Compl Aml Kyc Analyst 2

hace 4 semanas

Naucalpan, México Citi A tiempo completo

El KYC Operations Analyst 2 es un puesto de nível intermedio responsable de las actividades de monitoreo, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios contra el lavado de dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa interno dedicado de KYC (Conozca a su cliente) en Citi.**Responsabilidades**:- Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.- Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento de la normativa local y los estándares de Citi- Actualice los formularios KYC y los perfiles de los clientes de acuerdo con los requisitos de la política- Hacer un seguimiento con los clientes para garantizar que la información se reciba antes de las fechas de vencimiento- Realizar tareas de KYC, incluido el monitoreo y seguimiento de los registros KYC y el proceso de aprobación del Apéndice, ayudar con el desarrollo y la ejecución de la planificación de acciones para los registros que caducan y garantizar que los registros no estén atrasados.- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando especial consideración por la reputación de la firma y salvaguardando a Citigroup, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables, adhiriéndose a la Política, aplicando un juicio ético sólido con respecto al comportamiento personal, la conducta y prácticas comerciales y escalar, administrar y reportar problemas de control con transparencia.**Calificaciones**:- 0-2 años de experiência relevante- Experiência en operaciones bancarias, preferiblemente en el proceso de apertura de cuentas de clientes y pre-requisitos**Educación**:- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente- **Job Family Group**:Compliance and Control- **Job Family**:Business KYC- **Time Type**:Full time- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting

  • Banquero de Patrimonio: Asesor de Relaciones Privadas

    hace 7 días

    Naucalpan de Juárez, México Citi A tiempo completo

    Una entidad bancaria está en busca de un Citigold Relationship Banker en Naucalpan de Juárez para gestionar cuentas y relacionarse con clientes. El rol implica asesorar a los clientes sobre productos financieros, cumplir con normativas de KYC/AML y adquirir nuevos clientes. Se requiere un título universitario y 0-2 años de experiencia. Se busca un...

  • Ops Sup Analyst 2

    hace 3 semanas

    Naucalpan, México Citi A tiempo completo

    The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as...

  • Business Analyst

    hace 3 semanas

    Naucalpan, México C.ONFIDENCIAL A tiempo completo

    Importante empresa de moda busca Business Analyst**Requisitos**:- Experiência de 2 a 3 años como businesss analyst o financial analyst- Tener excelente planeación, organización, general propuestas, ser proactivo, buena comunicación y trabajo en equipo.- Conocimiento Office avanzado (Excel, PPT, Word)- Conocimiento BI o otro Sistema de Business...

  • Service Desk Analyst

    hace 2 semanas

    Naucalpan, México N.E Recursos Humanos A tiempo completo

    _**SE SOLICTA HOME OFFICE**_ **SERVICE DESK ANALYST - LEVEL 2** **Requisitos**: - **Indispensable contar con ingles conversacional C2**: - **Experiência min. de 3 años en service desk**: - **3 años de experiência min. en customer service bilingüe** **ACTIVIDADES**: - Proporciona soporte técnico remoto al cliente por teléfono, correo...

  • Business Analyst/pos

    hace 3 semanas

    Naucalpan, México Atcon A tiempo completo

    Importante empresa se encuentra en la búsqueda de un Business Analyst o Project ManagerGeneralidades de la posiciónModalidad de trabajo: Híbrido, 2 días oficina y 3 días home officeZona de trabajo: Naucalpan de Juárez, MéxHorario: Lunes a Viernes - 07:30 a 17:30 hrsContrato: Inicialmente 3 meses con extensión según desempeñoCompensación: Por...

  • Ownership Analyst

    hace 2 semanas

    Naucalpan, México Ford Motor Company A tiempo completo

    The Ownership Analyst position supports the Field Operations team as regional support for Ownership Zone Managers, Ownership Business Developer and Ownership Manager Bachelor's degree in marketing, finance, or business - Field dealer contact experience preferred - Knowledge of dealership operations and dealership financial statements/sales and profit...

  • Sales Enablement

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Maxima Apparel A tiempo completo

    A prominent retail company is seeking a Sales Support Analyst in Naucalpan de Juárez, Mexico. The ideal candidate should have a bachelor's degree and 2-3 years of experience in sales support. Responsibilities include supporting the sales team, managing documentation, and ensuring smooth communication between departments. Strong CRM skills, organizational...

  • Accounts Payable Analyst Ii

    hace 3 semanas

    Naucalpan, México Niagara Bottling A tiempo completo

    At Niagara, we’re looking for Team Members who want to be part of achieving our mission to provide our customers the highest quality most affordable bottled water.- Work in an entrepreneurial and dynamic environment with a chance to make an impact.- Develop lasting relationships with great people.- Have the opportunity to build a satisfying career.We offer...

  • Cfos Personnel Analyst

    hace 2 semanas

    Naucalpan, México Ford Motor Company A tiempo completo

    The RoleAs part of the FBS initiative, the Order Fulfillment team is looking for a new Order Generation Analyst who will be the owner of the weekly and monthly processes that create recommended orders for all NA dealers and all Vehicle Lines so they have the required amount of orders in their order banks to meet the production program volume by optimizing...

  • Logistics Planning Analyst

    hace 2 días

    Naucalpan de Juárez, Méx., México IDEMIA A tiempo completo

    Job Title: Supply Chain Operations & Planning Analyst &##128205; Job Type: Full-time; 4 days on-site & 1 day home office We are looking for a Supply Chain Operations & Planning Analyst to support and monitor import and export processes for payment cards, ensuring material availability, inventory accuracy, and smooth coordination with international...