Director de Cumplimiento

hace 2 semanas

Desde casa, México Cumplo A tiempo completo

¿Quieres unirte al desafío de hacer más justo y accesible el sistema financiero para las pymes en Latinoamérica? Postula para ser #CumplerEstamos buscando un o una Head of Compliance, para trabajar de manera híbrida o remota para Cumplo México siendo parte del área de **Compliance**¿Qué tendrías que hacer?- Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo presentes y las futuras normas que puedan surgir.- Informar cualquier falla que se llegue a presentar a los controles establecidos dentro de los procedimientos y políticas relacionadas a PLD contenidas que pueda comprometer a cualquier persona de la empresa.- Verificar normativas y políticas de cumplimientos así como reportes a las entidades oficiales.- Comunicar y orientar sobre nuevas regulaciones, normas o procedimientos.¿Qué requisitos son necesarios?- Conocimiento general de las operaciones, productos y servicios que provee la empresa- Microsoft Office- Certificación en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita- Conocimientos de leyes, reglamentos y políticas.- Conocimiento en el sistema financiero- Experiência previa en SOFOM, ITFs- Mínimo 4 años de experiência en el área- Lic en derechoBeneficios de ser Cumpler:- Contratación directa, 100% nómina- Prestaciones de Ley:- Prima vacacional 25%- Aguinaldo de 15 días- Vacaciones de ley: 12 días a partir de tu primer año cumplido más 3 días administrativos adicionales.- Seguro de gastos médicos mayores desde el primer día.- Personal Days:- Día libre por cumpleaños- Día libre por mudanza- Días libres por matrimonio, etc.- Convenio con ClePsi para apoyo psicológico- Convenio con Justo para descuentos- Convenio con el Anglo para estudiar idiomas- Convenio para boletos de obras de teatro y conciertos- Financiamiento para adquisición de equipo de cómputo (opcional)Sé parte de un equipo global de personas apasionadas y talentosas, con ganas de impactar a más pymes y familias de nuestro continente, para que puedan crecer y desarrollarse.En Cumplo tenemos el compromiso de establecer un espacio laboral accesible, inclusivo y agradable, donde las y los Cumplers se sientan cómodos para poder desarrollarse profesionalmente y potenciar sus talentos. Promovemos un ambiente de respeto, compañerismo y apoyo para las y los colaboradores y clientes.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $50,000.00 - $55,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasExperiência:- Gestión de cumplimiento: 4 años (Obligatorio)- sistema financiero: 4 años (Deseable)- leyes y SOFOM: 4 años (Deseable)Licencia/Certificación:- Prevención de Operaciones con Procedencia Ilícita (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo remoto

  • Director de Admisiones

    hace 2 semanas

    Desde casa, México Global Institute for Digital Competitiveness A tiempo completo

    **Acerca de nosotros**:Global Institute For igital Competitiveness es una fundación internacional para promover la creación y crecimiento de las empresas. Mediante la disminución de la brecha tecnológica.**Requisitos**:- Lic. Mercadotecnia o a fin- Experiência como gerente o directos de admisiones- Tener de 2 a 3 años de experiência en ventas y...

  • Director Académico y Admisiones

    hace 2 semanas

    Desde casa, México Global Institute for Digital Competitiveness A tiempo completo

    **Acerca de nosotros**:Global Institute For igital Competitiveness es una fundación internacional para promover la creación y crecimiento de las empresas. Mediante la disminución de la brecha tecnológica.**Requisitos**:- Licenciatura en Pedagogía, Educación, tecnologías de la educación, administración de instituciones educativas (Título y cédula...

  • Director Comercial Educativo

    hace 3 días

    Desde casa, México Global Institute for Digital Competitiveness A tiempo completo

    **Acerca de nosotros**:Global Institute For igital Competitiveness es una fundación internacional para promover la creación y crecimiento de las empresas. Mediante la disminución de la brecha tecnológica.**Requisitos**:- Lic. Mercadotecnia o a fin- Experiência como gerente o directos de admisiones- Tener de 2 a 3 años de experiência en ventas y...

  • Director de Performance

    hace 3 días

    Desde casa, México Consultores Especializados CEUR S.A de C.V A tiempo completo

    ** DIRECTOR DE PERFORMANCE****Líder del equipo, que tenga una amplia experiência en el manejo de campañas de performance y de equipos.****Requisitos**:- Experiência: 5 años o más- Sexo: Indistinto.- Estado civil: Indistinto.- Idiomas: Bilingüe en inglés.- Visa para viajar a USA Aprobada.- Buena presencia.- Cartas de recomendación de jefes directos y...

  • Director Comercial de Congresos, Festivales y

    hace 3 días

    Desde casa, México Global Institute for Digital Competitiveness A tiempo completo

    **Acerca de nosotros**:Global Institute For igital Competitiveness es una fundación internacional para promover la creación y crecimiento de las empresas. Mediante la disminución de la brecha tecnológica.**Requisitos**:- Manejo de eventos de complejidad MEDIA y ALTA- Personal a cargo- Licenciatura en Relaciones públicas, relaciones internacionales,...

  • Venta de Patrocinios y Eventos

    hace 6 días

    Desde casa, México Global Institute for Digital Competitiveness A tiempo completo

    **Acerca de nosotros**: Global Institute For igital Competitiveness es una fundación internacional para promover la creación y crecimiento de las empresas. Mediante la disminución de la brecha tecnológica. **Requisitos**: - Manejo de eventos de complejidad MEDIA y ALTA - Personal a cargo - Licenciatura en Relaciones públicas, relaciones...

  • Eventos y Convenciones

    hace 3 días

    Desde casa, México Global Institute for Digital Competitiveness A tiempo completo

    **Acerca de nosotros**:Global Institute For igital Competitiveness es una fundación internacional para promover la creación y crecimiento de las empresas. Mediante la disminución de la brecha tecnológica.**Requisitos**:- Manejo de eventos de complejidad MEDIA y ALTA- Personal a cargo- Licenciatura en Relaciones públicas, relaciones internacionales,...

  • Asesor de Acompañamiento Estudiantil

    hace 6 días

    Desde casa, México UDEM A tiempo completo

    **La Universidad de Monterrey** La Universidad de Monterrey, basada en su inspiración católica, valores y excelencia académica, forma integralmente a la persona para que contribuya a la construcción de una sociedad sostenible, trascienda en el servicio a los demás y alcance su plenitud. Tu talento puede inspirar a toda una comunidad, estamos...

  • Asistente Bilingüe de Direccion

    hace 2 semanas

    Desde casa, México GRUPO THS A tiempo completo

    **COMPAÑÍA DE TELEFONIA MÓVIL****BUSCA**:**ASISTENTE DE DIRECCIÓN BILINGÜE****Requisitos**:- **Escolaridad**: Lic. Administración de Empresas o carreras afín- **Idioma**: inglés avanzado conversacional (Indispensable)- **Experiência**: Mínima de 3 años como asistente a nível dirección, manejo de paquetería office, excelente redacción,...

  • Project Manager/asistente

    hace 2 semanas

    Desde casa, México GRUPO THS A tiempo completo

    **COMPAÑÍA DE TELEFONIA MÓVIL****BUSCA**:**Project Manager / Asistente de direccion****Requisitos**:- **Escolaridad**: Lic. Administración de Empresas o carreras afín- **Idioma: inglés avanzado conversacional (Indispensable)**:- **Experiência**: Mínima de 3 años como asistente a nível dirección, manejo de paquetería office, excelente redacción,...