Fraude, Control y Cumplimiento Sr Manager C13

hace 3 meses

Mexico City 09501 Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex A tiempo completo

The Fraud Control and Compliance Sr Manager is a senior management level position responsible for accomplishing results through the management of a team or department to drive fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services overall objective of this role is to manage fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using risk/reward balance methodology.

Responsibilities:

Manage one or more teams and a component of the fraud loss portfolio Manage fraud losses and ensure the team supports the portfolio, and make decisions using a risk/reward and customer centric balance Monitor execution of operational objectives, authorization detection strategies and goals for the fraud area, and help mitigate fraud losses Evaluate subordinates' performance and make recommendations for pay increases, hiring, terminations and other personnel actions Provide evaluative judgment based on information analysis in complicated and unique situations Direct area supported and oversee the delivery of end results and budget management, and conduct resource planning activities Ensure essential procedures are followed and contribute to defining standards, and participate in change management initiatives Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency, as well as effectively supervise the activity of others and create accountability with those who fail to maintain these standards.

Qualifications:

6-10 years of experience in a related role Basic knowledge of the industry required Proven success in a similar position Demonstrated ability to persuade and influence others Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication Demonstrated ability to remain unbiased in a diverse working environment

Education:

Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience Master’s degree preferred

Funciones más específicas

Participar en las sesiones de Pre-screening / Office Hours para realizar la evaluación de riesgos de fraude y controles requeridos para las iniciativas presentadas por los Negocios o Funciones en estos foros. Acompañar al sponsor en el llenado del FIAT (Fraud Impact Assessment Tool), indicar los riesgos de fraude relacionados con la iniciativa asi como la estimación de posibles o actuales pérdidas de fraude asociadas y evaluar cumplimiento de dichas iniciativas con la Política de Fraude Realizar evaluaciones de riesgo de fraude end-to-end y emitir recomendación de controles en nuevos procesos o cambios a los mismos dentro del área o negocio bajo su responsabilidad Identificar posibles casos de fraude confirmado o posible fraude que deban ser escalados con las areas correspondientes de conformidad con los umbrales establecidos. Realizar la evaluación de los principios de Fraude contenidos en la Política Global de Fraudes (actuales o nuevos) y dar seguimiento y/o ejecutar o contribuir con los planes de acción comprometidos con el área o persona responsable. Supervisar la captura de pérdidas de fraude externo o interno en la herramientas con las áreas correspondientes para garantizar que sean precisas y tengan la clasificación de fraude adecuada asi como los riesgos y controles correctos asociados a dicho evento. Elaborar y proponer junto con el área correspondiente acciones de remediación para los reportes de investigación con fraude confirmado. Actuar como Subject Matter Expert de Fraude para el área de Negocio o Funcion dentro de su responsabilidad incluyendo asesoría en tendencias de fraudes, riesgos asociados, modus operandi, etc. Responsable de políticas asociadas a Prevención de fraudes, perdidas y otras.

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Job Family Group:

Compliance and Control

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Job Family:

Business Control

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Time Type:

Full time

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Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review .

  • Sales Manager Sr

    hace 1 mes

    Mexico City Global Executive México A tiempo completo

    ¡Únete al equipo como Sales Manager Sr! ¿Te apasiona el mundo de la publicidad digital y tienes experiencia liderando equipos de ventas? ¿Te gustaría ser parte de una empresa multinacional líder en el sector? ¡Esta es tu oportunidad! Ubicación: Ciudad de México | Modalidad: Híbrida (3 días en oficina, 2 días home office)Desde Global...

  • Project Manager Sr

    hace 1 semana

    Mexico City Fyte A tiempo completo

    Sr. Project Manager 📍 Mexico City🔊 At Fyte, we are looking for a Sr. Project Manager to lead printing machinery projects in Mexico  🔊🔎 We are looking to connect with 📝💼 Professionals with strong follow-up skills, familiarity with project timelines, milestones, Gantt charts, proven success in project control, and adaptability. Technical...

  • Fraud Data Analyst

    hace 4 meses

    Mexico City Konfío A tiempo completo

    Objetivos: - Analizar, definir e implementar en conjunto con el Director de Prevención de Fraudes las estrategias que permitan mitigar el riesgo por fraude transaccional en el producto de Tarjeta de Crédito, manteniendo niveles óptimos de rechazo por fricción de reglas antifraude. Esto a partir del análisis forense de cargos no reconocidos, la...

  • Business Analytics Sr. Manager C13

    hace 3 meses

    Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The Business Sr. Manager accomplishes results through the management of professional team(s) and department(s). Integrates subject matter and industry expertise within a defined area. Contributes to standards around which others will operate. Requires in-depth understanding of how areas collectively integrate within the sub-function as well as coordinate...

  • Sales Manager SR

    hace 4 meses

    Mexico City Global Executive A tiempo completo

    Empresa líder multinacional global del giro de agencias y medios publicitarios para empresas, que cuenta con 10 años de experiencia en el mercado, con presencia en Miami, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Brasil y México; busca un Sales Manager Sr para la ciudad de México, reportando a la Dirección Comercial sus principales objetivos serán el de...

  • Abogado Etica Sr

    hace 7 días

    Mexico City ENGIE A tiempo completo

    Energía al servicio de México.ENGIE es líder mundial en energía y servicios bajos en carbono. Con nuestros 170.000 empleados nuestros clientes, socios y partes interesadas, ENGIE se compromete a acelerar la transición hacia un mundo neutro en carbono, a través de un consumo de energía reducido y soluciones más amigables con el medio ambiente.En ENGIE...

  • Fraud Manager

    hace 2 meses

    Mexico City Klar Technologies GmbH A tiempo completo

    About KlarLet’s start with the basics! Klar is a Mexican fintech startup whose mission is to democratize and revolutionize the way in which financial services have been delivered so far in Mexico, especially since half of the population doesn’t have a bank account. We offer a rich set of products across our debit and credit offers and the future is...

  • Gerente de Control Jr. Banca Patrimonial y Privada

    hace 3 meses

    Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The Fraud Ops Intermed Analyst is a senior level positions responsible for contributing to the development of fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services overall objective of this role is to manage fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using...

  • Becario en Contaduría

    hace 2 semanas

    Mexico City Control Risks A tiempo completo

    The purpose of the internship program is to provide the university student with an opportunity to develop professional skills, gain practical experience, gain exposure to Control Risks business methodologies.All this in a dynamic, demanding and rewarding work environment where he/she can put to practice the knowledge acquired during his/her studies and...

  • Brand Manager Sr | Industria de Vinos y Licores

    hace 2 semanas

    Mexico City Global Executive México A tiempo completo

    Global Executive está en búsqueda de un:Brand Manager SrPara empresa líder en la industria de vinos, licores y productos gourmet, reconocida por su portafolio de marcas premium y su compromiso con la calidad y la tradición.Objetivo del Cargo:El Brand Manager Sr será responsable de definir y ejecutar estrategias integrales de marketing y posicionamiento...

  • Project Manager

    hace 1 mes

    Mexico City Guateque A tiempo completo

    ¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO!¡Estamos en búsqueda de un Project Manager Sr! ¿Tienes una pasión por los eventos y una trayectoria trabajando con marcas AAA? ¡Te estamos buscando a ti! En Guateque, somos líderes en la producción de eventos y estamos buscando un Project Manager Sr para unirse a nuestra tribu y llevar nuestros proyectos al siguiente...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 meses

    Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support. Responsibilities: ...

  • US Payroll Sr. Manager

    hace 3 meses

    Mexico City Michael Page A tiempo completo

    Oversee the daily operations of the US multi state payroll department, which handles payroll for over 20,000 employees across 50 legal entities. Responsibilities include managing various aspects such as calculating hours to gross, taxes, garnishments, benefit deductions, union pension health and welfare contributions, payroll accounting, paycheck printing,...

  • Internal Control Manager

    hace 1 semana

    Mexico City Michael Page A tiempo completo

    Control: Establishes the governance, guidelines, and structures that form the foundation for internal control in the organization.Risk Assessment: Defines a process to identify and analyze risks that could impact the achievement of organizational goals.Control Activities: Policies and procedures that ensure risk mitigation actions are carried out...

  • Key Account Manager

    hace 4 meses

    Mexico City Global Executive A tiempo completo

    Global Executive está en Búsqueda de un:Key Account Manager Sr. Para importante compañía internacional del sector de consumo masivo dedicado a democratizar los Snack saludables en Latinoamérica.Reportando a la Dirección Comercial buscamos un profesionista con experiencia mínima de 3 años como Key Account Manager en la industria de alimentos o...

  • Contador/a Sr.

    hace 4 meses

    Mexico City Untold A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un/a Contador/a Sr. para en Ciudad de México. Enfocamos la búsqueda a profesionalCies con al menos 3 años de experiencia en el área contable, idealmente con experiencia en agencia de RRPP, Publicidad, Medios y/o a fin (no excluyente). Experiencia en contabilidad electrónica, conciliación contable-fiscal, estados...

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    hace 1 mes

    Mexico City Sequoia Connect A tiempo completo

    Our client is an innovative logistics startup specializing in supply chain solutions. With expertise in international transportation, they prioritize simplicity and tangible logistics solutions. Their strategic analysis ensures optimal development for customer imports and exports.Backed by a group of established companies in Mexican foreign trade, they offer...

  • Consultor Sr. precios unitarios

    hace 4 meses

    Mexico City Cal y Mayor A tiempo completo

    Descripción Somos empresa líder en ingeniería de infraestructura, estamos buscando personal que siga aportando a nuestro desarrollo ¡Esta es tu gran oportunidad! ¡Queremos que te unas a nuestro equipo! Buscas empleo y cuentas con experiencia como CONSULTOR SR Precios Unitarios Requisitos mínimos

  • Sr. Test Manager

    hace 4 meses

    Mexico City Lionbridge A tiempo completo

    Sr. Test Manager Mexico City, Mexico Sr Test Manager, Games Starting salary range of 90,000 MXN per month (gross) On-site position in Mexico City - Relocation packages available! What You Will Do: Oversee the activities of a software quality assurance function. Develop and implement quality standards for products. Oversee the...

  • Senior Manager, Warehouse Management Systems

    hace 4 meses

    Mexico City Constellation Brands A tiempo completo

    Job Description The Sr. Manager of Warehouse Management Systems (WMS) and Laser Guided Vehicles (LGV) will be responsible for the overall process mapping, design, development, implementation, and optimization of all the Manufacturing Systems applications pertaining to the warehouse manufacturing areas of our Mexico breweries with connections to our...