Analista de Control AML, Sanciones, AB&C

hace 2 semanas

Mexico City Citi A tiempo completo

The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as the liaison between operations staff, relationship managers, project managers, custodians and clients. The overall objective of this role is to provide day-to-day operations support in alignment with Citi operations support infrastructure and processes.

Responsibilities:

Update help content used by Knowledge Hub end users to service client inquires, as needed Execute work assigned, including annual review certification and change requests Serve as liaison to business for work assignments by asking fact finding questions, following up on open items and helping with content approval Conduct needs assessment and update content or develop content related solutions according to business requirements Research and seek out solutions to inquiries on help content and all other open items related to business including policy gaps and changes Monitor work progression ensuring completion of assignments by requested due date Ensure consistent application of team process controls Fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics. Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.


Qualifications:

0-2 years relevant experience Proficient in Microsoft Office Ability to work under pressure and manage deadlines or unexpected changes in expectations or requirements Self-motivated and detail oriented Proven organization and time management skills Demonstrated problem-solving and decision-making skills Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills


Education:

Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience


This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

Control Analyst AML, Sanctions, AB&C Wealth Management (Nivel C10)

Objetivo y descripción del puesto:

Mantener un estricto control respecto de las funciones asignadas, se requiere manejar y mantener la confidencialidad de la información de los clientes de Wealth Management. Gestionar situaciones relacionadas con los procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para CitiBanamex, Casa de Bolsa y Seguros Citibanamex, para nuevos clientes, mantenimiento de la relación y seguimiento de los mismos dentro del marco de control implementado por la Institución, así como atendiendo la regulación local.

Experiencia y conocimiento laboral

Experiencia comprobable en el ámbito financiero en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Sanciones y AB&C, mínimo 1 año. Conocimientos en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Banco (Ley de Instituciones de Crédito y Casa de Bolsa (Ley de Mercado de Valores). Conocimiento del programa y la política global de Sanciones. Implementación de procesos y controles. Auditoría, Procesos de Control, Control Interno. Conocimientos de MCA y ARCM Elaboración y consolidación de información a presentarse en los diversos comités y foros.

Conocimiento en:

Políticas Corporativas, Regulación local y procedimientos de control interno.

Nivel de estudios:

Licenciatura Terminada o experiencia equivalente

Habilidades y Competencias:

Manejo de conflictos. Toma de decisiones. Adaptabilidad al cambio. Persuasivo. Habilidad para dar estructura a nuevos procesos. Organización Pensamiento estratégico. Perfil analítico, colaborador y enfocado a resolver problemas identificados en el negocio. Orientación a resultados (trabajo por objetivos). Excelente actitud. Comunicación efectiva (verbal y escrita). Trabajo en equipos multidisciplinarios. Habilidades de negociación.

Requisitos:

Conocimientos técnicos: Conocimiento en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Banco (Ley de Instituciones de Crédito y Casa de Bolsa (Ley de Mercado de Valores). Conocimiento de sistemas internos para el conocimiento del cliente y análisis de AML (ADMWIN, Ondemand, CitiKYC) Conocimiento de las políticas y estándares relacionados con los diferentes programas de Sanciones. Auditoría, Procesos de Control, Control Interno. (Aplicación de evaluaciones) Buen manejo de Microsoft Office.

Otros:

Horario: Lunes a Viernes, 09:00 a.m. a 07:00 p.m. ( híbrido)

Ubicación:

Moras 850

Responsabilidades:

Se enfoca principalmente a:

Integrar y analizar información de clientes que se encuentren relacionados con temas AML y/o Sanciones para prevenir y detectar posibles situaciones de riesgo, con la finalidad de prevenir que la Institución sea utilizada para esos fines. Atención y seguimiento de alertas y solicitudes de información para investigaciones relacionadas con AML y Sanciones de clientes del segmento de Wealth Management. Reingeniería e implementación de procesos. Identificar, dar seguimiento y en su caso escalar los problemas relacionados con el incumplimiento de los niveles de servicio u otros términos contractuales y planes de acción correctiva hasta su conclusión.

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Job Family Group:

Operations - Core

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Job Family:

Operations Support

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Time Type:

Full time

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  • Compl AML KYC Analyst 2

    hace 2 semanas

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Analista 2 de KYC de AML de Cumplimiento-10

    hace 3 semanas

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Analista KYC

    hace 6 días

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Analista Metricas CCB BSU

    hace 4 semanas

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • CBM In-Business Compliance

    hace 1 semana

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Officer is a strategic professional who stays abreast of developments within own field and contributes to directional strategy by considering their application in own job and the business. Recognized technical authority for an area within the business. Requires basic commercial awareness. There are typically multiple people within the...

  • NCP - Compl AML KYC Analyst-15

    hace 6 días

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Compl AML KYC Analyst

    hace 4 semanas

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Compl AML KYC Analyst

    hace 4 semanas

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Compl AML KYC Analyst II

    hace 4 semanas

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Analista de planificación y control

    hace 2 semanas

    Mexico City Aldesa A tiempo completo

    Somos un referente global en construcción y desarrollo de infraestructuras con una posición consolidada en energías renovables, concesiones, soluciones tecnológicas y actividades inmobiliarias. Con proyectos en 15 países de tres continentes, nuestra actividad se concentra en España, México, Sudamérica y Polonia como principales mercados...

  • Analista de integración y gestión

    hace 4 semanas

    Mexico City Dialogus.com A tiempo completo

    En Dialogus nos encontramos en búsqueda de Talento, somos una consultora de negocios apasionada por transformar a nuestros clientes y lograr su permanencia en el mercado a partir de la inclusión financiera.Estamos en búsqueda de un Analista de integración y gestión (mesa de control)Actividades:Atención a proveedores a través de correo electrónico y...

  • Analista de cartera

    hace 4 semanas

    Mexico City Consorcio Jurídico A tiempo completo

    Por expansión solicitamos personal para el puesto de Analista de cartera.Edad. 24 años en adelante. Nivel de escolaridad. Preparatoria Terminada, licenciatura Conocimientos específicos. Conocimientos de Office y manejo de Base de Datos, herramientas estadísticas. Horario a cumplir. Lunes a Viernes cubriendo 8 horas y media laborables, en el horario que...

  • Document Quality Control Analyst

    hace 4 semanas

    Mexico City Connectingology A tiempo completo

    Importante empresa enfocada en compras para grandes empresas busca un analista de control de calidad documental para trabajar directamente con ellos.Lugar de trabajo: Santa FeModalidad: HíbridaRequisitos:Inglés conversacional indispensable.Experiencia a partir de 1 año en control de calidad documental (back office)Manejo de Excel

  • Analista Jr. de Mesa de Control

    hace 1 día

    Mexico City Creditas A tiempo completo

    Analista Jr. de Mesa de Control Sobre Creditas Creditas es la plataforma líder en América Latina de soluciones de consumo y préstamos 100% online construida alrededor de tres ecosistemas: propiedad inmobiliaria, automotriz y salarios. Trabaja para cambiar activamente el mercado de crédito en Brasil y México a través de la experiencia de usuario...

  • Coordinador Control de Proyectos

    hace 4 semanas

    Mexico City mota-engil A tiempo completo

    Somos una empresa portuguesa con una trayectoria empresarial de más 75 años y con presencia en 22 países, integrada entre las 100 mayores constructoras mundiales y señalados por una cultura de emprendimiento e innovación, te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: Analista Control de proyectos REQUISITOS: Formación Ingeniería...

  • Analista

    hace 1 mes

    Mexico City Mexico Miebach Consulting S.A. de C.V. A tiempo completo

    Para un mayor desarrollo de nuestras oficinas en México, estamos buscando un Analista. ‎Este rol presenta una excelente oportunidad para los profesionales que desean comenzar sus carreras con una amplia variedad de proyectos, en todas las industrias.

  • Analista de Control Testing

    hace 4 semanas

    Mexico City Connectingology A tiempo completo

    Ejecución del ciclo de pruebas de control a los procesos SOX de Seguridad e Infraestructura hasta concluir en la evaluación del riesgo residual, registro y seguimiento de los Planes de Acción

  • Analista CBSU-35

    hace 6 días

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Analista de Tráfico

    hace 2 días

    Mexico City Corporate Travel Services A tiempo completo

    Empresas: Corporate Travel ServicesTravel Management Company con más de 26 años de experiencia en la gestión de viajes de negocios solicita "ANALISTA DE TRAFICO" Objetivo: Atención, soporte y control de los procesos que intervienen en la emisión de boletaje aéreo a través de los Globalizadores y que se integran en la factura BSP Requerimiento:...