Analista de Compliance LATAM

Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 semanas

Miguel Hidalgo, México Inspira Head Hunting A tiempo completo

Redacción, revisión, monitoreo de uso y actualización de políticas, procesos, controles y documentos de Compliance implementados en el Grupo (Código de Conducta, Política Anticorrupción, Política de Conflicto de Interés, entre otras), así como de terceros

 

Conducción de procesos de debida diligencia respecto de potenciales clientes y proveedores de las distintas entidades del Grupo en Latinoamérica (asesoría ante detección de banderas rojas, integración y administración de expedientes de evidencias) 

 

Apoyo en la conducción de investigaciones de Compliance recibidas a través de la línea de denuncias, colaborando ágilmente con otros equipos

 

Conocimientos y asesoría en cumplimiento de disposiciones antisoborno, anticorrupción y regulaciones sancionadoras nacionales y extranjeras (FCPA, OFAC, LGRA, entre otras)

 

Conocimientos de derecho notarial (revisión de escrituras y actas, poderes, boletas de inscripción ante registros públicos)

 

Prevención, detección y mitigación de riesgos dentro del Grupo (involucramiento en operaciones, trabajo con equipos regionales)

 

Apoyo en la impartición de entrenamientos de Compliance conforme a las políticas, procesos, controles, documentos y necesidades existentes, creando los materiales necesarios

 

Asesoría diaria en consultas relacionadas con Compliance con base en la detección de riesgos y potenciales incumplimientos 

  

Análisis de datos para detección de riesgos dentro de la organización

 

Redacción de presentaciones, reportes, comunicados y notas a Gerentes, Directores y Alta Dirección del Grupo

 

Creación de materiales para realización de campañas de comunicación dentro de la organización

 

Asesoría en los procesos de ventas e interacciones con gobierno

 

Revisión y redacción de cláusulas de cumplimiento en contratos civiles y mercantiles (venta, suministro, distribución, servicios, entre otros)

 

Redacción de presentaciones, reportes, comunicados y notas a Gerentes, Directores y Alta Dirección del Grupo

 

Seguimiento en relaciones con asesores externos





Requisitos:

1.     Licenciatura en Derecho indispensable. Mínimo de 2 años de experiencia relevante en una firma de abogados y/o internamente en una empresa internacional.

2.     Español e inglés fluidos, con gran habilidad para hablar y escribir en ambos idiomas.

3.     Conocimiento sólido y práctico de las regulaciones locales en Latinoamérica en Materia de Anticorrupción, AML/PDL, Competencia Económica y Privacidad de Datos.

4.     Conocimiento y comprensión de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (FCPA) y las leyes anticorrupción.

5.     Buena capacidad analítica y agilidad de aprendizaje.

6.     Los niveles más altos de comportamiento ético e integridad, combinados con la fortaleza de carácter necesaria para defender y reforzar estos valores dentro de un entorno organizacional.

7.     Se requiere viajar en el extranjero.



  • Coordinador Compliance LATAM

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    1.     Brindar apoyo al Director de Cumplimiento de América Latina en la ejecución y supervisión del cumplimiento de La Compañía con las regulaciones FCPA / OFAC, leyes locales aplicables en materia de Anticorrupción, Competencia Económica, PDL/AML y Privacidad de Datos, así como con las políticas y procedimientos internos relacionados con el...

  • Analista Fiscal Latam

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México MARHNOS A tiempo completo

    **ANALISTA FISCAL** **EXPERIENCIA EN LATAM** **Requisitos**: Contador (Título y Cédula), actualizado en reformas fiscales **Paquetería**:Office y paquetería emitida por el SAT **Experiência: 3 años trabajando en empresas trasnacionales con impuestos de México y algún país de Latinoamérica como Perú y Guatemala** - Declaraciones Mensuales - de...

  • Analista de Comercio Exterior

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México Nex A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Nex en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Analista de Comercio Exterior **Responsibilities**: - Support the Foreign Trade Manager and Team to ensure Compliance to Mexican Import/Export Regulations as well as acting as guardian of Internal Operational Procedures. - Conduct periodical audits to the operations to identify process...

  • Analista de Producto

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    Empresa lider en aseguramiento y en proyectos digitales en México y LATAM. Estamosn en búsqueda de un Analista de Producto con conocimiento en gestión de proyectos **Requisitos**: Ingeniería en Sistemas, Tecnologías de la Información o Gestión de Proyectos 18 en adelnate Experiência 6 meses en adelante **Actividades a...

  • Analista de Procesos Jr/analista Administrativo

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    CAT CENTRO DE ATRACCIÓN DE TALENTO Somos una marca empleadora enfocada a la Atracción que integra al mejor Talento con habilidades y competencias en el ramo de venta digital de Seguros y Fianzas más grande de México y LATAM, somos una empresa comprometida que brinda oportunidad de desarrollo personal y profesional a sus colaboradores Estamos en...

  • Analista de Nomina

    hace 7 horas

    Miguel Hidalgo, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    "CAT"- CENTRO DE ATRACCIÓN DE TALENTO Aseguramos tu talento Somos una marca empleadora enfocada a la Atracción que integra al mejor Talento con habilidades y competencias en el ramo de venta digital de Seguros y Fianzas más grande de México y LATAM, somos una empresa comprometida que brinda oportunidad de desarrollo personal y profesional a sus...

  • Analista de Procesos Jr

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    CAT CENTRO DE ATRACCIÓN DE TALENTO Somos una marca empleadora enfocada a la Atracción que integra al mejor Talento con habilidades y competencias en el ramo de venta digital de Seguros y Fianzas más grande de México y LATAM, somos una empresa comprometida que brinda oportunidad de desarrollo personal y profesional a sus colaboradores Estamos en...

  • Analista de Procesos Jr

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    CAT CENTRO DE ATRACCIÓN DE TALENTO Somos una marca empleadora enfocada a la Atracción que integra al mejor Talento con habilidades y competencias en el ramo de venta digital de Seguros y Fianzas más grande de México y LATAM, somos una empresa comprometida que brinda oportunidad de desarrollo personal y profesional a sus colaboradores Estamos en...

  • Analista de Nomina-finanzas

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    "CAT"- CENTRO DE ATRACCIÓN DE TALENTO Aseguramos tu talento Somos una marca empleadora enfocada a la Atracción que integra al mejor Talento con habilidades y competencias en el ramo de venta digital de Seguros y Fianzas más grande de México y LATAM, somos una empresa comprometida que brinda oportunidad de desarrollo personal y profesional a sus...

  • Analista Legal-Contratos LATAM

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Revisión y redacción de contratos civiles y mercantiles (servicios, patrocinio, arrendamiento, NDA, suministro, entre otros)  Conocimientos en protección de datos (cumplimiento legal, revisión y redacción de avisos y políticas de privacidad)  Conocimientos en derecho corporativo (revisión y redacción de actas de asamblea, sesiones de consejo,...

  • Analista de Procesos

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    Analista de Procesos Somos una marca empleadora enfocada a la Atracción que integra al mejor Talento con habilidades y competencias en el ramo de venta digital de Seguros y Fianzas más grande de México y LATAM, somos una empresa comprometida que brinda oportunidad de desarrollo personal y profesional a sus colaboradores. FUNCIONES Realizar...

  • Analista de Calidad/ Call Center

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, México SURA SEGUROS A tiempo completo

    **Somos una marca empleadora enfocada a la Atracción que integra al mejor Talento con habilidades y competencias en el ramo de venta digital de Seguros y Fianzas más grande de México y LATAM.** Buscamos Analista de calidad para en área de Gastos medicos mayores FUNCIONES: - Monitoriar las llamadas de los ejecutivos - Brindar retroalientaciones -...

  • Analista de Investigación Vehicular

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México MEZUBO MEXICO A tiempo completo

    ¡Mezubo es una fintech que está revolucionando el financiamiento de autos usados en Latam! Nos encontramos en búsqueda de un Analista de investigación vehicular **Requisitos**: .1 a 2 años experiência en análisis de créditos bancarios, automotrices (deseable) validando documentación y datos de las unidades. Altamente analítico. FUNCIONES: -...

  • Analista de Prevención de Fraudes-crédito

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, México MEZUBO MEXICO A tiempo completo

    ¡Mezubo es una fintech que está revolucionando el financiamiento de autos usados en Latam! Nos encontramos en búsqueda de un Analista de prevención de Fraudes en Crédito automotriz **Requisitos**: .1 a 2 años experiência en análisis de créditos bancarios, automotrices (deseable), inmobiliarios. Altamente analítico. FUNCIONES: - Analizar y...

  • Analista de Comercio Exterio

    hace 4 días

    Miguel Hidalgo, México Nex A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Nex en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Analista de Comercio Exterior **Responsibilities**: Support the Foreign Trade Manager and Team to ensure Compliance to Mexican Import/Export Regulations as well as acting as guardian of Internal Operational Procedures. Conduct periodical audits to the operations to identify process...

  • Backoffice Analista de Seguros

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, México CONPREMEX A tiempo completo

    **Backoffice Analista de Seguros** Forma parte de nuestro gran equipo, importante bróker de seguros en LATAM Somos un bróker internacional en constante crecimiento e innovación. Trabajamos con el 45% de las compañías que cotizan en los principales indicadores de la bolsa mexicana de valores. **Actividades** - Evaluación de siniestros, para ofrecer a...

  • Analista de Calidad/ Call Center

    hace 4 días

    Miguel Hidalgo, México SURA SEGUROS A tiempo completo

    **Somos una marca empleadora enfocada a la Atracción que integra al mejor Talento con habilidades y competencias en el ramo de venta digital de Seguros y Fianzas más grande de México y LATAM.** Buscamos Analista de calidad para en área de Gastos medicos mayores FUNCIONES: - Monitoriar las llamadas de los ejecutivos - Brindar retroalientaciones -...

  • Analista de Calidad/ Call Center

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México SURA SEGUROS A tiempo completo

    **Somos una marca empleadora enfocada a la Atracción que integra al mejor Talento con habilidades y competencias en el ramo de venta digital de Seguros y Fianzas más grande de México y LATAM.** Buscamos Analista de calidad para en área de Gastos medicos mayores FUNCIONES: - Monitoriar las llamadas de los ejecutivos - Brindar retroalientaciones -...

  • Analista Wfm

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México MAR CONSULTING A tiempo completo

    Estamos buscando ANALISTA WFM para que se sume a nuestro equipo y construya, junto a nosotros, ese mundo y compañía que aspiramos tener. **Analista WFM a nível LATAM** **Experiência**: Experiência laboral de 1 año WFM (call center) Conocimientos: - Excel Intermedio Avanzado - Experiência técnica en generación de reportes y Dashboard - Apoyo en...

  • Analista Contable Fiscal

    hace 4 días

    Miguel Hidalgo, México ROVIEL A tiempo completo

    Analista contable **Perfil**: - Lic. en contabilidad - experiência mínima 2 años Actividades: - Preparar informes contables y fiscales mensuales y anuales con un alto nível de calidad, precisión y entrega puntual al área de presupuestos y Contraloría LATAM. - Analizar las cuentas contables y su naturaleza para validar con exactitud los saldos que...