Analista de Cumplimiento en Materia Pld/ft
hace 3 semanas
**Ofrecemos lo siguiente**:**$60,000 brutos al mes****Horario de Lunes a viernes de 9:00am a 6:00pm con posibilidad de home office****Tarjeta de beneficio de $1,000 al mes, adicional al salario****El día de tu cumpleaños una tarjeta de regalo****Apoyo con especialistas o servicios de salud como nutriólogo, gimnasio, psicólogo máximo de $1,000 al mes.****8 eventos con 4 horas al año de permisos personales****1 curso mensual en plataformas web para crecimiento personal o profesional****Renovación de computadora cada 3 años, después de este plazo puedes quedarte con tu equipo anterior****Seguros de gastos mayores a partir del 3 mes****Prestaciones de ley****Experiência del puesto**:**Licenciatura en derecho****Experiência laboral: De 2 a 5 años en áreas de cumplimiento, regulación financiera, o consultoría legal, preferiblemente en el sector de pagos o financiero.****Conocimiento de normativas: Familiaridad con regulaciones locales (CNBV, Banxico) e internacionales (FATCA, AML, GDPR).****Certificaciones: Certificación en cumplimiento o prevención de lavado de dinero (opcional pero deseable).****Manejo de herramientas tecnológicas y sistemas KYC/AML.****Formatos KYC (Know Your Customer)****Conocimientos específicos**:**Conocimiento profundo de las leyes aplicables al sector de pagos y fintech, como las relacionadas con la prevención de lavado de dinero AML, KYC, y protección de datos.****Gestión de riesgos: Entendimiento de cómo identificar, evaluar y mitigar riesgos regulatorios y legales en una empresa financiera.****Contratos y derecho mercantil: Experiência en la redacción y revisión de contratos comerciales y acuerdos legales.****Políticas internas de cumplimiento: Conocimiento en la creación y gestión de políticas y procedimientos de cumplimiento interno..****ZONA DE TRABAJO**:**Real de Acueducto 335, Real Acueducto, 45116 Zapopan, Jal.**Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $60,000.00 al mesBeneficios:- Apoyo para estudios- Horarios flexibles- Opción a contrato indefinido- Seguro de gastos médicos mayores- Servicio de gimnasio- Trabajo desde casa- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldoTipo de jornada:- Lunes a viernes- Turno matutinoPregunta(s) de postulación:- cuantos años de edad tienes?Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Analista de Cumplimiento en Materia Pld/ft
hace 2 semanas
Zapopan, México aronnax A tiempo completo**Ofrecemos lo siguiente**:**$60,000 brutos al mes****Horario de Lunes a viernes de 9:00am a 6:00pm con posibilidad de home office****Tarjeta de beneficio de $1,000 al mes, adicional al salario****El día de tu cumpleaños una tarjeta de regalo****Apoyo con especialistas o servicios de salud como nutriólogo, gimnasio, psicólogo máximo de $1,000 al...
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Gerente Legal y Cumplimiento PLD
hace 7 días
Zapopan, Jalisco, México Conektalent A tiempo completoGerente Legal y Cumplimiento PLD – Sector Inmobiliario (Zapopan)Buscamos un perfil senior para liderar el área Legal y de Cumplimiento de un grupo inmobiliario en crecimiento. La posición es responsable de asegurar la correcta estructura jurídica de proyectos, contratos y fideicomisos, así como el cumplimiento regulatorio y de PLD conforme a LFPIORPI y...
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Analista de Crédito
hace 3 semanas
Zapopan, México atracción de talento kono A tiempo completoImportante empresa de arrendamiento solicita **Analista de mesa de credito.****Características Generales**- **Escolaridad**: Lic. Áreas económico-administrativas- **Residencia**: Guadalajara.- **Experiência**: Mínima de 1 año en analista de credito.- Título y cédula indispensables.**Conocimientos**:- Normas y Políticas de Crédito- Manual de...
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Lider Oficial De Cumplimiento
hace 3 semanas
Zapopan, México Flosol A tiempo completoBuscamos un Lider Oficial de Cumplimiento para incorporarse a nuestro equipo en Flosol.En esta posición,** serás responsable de supervisar y garantizar que todas las operaciones de la empresa cumplan con las normativas legales y las políticas internas.****Requisitos**- Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas o afín.- Experiência mínima de 2...
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Auxiliar Jurídico
hace 4 semanas
Zapopan, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo**Requisitos del puesto**- Licenciatura en Derecho.- Experiência mínima de 1 año en el puesto.- Conocimiento de leyes: Código de Comercio, Código Civil, Leyes del sector financiero.- Conocimiento en materia de PLD/FT.- Microsoft Office intermedio.**Responsabilidades del puesto**- Elaboración y revisión de contratos.- Elaboración y redacción...
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Auxiliar Jurídico
hace 1 semana
Zapopan, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo**Requisitos** - Licenciatura en Derecho, concluida. - Experiência mínima de 1 año en el puesto. - Conocimiento de leyes: Código de Comercio, Código Civil, Leyes del sector financiero. - Conocimiento en materia de PLD/FT. - Manejo de Microsoft Office intermedio. **Responsabilidades del puesto** - Elaboración y revisión de contratos. - Elaboración y...
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Auxiliar Jurídico
hace 1 semana
Zapopan, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo**Requisitos** - Licenciatura en Derecho, concluida. - Experiência mínima de 1 año en el puesto. - Conocimiento de leyes: Código de Comercio, Código Civil, Leyes del sector financiero. - Conocimiento en materia de PLD/FT. - Manejo de Microsoft Office intermedio. **Responsabilidades del puesto** - Elaboración y revisión de contratos. - Elaboración y...
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Auxiliar Jurídico
hace 4 días
Zapopan, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo**Requisitos del puesto** - Licenciatura en Derecho. - Experiência mínima de 1 año en el puesto. - Conocimiento de leyes: Código de Comercio, Código Civil, Leyes del sector financiero. - Conocimiento en materia de PLD/FT. - Microsoft Office intermedio. **Responsabilidades del puesto** - Elaboración y revisión de contratos. - Elaboración y redacción...
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Auxiliar Jurídico Administrativo
hace 1 semana
Zapopan, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo**IMPORTANTE DESPACHO CONTABLE SOLICITA**: **AUXILIAR JURÍDICO** **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho. - Experiência mínima de 1 año en el puesto. - Conocimiento de leyes: Código de Comercio, Código Civil, Leyes del sector financiero. - Conocimiento en materia de PLD/FT. - Microsoft Office intermedio. **Funciones**: - Elaboración y revisión...
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Auxiliar Jurídico
hace 3 semanas
Zapopan, México Alloc Reclutamiento Y Selección A tiempo completo**IMPORTANTE DESPACHO CONTABLE SOLICITA**:**AUXILIAR JURÍDICO****Requisitos**:- Licenciatura en Derecho.- Experiência mínima de 1 año en el puesto.- Conocimiento de leyes: Código de Comercio, Código Civil, Leyes del sector financiero.- Conocimiento en materia de PLD/FT.- Microsoft Office intermedio.**Funciones**:- Elaboración y revisión de...
