Abogado/a analista en temas de anticorrupción, conflicto de intereses

Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 semanas

Ciudad de México bbva A tiempo completo
¿Qué estamos buscando

Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos?

Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo en 85 millones de personas. Trabajarás con un abanico muy amplio de tecnologías, desde las más experimentadas, hasta las más disruptivas: 46 lenguajes de programación diferentes, 201 plataformas de desarrollo,etc. Colaborarás con nuestros socios tecnológicos -Microsoft, Google, AWS, Salesforce, IBM, RedHat, Telefónica, Cisco, Genesys, etc. Desarrollarás proyectos innovadores de Desarrollo, Arquitectura, Seguridad, Infraestructura, Data. . Aprenderás en tu proyecto, trabajarás con referentes y podrás acceder a toda la oferta formativa de BBVA y a Ninja project, plataforma formativa gamificada con una comunidad de más de participantes con más de charlas, 1300 talleres y 48 hackathones organizados.

Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.

La vacante tiene un esquema laboral de asistencia hibrida, con sede en el Corporativo Torre BBVA.

Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:

Conocimientos: 

Conocimiento sobre leyes de cumplimiento y PLD. Interés en temas de Corporate Compliance, como Integridad Corporativa y riesgos corporativos (riesgos reputacionales y legales). Herramientas corporativas (Google platforms, MIGRO).

Escolaridad: 

Licenciatura en derecho o afín.

Experiencia: 

Licenciatura

Competencias:

Toma de decisiones basada en datos. Capacidad de análisis para plantear soluciones. Trabajo en equipo. Proactividad. Adaptación al cambio. Trabajo bajo presión. Aprendizaje continuo.

Si cumples con los requisitos, no pierdas la oportunidad de postularte. Ten a la mano tu CV actualizado.

Abogado/a analista en temas de anticorrupción, conflicto de intereses (Ciudad de México, Cuauhtémoc). 

Nuestros colaboradores son el motor de BBVA y nos tomamos muy en serio su bienestar. Por ello les otorgamos prestaciones que mejoren no solo su vida, sino la de sus familias. Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos:

Prestaciones bancarias superiores a las de la ley. Seguro de vida. Vacaciones superiores a las de la ley. Plan de retiro. Préstamos exclusivos. Promociones exclusivas. Membresía a deportivos. Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo. Participación en los juegos bancarios.

Nuestros valores son muy importantes, por ello te compartimos nuestro modelo de sostenibilidad y banca responsable, entra a > Información corporativa.

Aspectos generales

Abogado/a analista en temas de anticorrupción, conflicto de intereses (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes. Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su vida.

La DG de Regulación y Control Interno tiene como objetivo definir y asegurar el marco de mitigación y control para los riesgos bajo las especialidades de Compliance, Control Interno de Riesgos, Riesgos no financieros, Tecnología, Seguridad de la información y Seguridad Física. Así mismo, también es la responsable de asegurar el cumplimiento de modelo de control interno de BBVA México y actúa como frente de banco ante autoridades y reguladores.

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Abogado analista de cumplimiento. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

Principales responsabilidades: 

Ayuda a investigación para mitigar riesgos de conducta y corrupción. Argumento en leyes. Encontrar y gestionar soluciones a consultas específicos. Ayda a gestionar y administrar herramientas corporativas. Monitorear el uso de las herramientas corporativas. Gestión de los datos de las investigaciones que se realicen. Encontrar elementos para fundamentar las decisiones de las consultas del banco. Asesor de casos específicos dentro del banco. Gestión de conflictos de interés.

Principales responsabilidades:  

Dar apoyo a la Disciplina de Corporate Compliance dentro de la Dirección de Cumplimiento a los Programas de Corporate Compliance en temas de anticorrupción, conflicto de interés, Competencia Económica y Compliance Penal. Adicional, brindará apoyo en temas de controles de Corporate Compliance en diversas herramientas corporativas.

Retos del puesto:

Volumen de las investigaciones a gestionar.

Trabajar en BBVA

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y diversos.

En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario, cuestionando lo establecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.

Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.

Banca responsable

Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible . Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.

Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

Diversidad

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso , nos hace ser un mejor banco.

Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.

Nuestros valores

Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.

El cliente es lo primero

Pensamos en grande

Somos un solo equipo

  • Despachos de abogados de herencias para asesoramiento jurídico, conflicto entre herederos

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 semana

    Azcapotzalco (Ciudad de México) Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogados de herencias con las siguientes características: ¿Para qué se necesita al abogado especialista en herencias?   Asesoramiento jurídico, conflicto entre herederos ¿Existe testamento?   Sí ¿Sobre qué temas necesitas el asesoramiento?   Herencia legítima, impuestos ¿Para cuándo se necesita el...

  • Despachos de abogados de herencias para conflicto entre herederos

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 semana

    Cuajimalpa de Morelos (Ciudad de México) Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogados de herencias con las siguientes características: ¿Para qué se necesita al abogado especialista en herencias?   Conflicto entre herederos ¿Existe testamento?   No lo sé ¿Para cuándo se necesita el servicio?   Dentro de 1 mes o más Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio

  • Abogados de herencias para tramitación de herencia, conflicto entre herederos

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 semana

    Azcapotzalco (Ciudad de México) Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogados de herencias con las siguientes características: ¿Para qué se necesita al abogado especialista en herencias?   Tramitación de herencia, conflicto entre herederos ¿Existe testamento?   No ¿Para cuándo se necesita el servicio?   En los próximos días Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio

  • Abogados de herencias para conflicto entre herederos

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 semana

    Ciudad Apodaca (Nuevo León), México Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogados de herencias con las siguientes características: ¿Para qué se necesita al abogado especialista en herencias?   Conflicto entre herederos ¿Existe testamento?   No ¿Para cuándo se necesita el servicio?   Urgente (en las próximas 24 horas) Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio

  • Bufetes de abogados de herencias para asesoramiento jurídico, conflicto entre herederos

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 2 semanas

    Puebla de Zaragoza (Puebla), México Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogados de herencias con las siguientes características: ¿Para qué se necesita al abogado especialista en herencias?   Asesoramiento jurídico, conflicto entre herederos ¿Existe testamento?   No ¿Sobre qué temas necesitas el asesoramiento?   Sucesion intestamentaria desde 1965 ¿Necesitas algún servicio...

  • Despachos de abogados de herencias para conflicto entre herederos

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 semana

    Puebla de Zaragoza (Puebla), México Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogados de herencias con las siguientes características: ¿Para qué se necesita al abogado especialista en herencias?   Conflicto entre herederos ¿Existe testamento?   No ¿Para cuándo se necesita el servicio?   Soy flexible Preferencia para el servicio: El mejor precio

  • Despachos de abogados de herencias para conflicto entre herederos

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 semana

    Morelia (Michoacán de Ocampo), México Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogados de herencias con las siguientes características: ¿Para qué se necesita al abogado especialista en herencias?   Conflicto entre herederos ¿Existe testamento?   Sí ¿Para cuándo se necesita el servicio?   Soy flexible Preferencia para el servicio: El mejor precio

  • Despachos de abogados de herencias para conflicto entre herederos

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 semana

    Corral del Risco (Punta de Mita) (Nayarit), México Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogados de herencias con las siguientes características: ¿Para qué se necesita al abogado especialista en herencias?   Conflicto entre herederos ¿Existe testamento?   No lo sé ¿Para cuándo se necesita el servicio?   Soy flexible Preferencia para el servicio: El mejor precio

  • Abogados de herencias para asesoramiento jurídico, división o partición de la herencia

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 semana

    Iztapalapa (Ciudad de México) Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogados de herencias con las siguientes características: ¿Para qué se necesita al abogado especialista en herencias?   Asesoramiento jurídico, división o partición de la herencia, conflicto entre herederos ¿Existe testamento?   Sí ¿Sobre qué temas necesitas el asesoramiento?   El proceso de masa hereditaria no se...

  • Abogados de herencias para asesoramiento jurídico, tramitación de herencia

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 semana

    Álvaro Obregón (Ciudad de México) Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogados de herencias con las siguientes características: ¿Para qué se necesita al abogado especialista en herencias?   Asesoramiento jurídico, tramitación de herencia, división o partición de la herencia, conflicto entre herederos ¿Existe testamento?   Sí ¿Sobre qué temas necesitas el asesoramiento?   Herencia...

  • Abogados de herencias para asesoramiento jurídico, división o partición de la herencia

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 semana

    Gustavo A. Madero (Ciudad de México) Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogados de herencias con las siguientes características: ¿Para qué se necesita al abogado especialista en herencias?   Asesoramiento jurídico, división o partición de la herencia, conflicto entre herederos ¿Existe testamento?   No ¿Sobre qué temas necesitas el asesoramiento?   Herencia legítima, impuestos,...

  • Despachos de abogados de herencias para asesoramiento jurídico, tramitación de herencia

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    Álvaro Obregón (Ciudad de México) Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogados de herencias con las siguientes características: ¿Para qué se necesita al abogado especialista en herencias?   Asesoramiento jurídico, tramitación de herencia, reclamar herencia, división o partición de la herencia, impugnación de testamento, conflicto entre herederos ¿Existe testamento?   No ¿Sobre qué temas...

  • Despachos de abogados de herencias para división o partición de la herencia, conflicto entre herederos

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 semana

    León de los Aldama (Guanajuato), México Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogados de herencias con las siguientes características: ¿Para qué se necesita al abogado especialista en herencias?   División o partición de la herencia, conflicto entre herederos ¿Existe testamento?   No ¿Para cuándo se necesita el servicio?   En los próximos días Preferencia para el servicio: Relación...

  • Analista Legal

    hace 1 día

    Ciudad de México Irkon Holdings S.A. de C.V A tiempo completo

    Experiência de mínima de 3 años como abogado In House desempeñando actividades como investigaciones y análisis jurídicos, recopilación de información, elaboración de informes, proyectos de resoluciones, certificaciones, trámites administrativos y de notaria. **Principales Funciones**: - Apertura y seguimiento de expedientes, así como el registro...

  • Bufetes de abogados de herencias para asesoramiento jurídico, tramitación de herencia

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 semana

    Naucalpan de Juárez (México) Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogados de herencias con las siguientes características: ¿Para qué se necesita al abogado especialista en herencias?   Asesoramiento jurídico, tramitación de herencia, reclamar herencia, conflicto entre herederos, herencias internacionales ¿Existe testamento?   Sí ¿Sobre qué temas necesitas el...

  • Abogados para abogado de cabecera para protección personal y familiar

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 semana

    Benito Juárez (Ciudad de México) Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Me interesa asignar un presupuesto mensual para una iguala jurídica que me otorgue tranquilidad al contar con abogado para consultar y para llevar gestoría o asuntos en caso que lo requiera. Hasta el momento no he participado en ningún proceso jurisdiccional, pero me interesa estar cubierto jurídicamente. Soy empleado y también trabajo por mi...

  • Abogado para consultoría

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 semana

    Tláhuac (Ciudad de México) Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Me interesa abogado penal fui despojado con violencia arma de fuego y me hicieron firmar dos hojas en blanco y me amenazaron ami familia y a un servidor de muerte desde hace un año y medio no he acudido con psicología despojo de inmueble y amenazasIndica la especialidad del abogado(a) que necesitas   Abogado(a) general o multidisciplinarTipo de servicio...

  • Abogada Jr

    hace 6 días

    Ciudad de México GRUPO ESTRELLA BLANCA A tiempo completo

    **Grupo Estrella Blanca **somos una empresa con más de 80 años de tradición e historia en el sector del autotransporte mexicano y, queremos sumar tu talento como **Abogado Jr** **Responsabilidades** - Revisión de finiquitos de personal administrativo y operativo - Integración de Finiquitos / Indemnizaciones para la atención ante autoridades...

  • Abogado Corporativo

    hace 7 días

    Tenango de Arista, México Grupo Empresarial Luseb A tiempo completo

    **AREAS DE EXPERIENCIA Y RESPONSABILIDADES GENERALES**: - Contar con conocimiento y experiência en litigio, derecho mercantil, derecho civil, derecho administrativo y **principalmente laboral**, así como normativa en PLD, PDP, y Anticorrupción, y en general en Gobierno Corporativo. - **Contrataciones de personal**, con descripciones de puestos. -...

  • Abogados para desahucios

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 semana

    Cuauhtémoc (Ciudad de México) Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Tengo inquilinos bajo contrato de comodato para arrendar, su contrato vence el 23 de diciembre 2023, ya le notifique que no se va a renovar y que tienen estos justos tres meses para liquidar sus deudas e irse. Deben intereses y pagos de servicios y mantenimiento así como partes de renta y también desde la notificación comenzó a fallar todo en el...