Especialista de Cumplimiento Normativo

hace 7 días

Zapopan, México Toka A tiempo completo

Toka Internacional, empresa mexicana dedicada al ramo financiero, por expansión solicita talento, postúlate nosotros te contratamosSolicitamos **:Especialista de Conformidad Normativa****Requisitos: Inglés avanzado. **Licenciatura terminada. Conocimiento en leyes y regulaciones aplicables a tecnología. Experiência en implementación de políticas de conformidad.**Ofrecemos**: Prestaciones de ley, caja de ahorro, vales de despensa, membresía con descuentos y beneficios.**Horario**: Lunes a viernes de 9:00am a 6:00 pm.**Actividades**:- Participar en reuniones de diseño para identificar requisitos de conformidad.- Proveer directrices sobre estándares y regulaciones que deben ser considerados.- Validar los diseños iniciales para asegurar su conformidad.- Revisar y actualizar regularmente la documentación legal de las plataformas.- Coordinar con asesores legales para interpretar leyes y regulaciones.- Mantener un registro actualizado de todas las obligaciones legales y regulatorias.- Desarrollar políticas y procedimientos internos para asegurar la conformidad.- Implementar mecanismos de seguimiento y control.- Actualizar las políticas según cambios en la legislación o en las necesidades del negocio.- Realizar evaluaciones de riesgo y conformidad de posibles proveedores tecnológicos.- Revisar y aprobar contratos y acuerdos de nível de servicio (SLAs) desde una perspectiva normativa.- Mantener una base de datos de proveedores aprobados y sus respectivos cumplimientos normativos.- Diseñar y ejecutar programas de capacitación interna.- Evaluar la efectividad de los programas de capacitación.- Mantener al equipo actualizado sobre cambios en leyes y regulaciones.Zona de trabajo Andares.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $25,000.00 - $28,000.00 al mesHorario:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasPrestaciones:- Caja de ahorro- Vales de despensaLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Especialista de Cumplimiento Normativo

    hace 7 días

    Zapopan, México Toka A tiempo completo

    Toka Internacional, empresa mexicana dedicada al ramo financiero, por expansión solicita talento, postúlate nosotros te contratamos! Solicitamos **:Especialista de Conformidad Normativa** **Requisitos: Inglés avanzado. **Licenciatura terminada. Conocimiento en leyes y regulaciones aplicables a tecnología. Experiência en implementación de políticas...

  • Especialista de Procesos y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Zapopan, México Solución Factible Consultores A tiempo completo

    **Especialista de Procesos y Cumplimiento****Solución Factible está en búsqueda de tu talento para la posición de Especialista de Procesos y Cumplimiento**Licenciatura / Ingeniería en Informática, Sistemas, Computación, Industrial o a fines.Experiência laboral de 3 años en áreas de auditoría, procesos y/o gestión de proyectos preferentemente con...

  • Especialista de Procesos y Cumplimiento

    hace 1 día

    Zapopan, México Solución Factible Consultores A tiempo completo

    **Especialista de Procesos y Cumplimiento** **Solución Factible está en búsqueda de tu talento para la posición de Especialista de Procesos y Cumplimiento** Licenciatura / Ingeniería en Informática, Sistemas, Computación, Industrial o a fines. Experiência laboral de 3 años en áreas de auditoría, procesos y/o gestión de proyectos...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Zapopan, México Segadi A tiempo completo

    **Vacante: Oficial de Cumplimiento****Empresa**: SEGADI**Ubicación**: Plaza del Ángel, Zapopan**Área**: Cumplimiento / Jurídico**Tipo de empleo**: Tiempo completo**Descripción de la empresa**:SEGADI es una empresa líder en el sector de transporte y logística, comprometida con la innovación, la eficiencia y el cumplimiento de las normativas del...

  • Analista de Cumplimiento en Materia Pldft

    hace 4 semanas

    Zapopan, México Aronnax SA de CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Aronnax SA de CV en Zapopan, Jalisco**:**Propósito General**:**El propósito de la contratación está especificado en garantizar el cumplimiento normativo de las regulaciones que son marcadas por CNBV y Banxico, una vez siendo parte del proceso de agregación, entre el cual se requiere el envío de reportes periódicos a las...

  • Especialista En Cumplimiento Aduanal

    hace 4 semanas

    Zapopan, México Prence S.C. A tiempo completo

    Integraduanas grupo experto en comercio exterior busca Especialista en Cumplimiento Aduanal.**Requisitos**:Licenciatura en Negocios Internacionales, Comercio Internacional o afín.**Experiência**:3 años deseable en glosa de pedimentos, clasificación arancelaria y análisis de documentos aduanales.**Actividades**:Supervisar y revisar que sean correctos los...

  • Especialista En Cumplimiento Aduanal

    hace 4 semanas

    Zapopan, México Integraduanas A tiempo completo

    Empresa de giro aduanal solicita ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO ADUANAL**Requisitos**:- Experiência 1 año en posiciones de operación o áreas de comercio exterior- Licenciatura en comercio internacional, relaciones internaciones o afín.- Inglés intermedio- Conocer la ley aduanera, reglas generales de comercio exteriorFunciones:- Responsable de garantizar...

  • Especialista en Cumplimiento Aduanal

    hace 5 días

    Zapopan, México PRENCE S.C. A tiempo completo

    Integraduanas grupo experto en comercio exterior busca Especialista en Cumplimiento Aduanal. **Requisitos**: Licenciatura en Negocios Internacionales, Comercio Internacional o afín. **Experiência**: 3 años deseable en glosa de pedimentos, clasificación arancelaria y análisis de documentos aduanales. **Actividades**: Supervisar y revisar que sean...

  • Especialista en Cumplimiento Aduanal

    hace 5 días

    Zapopan, México Integraduanas A tiempo completo

    Empresa de giro aduanal solicita ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO ADUANAL **Requisitos**: - Experiência 1 año en posiciones de operación o áreas de comercio exterior - Licenciatura en comercio internacional, relaciones internaciones o afín. - Inglés intermedio - Conocer la ley aduanera, reglas generales de comercio exterior Funciones: - Responsable de...

  • Lider Oficial De Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Zapopan, México Flosol A tiempo completo

    Buscamos un Lider Oficial de Cumplimiento para incorporarse a nuestro equipo en Flosol.En esta posición,** serás responsable de supervisar y garantizar que todas las operaciones de la empresa cumplan con las normativas legales y las políticas internas.****Requisitos**- Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas o afín.- Experiência mínima de 2...