Consultor Investigador de Fraude

hace 2 semanas

Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo

**Fecha límite para apuntarse**: **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.**¿Qué estamos buscando?**:**Funciones del Puesto**:- Gestionar casos de fraude reportados por clientes o sospechas que involucran a empleados, desde el registro hasta la generación de inteligencia.- Realizar investigación de campo y gabinete, utilizando sistemas bancarios para identificar patrones de fraude y responsabilidades.- Colaborar con Talento y Cultura, y Relaciones Laborales, para entrevistar a empleados y determinar la continuidad laboral.- Trabajar con áreas legales para presentar denuncias correspondientes.- Realizar peritajes de documentoscopia y grafoscopía, validando firmas y autenticidad de documentos.- Colaborar con el área de prevención financiera para la trazabilidad de operaciones y el uso de sistemas, videos, entrevistas, geolocalización, entre otros elementos, para determinar el tipo de fraude.- Generar inteligencia a partir de la información recopilada para prevenir futuros casos y simplificar investigaciones con modus operandi similares.**Requisitos del Perfil**:- Experiência mínima de un año en roles de capacitación y peritaje de documentos o grafoscopía, o dos años en metodologías de investigación (si no proviene del sistema financiero).- Conocimientos sólidos en análisis de datos.- Conocimientos en metodologías de investigación y técnicas de entrevista.- Conocimientos en grafoscopía- Conocimiento y/o certificación en el software I2 (herramienta de vinculación de datos).En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.**Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.**:**BBVA: Transformando sueños en oportunidades**¿Listo(a) para crear juntos?**:

  • Analista de Fraude en Seguros

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-08-21 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Analista de Fraude en Seguros

    hace 7 días

    Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**: **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

  • Fraud Operations Specialist

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview:DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Consultor Personal

    hace 6 días

    Cuauhtémoc, México AQUA LIFE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V A tiempo completo

    Consultor PersonalComo Consultor Personal, serás responsable de ofrecer asesoramiento individualizado a empleados o clientes en temas relacionados con desarrollo profesional, bienestar laboral, y optimización de habilidades. Este rol se centra en identificar necesidades específicas, proponer soluciones personalizadas y fomentar el crecimiento...

  • Consultor de Monitoreo Ti

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    ids Comercial es una empresa 100% mexicana dedicada a TI con 40 años de experiência y presencia en México, Latinoamérica y EEUU. Más de 1500 consultores trabajan con un gran número de proyectos dentro de los sectores financiero, comercial, manufacturero, telecomunicaciones, servicios, gobierno, entre otros.Estamos acreditados en el Nível 5 de CMMI...

  • Consultor de Ventas

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Atracción de Talento Invercap A tiempo completo

    **AFORE INVERCAP **Metro Chilpancingo!! Consultor de ventasEstamos en Búsqueda de Candidatos que tengan gusto por las Ventas y Experiência en Cambaceo con Estabilidad Laboral para laborar en Cuauhtémoc, Ciudad de México, México.ACTIVIDADES:Labor de ConvencimientoPROSPECCIÓN EN CAMPO.Administra tu cartera.Apertura de Puntos de Venta / EmpresasTE...

  • Consultor Digital

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México COMERCIALIZADORA DOST, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Buscamos Consultor Digital, especialista en recursos y medios digitales para apoyar la automatización y digitalización de los procesos de la empresa para reducir las redundancias informacionales, aumentar la eficiencia y disminuir los costos operativos. Sus actividades han de proporcionar mayor agilidad y capacidad para adaptarse a las demandas del...

  • Consultor SAP Abap

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    IDS es una empresa mexicana con 44 años de experiência en el mercado, estamos acreditados en el Nível 5 de CMMI (Capability Maturity Model Integration), modelo de calidad establecido por el Software Engineering Institute (SEI) Nos especializamos en servicios de consultaría, desarrollo y capacitación en TI. Más de 700 consultores trabajan con un gran...

  • Consultor Oracle Sr

    hace 7 días

    Cuauhtémoc, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    ids Comercial es una empresa 100% mexicana dedicada a TI con 40 años de experiência y presencia en México, Latinoamérica y EEUU. Más de 1500 consultores trabajan con un gran número de proyectos dentro de los sectores financiero, comercial, manufacturero, telecomunicaciones, servicios, gobierno, entre otros. buscamos Consultor Sr Oracle **Requisitos**:...

  • Consultor de Procesos Semisenior

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México QUALITY & KNOWLEDGE SA DE CV A tiempo completo

    ¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO Consultor de Procesos Ssr!Somos una empresa de consultoría y servicios profesionales, dedicada en apoyar a nuestros clientes a mejorar sus operaciones, por medio de la asesoría en segmentos claves dentro de su organización, los cuales comprenden; la gestión de sus procesos de negocios y la implementación de herramientas de...