Abogado especialista en Cumplimiento PLD

hace 3 días


Región Centro, México ALLOC RECLUTAMIENTO Y SELECCION S DE RL DE CV A tiempo completo

Objetivo del Puesto: Garantizar el cumplimiento normativo y documental de las operaciones realizadas, así como asegurar la correcta revisión, elaboración y validación de documentos legales y corporativos, minimizando riesgos legales, regulatorios y operativos. Funciones y Responsabilidades: Coordinar la integración y actualización de expedientes de clientes y proveedores (KYC / KYB). Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y PLD. Capacitar al personal interno en temas de PLD y cumplimiento normativo. Revisar, elaborar y validar contratos civiles, mercantiles y corporativos. Analizar documentos legales para detectar riesgos jurídicos y regulatorios. Asegurar la correcta formalización de actos corporativos (actas, poderes, contratos, convenios). Resguardar y controlar la documentación legal conforme a políticas internas. Emitir opiniones legales y recomendaciones preventivas. Elaboración y revisión de documentación para poder probar eficazmente la materialidad de operaciones realizadas. Auditar expedientes de documentación que acrediten la materialidad de las operaciones en materia fiscal. Colaboración para subsanar deficiencias en los expedientes documentales que acrediten las operaciones en materia fiscal. Funciones corporativas adicionales: Asesorar a las distintas áreas de la empresa en temas legales y regulatorios. Dar seguimiento a requerimientos de autoridades. Apoyar en la actualización de manuales, políticas y códigos internos. Participar en la gestión de riesgos legales y de cumplimiento. Requisitos del Puesto Licenciatura en Derecho (título y cédula profesional). Deseable: Especialidad, diplomado o certificación en PLD, Cumplimiento Normativo o Derecho Corporativo. Experiencia Mínimo 3 a 5 años de experiencia en derecho corporativo y cumplimiento. Experiencia comprobable en auditorías y revisión contractual. Deseable experiencia en sectores regulados (financiero, inmobiliario, fiduciario, outsourcing, etc.). Conocimientos básicos en materia fiscal. Conocimientos Técnicos Derecho corporativo, mercantil y civil. Revisión y elaboración de contratos. Normativa del SAT, UIF y CNBV (según aplique). Manejo de expedientes y control documental. Interpretación de disposiciones legales y regulatorias. Habilidades y Competencias Alto criterio jurídico y analítico. Atención al detalle. Capacidad de análisis de riesgos. Redacción jurídica clara y precisa. Organización y manejo de información confidencial. Comunicación efectiva. Trabajo bajo presión y cumplimiento de plazos. Prestaciones y beneficios Rango salarial de $50,000 a $70,000 mensuales, de acuerdo a aptitudes. Prestaciones de ley y superiores. Horario de Lunes a viernes de 9:00am a 6:00pm. Fácil acceso a Col. Americana, en Guadalaja. Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Especialidad 3 años de experiencia Palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado, specialist, especialista #J-18808-Ljbffr



  • Región Centro, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    Una consultora de recursos humanos busca un abogado con experiencia en derecho corporativo y cumplimiento para garantizar el cumplimiento normativo y la correcta revisión de documentos legales. El puesto requiere habilidades en la revisión de contratos y auditorías, además de la capacidad de capacitación del personal interno. El propietario del puesto...


  • Región Centro, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    Garantizar el cumplimiento normativo y documental de las operaciones realizadas, así como asegurar la correcta revisión, elaboración y validación de documentos legales y corporativos, minimizando riesgos legales, regulatorios y operativos. Funciones y Responsabilidades Coordinar la integración y actualización de expedientes de clientes y proveedores...

  • Abogado Corporativo

    hace 4 semanas


    Región Centro, México ALLOC RECLUTAMIENTO Y SELECCION S DE RL DE CV A tiempo completo

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  • Región Centro, México ALLOC RECLUTAMIENTO Y SELECCION S DE RL DE CV A tiempo completo

    Una agencia de reclutamiento en México busca un abogado con experiencia en derecho corporativo y cumplimiento. Las funciones incluyen garantizar el cumplimiento de las operaciones legales, revisión y validación de documentos importantes, y asesoría a distintas áreas de la empresa. Se requiere una licenciatura en derecho y al menos 3 a 5 años de...


  • Región Centro, México ALLOC RECLUTAMIENTO Y SELECCION S DE RL DE CV A tiempo completo

    Una firma de reclutamiento en Guadalajara, Jalisco, busca un abogado corporativo con mínimo 3 a 5 años de experiencia en derecho corporativo y cumplimiento normativo. Los candidatos deben tener habilidades analíticas y de redacción jurídica, así como experiencia en auditorías y revisión de contratos. Se ofrece un rango salarial mensual de $50,000 a...

  • Abogado

    hace 5 días


    Mérida Centro, México Entre Humanos A tiempo completo

    Importante Notaria ubicada al norte de la ciudad está en búsqueda de Abogado Notarial con experiência. **Requisitos**: Licenciatura en Derecho Experiência mínima de 3 años en derecho notarial Conocimiento de la Ley del Notariado,IVA, ISR Conocimiento de plataformas de Avisos PLD, AAFY, INSEJUPY y Registro Público. Manejo Office. Experiência en...

  • Abogado Notarial

    hace 1 semana


    Centro, México HOTEL SOFIA A tiempo completo

    **Reconocida Notaria esta solitando**: **Abogado Notarial/Abogado Gestor** Abogado especializado en **derecho notarial y registral**, con 2 años de experiência en la elaboración, revisión y formalización de instrumentos jurídicos. Experto en la redacción y protocolización de **contratos, escrituras públicas, testamentos, poderes, sociedades...


  • Centro (Morelos), México Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogados de derecho familiar con las siguientes características: Especialidad del abogado(a) familiar    Custodia de menores Tipo de servicio que necesitas del abogado(a)    Representación ¿Cuándo necesitas empezar con el servicio?    En los próximos días Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio


  • Región Centro, México Laboratorio Médico del Chopo A tiempo completo

    Solicitamos Especialista del Sistema de Gestión de la Calidad El laboratorio más grande e importante de México, BUSCA gente entusiasta y con empuje. ¿Qué necesito? Escolaridad: Licenciatura Químico Biólogo Parasitólogo o carrera afín. 1 año en un Laboratorio de Análisis Clínicos Habilidades en: Capacidad analítica Comunicación efectiva Trabajo...

  • Abogado Corporativo

    hace 2 días


    Región Centro, México ARRIVA HOSPITALITY GROUP A tiempo completo

    Responsabilidades principales Diseñar, implementar y supervisar la estrategia jurídica corporativa del grupo. Brindar asesoría legal preventiva a las áreas operativas, administrativas y directivas. Elaborar, revisar y negociar contratos civiles, mercantiles, laborales y de prestación de servicios. Asegurar el cumplimiento de disposiciones legales,...