Abogado especialista en Cumplimiento PLD

hace 6 días

región centro jalisco, México ALLOC RECLUTAMIENTO Y SELECCION S DE RL DE CV A tiempo completo

Objetivo del Puesto: Garantizar el cumplimiento normativo y documental de las operaciones realizadas, así como asegurar la correcta revisión, elaboración y validación de documentos legales y corporativos, minimizando riesgos legales, regulatorios y operativos. Funciones y Responsabilidades: Coordinar la integración y actualización de expedientes de clientes y proveedores (KYC / KYB). Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y PLD. Capacitar al personal interno en temas de PLD y cumplimiento normativo. Revisar, elaborar y validar contratos civiles, mercantiles y corporativos. Analizar documentos legales para detectar riesgos jurídicos y regulatorios. Asegurar la correcta formalización de actos corporativos (actas, poderes, contratos, convenios). Resguardar y controlar la documentación legal conforme a políticas internas. Emitir opiniones legales y recomendaciones preventivas. Elaboración y revisión de documentación para poder probar eficazmente la materialidad de operaciones realizadas. Auditar expedientes de documentación que acrediten la materialidad de las operaciones en materia fiscal. Colaboración para subsanar deficiencias en los expedientes documentales que acrediten las operaciones en materia fiscal. Funciones corporativas adicionales: Asesorar a las distintas áreas de la empresa en temas legales y regulatorios. Dar seguimiento a requerimientos de autoridades. Apoyar en la actualización de manuales, políticas y códigos internos. Participar en la gestión de riesgos legales y de cumplimiento. Requisitos del Puesto Licenciatura en Derecho (título y cédula profesional). Deseable: Especialidad, diplomado o certificación en PLD, Cumplimiento Normativo o Derecho Corporativo. Experiencia Mínimo 3 a 5 años de experiencia en derecho corporativo y cumplimiento. Experiencia comprobable en auditorías y revisión contractual. Deseable experiencia en sectores regulados (financiero, inmobiliario, fiduciario, outsourcing, etc.). Conocimientos básicos en materia fiscal. Conocimientos Técnicos Derecho corporativo, mercantil y civil. Revisión y elaboración de contratos. Normativa del SAT, UIF y CNBV (según aplique). Manejo de expedientes y control documental. Interpretación de disposiciones legales y regulatorias. Habilidades y Competencias Alto criterio jurídico y analítico. Atención al detalle. Capacidad de análisis de riesgos. Redacción jurídica clara y precisa. Organización y manejo de información confidencial. Comunicación efectiva. Trabajo bajo presión y cumplimiento de plazos. Prestaciones y beneficios Rango salarial de $50,000 a $70,000 mensuales, de acuerdo a aptitudes. Prestaciones de ley y superiores. Horario de Lunes a viernes de 9:00am a 6:00pm. Fácil acceso a Col. Americana, en Guadalaja. Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Especialidad 3 años de experiencia Palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado, specialist, especialista #J-18808-Ljbffr

  • Abogado Senior en Cumplimiento PLD y Regulatorio

    hace 6 días

    región centro jalisco, México ALLOC RECLUTAMIENTO Y SELECCION S DE RL DE CV A tiempo completo

    Una agencia de reclutamiento en México busca un abogado con experiencia en derecho corporativo y cumplimiento. Las funciones incluyen garantizar el cumplimiento de las operaciones legales, revisión y validación de documentos importantes, y asesoría a distintas áreas de la empresa. Se requiere una licenciatura en derecho y al menos 3 a 5 años de...

  • Abogado/a Corporativo – Especialista en contratos.

    hace 6 días

    región centro jalisco, México Canelo Energy A tiempo completo

    Empresa está en búsqueda de: Abogado/a Corporativo. Zona Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Horario de lunes a viernes. Oferta mensual: $27,000 a $30,000 brutos. Perfil Buscamos abogado con cédula profesional y experiencia en derecho corporativo. Principales actividades Elaboración y revisión de contratos mercantiles, incluyendo la redacción de...

  • Oficial de Cumplimiento PLD

    hace 4 días

    , Del Valle Centro, CDMX, México Hegewisch López Consultores A tiempo completo

    En Hegewisch López Consultores estamos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento PLD para integrarse a nuestro equipo de Compliance.Si tienes experiencia en la materia y estás listo para un nuevo reto profesional, queremos conocerteResponsabilidadesElaborar políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como los criterios, medidas y...

  • Abogad@ Especialista en Cobranza y Recuperación de Cartera

    hace 6 días

    región centro jalisco, México Despacho Jurídico DOA A tiempo completo

    Zona de Trabajo: Guadalajara, Jalisco Buscamos que disfruten liderar, guiar y empoderar a su equipo, con alto sentido estratégico en procesos de cobranza judicial y extrajudicial, que quieran desarrollarse profesionalmente en un entorno dinámico y con excelentes beneficios. Requisitos indispensables Titulado en la Licenciatura de Derecho (con cédula...

  • Abogado Notarial

    hace 3 días

    Centro, México HOTEL SOFIA A tiempo completo

    **Reconocida Notaria esta solitando**:**Abogado Notarial/Abogado Gestor**Abogado especializado en **derecho notarial y registral**, con 2 años de experiência en la elaboración, revisión y formalización de instrumentos jurídicos. Experto en la redacción y protocolización de **contratos, escrituras públicas, testamentos, poderes, sociedades...

  • Abogados especialistas en custodia de menores

    hace 4 semanas

    Centro (Morelos), México Cronoshare.com.mx A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogados de derecho familiar con las siguientes características: Especialidad del abogado(a) familiar    Custodia de menores Tipo de servicio que necesitas del abogado(a)    Representación ¿Cuándo necesitas empezar con el servicio?    En los próximos días Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio

  • Auxiliar de Comercio Exterior: Impulsa Logística y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Región Centro, México Tactyco Rrhh Specialty A tiempo completo

    Una empresa de soluciones de riego busca un especialista en comercio exterior para controlar operaciones y asegurar el cumplimiento de regulaciones. Se requiere título en contabilidad, experiencia en comercio exterior, y habilidades en logística. Se ofrecen beneficios superiores a la ley, un buen ambiente laboral y posibilidad de contrato indefinido. Si...

  • Abogado Corporativo

    hace 3 semanas

    Región Centro, México ARRIVA HOSPITALITY GROUP A tiempo completo

    Responsabilidades principales Diseñar, implementar y supervisar la estrategia jurídica corporativa del grupo. Brindar asesoría legal preventiva a las áreas operativas, administrativas y directivas. Elaborar, revisar y negociar contratos civiles, mercantiles, laborales y de prestación de servicios. Asegurar el cumplimiento de disposiciones legales,...

  • Abogado Corporativo

    hace 7 días

    Centro Sur, México Constructora Insur A tiempo completo

    CONSTRUCTORA INSUR CON MAS DE 41 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO, SOMOS ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES Estamos en búsqueda de tu talento como: **Puesto**: Abogado corporativo (Derecho mercantil) **Ubicación**: Central park (Centro sur) **Horario**: Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm **Responsabilidades**: - Redacción y...

  • Abogado Corporativo

    hace 3 semanas

    Centro, México Centro de Estudios Universitarios A tiempo completo

    Buscamos un **Abogado Corporativo**con sólidos conocimientos en derecho corporativo, propiedad intelectual y trámites ante instancias gubernamentales. Esta posición es clave para asegurar el cumplimiento legal de nuestras operaciones y apoyar en la elaboración y revisión de contratos, así como en procesos internos relacionados con el área...