Banamex - Analista de Prevención de Fraudes
hace 7 días
El Analista de Prevención de Fraudes es el responsable de realizar un análisis robusto en cada una de las alertas generadas por los diferentes sistemas de prevención de fraudes, con el fin de identificar de manera oportuna la existencia de riesgo financiero.**Requisitos**:Licenciatura/título universitario.Experiência a nível básico de experiência en un puesto relacionado.**Funciones**:Establecer contacto con los clientes y realizar validación de información para prevenir el riesgo de pérdidas por fraude.Notificar al Supervisor los casos de posible riesgo, en los cuales no se logre la confirmación con el cliente.Efectuar bloqueos preventivos a aquellas cuentas que cumplan con los criterios de riesgo establecidos en el área.Identificar patrones de uso atípicos que generen un riesgo para nuestros clientes y para Banamex.Registrar en el sistema de gestión cada uno de los casos trabajados y la solución de los mismos.**DISPONIBILIDAD PARA LABORAR 24/7, 5 DIAS LABORADOS X 2 DE DESCANSO. ROL DE HORARIO BI O TRIMESTRAL.****ACTIVIDAD PRESENCIAL.**Job Family Group**:Customer Service- **Job Family**:Service- **Time Type**:Full time- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 1 semana
Ciudad de México BANCO DE MEXICO A tiempo completo**Importante institución financiera busca**:**Analista de prevención de fraudes****Requisitos**:- Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulo y cédula).- Experiência mínima de 3 años en puesto similar.- Manejo de SQL- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero.- Manejo de...
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Analista de Prevención y Fraude
hace 3 semanas
Ciudad de México R2 Reclutamiento A tiempo completo**Analista de Prevención y Fraude (Grupo Salinas)**Años de Experiência**:Más de 4 años**Área**:Finanzas**Rango de Edad**:25 a 45 años**Estudios**:Licenciatura**Salario**:$ 25,400.00**Detalle de las prestaciones**:Contratación por **Grupo IS**Zona de Trabajo**:Sur de la Ciudad de Mexico Oficinas de Grupo Salinas por perisur**Horario de trabajo y...
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Analista Prevencion de Fraudes
hace 1 semana
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo**Analista de Prvención de Fraudes-RAPPI** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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Analista Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: **Analista de Prevencion de Fraudes****(Ciudad de Mexico)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
Ciudad de México BINOMIA A tiempo completo¡Únete a Nuestro Equipo como ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES! ¿Te apasiona la seguridad y tienes un ojo agudo para la detección de fraudes? Buscamos un profesional comprometido para proteger la información de nuestros clientes. Tus Principales **Responsabilidades**: - Detección y Reporte: Identificar y reportar de manera inmediata situaciones que...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México COPAYMENT DE MÉXICO A tiempo completoMonitoreo y detección de fraudesLlevar a cabo el análisis de las transacciones alertadas en las diferentes herramientas de prevención de fraudes y dar seguimiento a las posibles modalidades de Fraude.Ejecutar estrategias encaminadas a salvaguardar el patrimonio de la entidad y de los clientes.Realizar análisis periódicamente de la transaccionalidad...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 3 semanas
Ciudad de México GM CAPITAL HUMANO A tiempo completoEmpresa transnacional de venta de boletos incursionando en México solicita ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES.Requisitos indispensables:- Licenciatura en ingeniería en sistemas, informática, industrial, administrativa.- Nível de inglés intermedio.- Experiência mínima de 3 años en empresas de servicios (En prevención de fraudes cibernéticos, riesgos...
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Prevención de Fraudes
hace 1 semana
Ciudad de México COPAYMENT DE MÉXICO A tiempo completoObjetivo: identificar, investigar y prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar a la organización y a los clientes.Funciones:- Monitoreo de transacciones y actividades- Investigación de incidentes- Gestión de políticas y controles- Capacitación y sensibilización- Colaboración con otros departamentos- Ejecutar estrategias encaminadas a...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 3 semanas
Ciudad de México BINOMIA A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo!Estamos en búsqueda de personas apasionadas, dedicadas y con habilidades excepcionales para unirse a nuestro equipo como Analista de Prevención de FraudesOfrecemos:- Sueldo Fijo Mensual- Bono Mensual de productividad- Prestaciones de Ley, 100% en IMSSAdemás:- Capacitación Pagada- Planes de Reconocimiento- Oportunidad de...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completoIMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **Requisitos**: - Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. - Manejo de PC. - Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario. Cocimiento en: - Rstudio - dplyr -...
