Auxiliar de Cumplimiento

hace 2 días

Chapalita Oriente, México Notaría 7 de Tlaquepaque, Jalisco A tiempo completo

**Ubicación**: Zapopan, Jalisco**Tipo de empleo**: Tiempo completo**Horario**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.**Descripción del puesto**:Buscamos un **Abogado(a) titulado(a)** para integrarse a nuestro equipo como **Auxiliar de Cumplimiento** en el área de **Prevención de Lavado de Dinero (PLD)**.La persona seleccionada apoyará en la revisión, corrección y resguardo de los expedientes únicos de identificación, así como en la elaboración, revisión y envío de avisos a través de las plataformas **UIF** y **DECLARANOT**, entre otras actividades.**Responsabilidades principales**:- Revisar y mantener actualizados los expedientes únicos de identificación.- Completar, corregir y resguardar la documentación conforme a la normatividad vigente.- Coadyuvar en el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD.- Apoyar en tareas relacionadas con el cumplimiento normativo y la mejora de procesos internos.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho (titulación concluida).- Experiência deseable en notaría y manejo de sistema DBA.- Conocimientos generales en prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.- Habilidades de organización, atención al detalle y trabajo metódico.- Alto sentido de responsabilidad y disposición para el aprendizaje continuo.**Ofrecemos**:- Sueldo a partir de $12,000 mensuales (negociable según experiência).- Vales de despensa.- Prestaciones de ley.- Descanso pagado por cumpleaños.- Estabilidad laboral y oportunidad de desarrollo profesional.**Cómo postular**:Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: A partir de $12,000.00 al mesBeneficios:- Uniformes gratuitos- Vales de despensaEscolaridad:- Licenciatura terminada (Obligatorio)Experiência:- Gestión de cumplimiento: 1 año (Obligatorio)Licencia/Certificación:- Prevención de Lavado de Dinero (Deseable)Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 4 días

    Chapalita Oriente, México Notaría 7 de Tlaquepaque, Jalisco A tiempo completo

    **Ubicación**: Zapopan, Jalisco **Tipo de empleo**: Tiempo completo **Horario**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. **Descripción del puesto**: Buscamos un **Abogado(a) titulado(a)** para integrarse a nuestro equipo como **Auxiliar de Cumplimiento** en el área de **Prevención de Lavado de Dinero (PLD)**. La persona seleccionada apoyará en la...

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Chapalita Oriente, México Notaría 7 de Tlaquepaque, Jalisco A tiempo completo

    **Ubicación**: Zapopan, Jalisco**Tipo de empleo**: Tiempo completo**Horario**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.**Descripción del puesto**:Buscamos un **Abogado(a) titulado(a)** para integrarse a nuestro equipo como **Auxiliar de Cumplimiento** en el área de **Prevención de Lavado de Dinero (PLD)**.La persona seleccionada apoyará en la revisión,...

  • Auxiliar de Almacén

    hace 4 semanas

    Chapalita Oriente, México Agua Inmaculada S.A de C.V A tiempo completo

    SOLICITO AUXILIAR DE ALMACÉN**Requisitos**:- Edad:24 a 36 años- Escolaridad: Secundaria terminada- Sexo: IndistintoOfrecemos:Prestaciones de ley -Pago semanalTrabajo en sucursal -Estabilidad laboral y másLugar de trabajo: Av. López Mateos #2106 Col. Chapalita Zapopan, Jalisco C.P. 45040Informes a WhatsApp: Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: Hasta...

  • Auxiliar de Almacén

    hace 4 días

    Chapalita Oriente, México Agua Inmaculada S.A de C.V A tiempo completo

    SOLICITO AUXILIAR DE ALMACÉN**Requisitos**:- Edad:24 a 36 años- Escolaridad: Secundaria terminada- Sexo: IndistintoOfrecemos:Prestaciones de ley -Pago semanalTrabajo en sucursal -Estabilidad laboral y másLugar de trabajo: Av. López Mateos #2106 Col. Chapalita Zapopan, Jalisco C.P. 45040Informes a WhatsApp: Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: Hasta...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Del Valle Oriente, México AD Preventive Consultants A tiempo completo

    **Requisitos**: - Egresados de las carreras de Contaduría, Economía, Actuaría, Administración, Criminología o Derecho. - Experiência en la paquetería Office. - Gusto y disposición por viajar - Persona responsable, comprometida, proactiva y ordenada. - No se necesita experiência. - Intereses por aprender en regulación en instituciones...

  • Auxiliar de Limpieza

    hace 3 semanas

    Chapalita, México VILLACON ADMINISTRACIONES INTEGRALES SA DE CV A tiempo completo

    **Auxiliar de Limpieza (Comodín)****Empresa**: Villacon Administraciones Integrales**Ubicación de la base**: Calzada Lázaro Cárdenas #3422, edificio Rotario, Piso 3 (a dos cuadras del Hotel Riu), Chapalita, Guadalajara, Jalisco**Descripción del puesto**El Auxiliar de Limpieza Comodín se presentará cada día en nuestras oficinas de Chapalita y, desde...

  • Especialista en Cumplimiento Aduanal

    hace 2 días

    Cerradas de Oriente I, México POLYGROUP INDUSTRIAS MEXICO SA DE CV A tiempo completo

    **ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO ADUANAL** Estamos en búsqueda de un/a Especialista en Comercio Exterior con experiência en IMMEX y CIVA, responsable de asegurar el correcto cumplimiento del programa, la operación eficiente de importaciones y exportaciones, y el apego a la normativa aduanera y fiscal vigente. **Actividades a realizar**: - Administrar y...

  • Auxiliar Administrativo Contable

    hace 2 semanas

    Chapalita, México Gastronómica Coreana, S.A. de C.V. A tiempo completo

    SSAM Restaurante Coreano Solicita AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE Funciones: Elaboración de reportes, bancos, transferencias, dispersiones, facturación, cotizaciones, entrega y recepción materiales, inventarios, auditorias semanales y mensuales, administración general, archivo, etc. Ofrecemos: Pago quincenal (los días 15 y último de cada...

  • Auxiliar Administrativo Contable

    hace 2 semanas

    Chapalita, México Gastronómica Coreana, S.A. de C.V. A tiempo completo

    SSAM Restaurante Coreano Solicita Auxiliar administrativo contable Funciones: Elaboración de reportes, bancos, facturación, cotizaciones, entrega y recepción materiales, inventarios, auditorias semanales y mensuales, administración general, archivo, etc. Ofrecemos: Pago quincenal (los días 15 y último de cada mes) Prestaciones de...

  • especialista en cumplimiento aduanal

    hace 19 horas

    , Cerradas de Oriente I, Chih., México POLYGROUP INDUSTRIAS MEXICO SA DE CV A tiempo completo

    ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO ADUANALEstamos en búsqueda de un/a Especialista en Comercio Exterior con experiencia en IMMEX y CIVA, responsable de asegurar el correcto cumplimiento del programa, la operación eficiente de importaciones y exportaciones, y el apego a la normativa aduanera y fiscal vigente.Actividades a realizar:Administrar y dar cumplimiento...