valorada la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ante la CNBV o UIF.
Día libre por tu cumpleaños.
Modalidad de trabajo flexible.
Programa de asistencia al empleado y su grupo familiar, con asesoramiento gratuito en psicología, finanzas, nutrición y orientación legal.
Oportunidades de aprendizaje, desarrollo y crecimiento profesional.
Un equipo colaborativo y un entorno dinámico, con desafíos regionales y oportunidades para impulsar mejoras e innovación.
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Mexico City, Mexico City Monnet group Jornada completaMonnet Payments busca un especialista AML/CFT para fortalecer el equipo de Cumplimiento en México. Vacante orientada a prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo.Entre tus funciones estarán gestionar requerimientos regulatorios, preparar respuestas con evidencias y brindar soporte PLD/FT al grupo en la región. Se valora formación en...
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AML Investigations Specialist
Hace 5 días
Mexico City, Mexico City Felix Technologies Jornada completaAbout UsWe are a hyper-growth Series C company, backed by over $300 million in funding from top-tier global investors, including Andreessen Horowitz, QED, Castle Island, Switch Ventures, HTwenty, Monashees, General Catalyst Customer Value Fund. This isn't just about the numbers; it's a testament to the trust our investors have in our vision and our team....
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Senior AML/CFT Lead
Hace 5 días
Mexico City, Mexico City Banco Plata Jornada completaBanco Plata seeks a senior AML/CFT professional to strengthen the first line of defense for its SME digital banking unit in Mexico. You will lead teams, set analytical criteria, and own the overall quality of AML/CFT operations, including transaction monitoring and client onboarding decisions.The role requires 5+ years in AML/CFT, CNBV certification, and...
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AML Investigations Specialist
Hace 20 horas
Mexico City, Mexico City Felix Jornada completaAbout UsAt Félix, we are building the indispensable financial companion for Latinos in the US. We combine an AI-powered, conversational-first interface with real-time financial infrastructure to make cross-border money movement as easy as sending a text. Starting with fast, affordable remittances powered by AI and crypto rails, we are expanding into credit,...
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AML Testing
Hace 6 horas
Mexico City, Mexico City Citi Jornada completaCiti in Mexico City is seeking an intermediate CRIU Analyst to support AML risk reviews and investigations. You will conduct research on potentially suspicious clients, document findings, and prepare case files with supporting documentation for review by senior stakeholders.The role emphasizes independent judgment, strong analytical skills, and collaboration...
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KYC & AML Onboarding Specialist - LatAm
Hace 5 días
Mexico City, Mexico City Bank of America Jornada completaBank of America in Mexico City is seeking a KYC/AML onboarding specialist for GCIB LatAm. You will own end-to-end onboarding, ensure timely collection of CDD and ECDD documentation, resolve blockers, and align with bankers, operations, risk and other internal partners to meet signing deadlines.You will promote pragmatic, client-focused approaches to KYC,...
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AML Analyst
Hace 1 día
Mexico City, Mexico City Financeroles Jornada completaCompliance team: We are looking for our next AML Analyst to support the strengthening of Banco Plata's compliance framework by performing operational analysis related to AML/CFT/CPF (PLD/FT/FPADM), under the supervision of the AML & Compliance Manager, contributing to risk management and to the traceability of compliance processes. Challenges that await...
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FinCrime Investigator | AML
Hace 6 días
Mexico City, Mexico City ARQ Jornada completaARQ is seeking a hands-on FinCrime Analyst in Mexico City to join the Compliance team. You will investigate KYC/KYB alerts, biometric mismatches, and regulatory requests, helping strengthen AML controls in a fast-growing fintech environment.You’ll collaborate with compliance, risk, and operations to refine monitoring processes, stay ahead of evolving...
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AML Analyst | Transaction Monitoring
Hace 2 días
Mexico City, Mexico City Financeroles Jornada completaFinanceroles is seeking an AML Analyst to strengthen compliance and support the AML/CFT framework. The role involves operational analysis of alerts, sanctions screening, and regulatory reporting under supervision.The ideal candidate has a degree in a relevant field, 2 years of experience in regulated financial institutions, and strong English skills. You...
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AML Operations Supervisor
Hace 2 días
Mexico City, Mexico City Didi-Global- Jornada completaCompany Overview DiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...
