Anti-money Laundering
hace 4 semanas
Reclutador: David ReyesPosición: Anti-money laundering (AML) Tool configurator and IntegratorUbicación: MéxicoIndustria: TI (Tecnologías de la información)Modalidad de trabajo: Remoto si es en interior de la República, Híbrido en CDMXTus funciones:- Configuran los controles AML y los requisitos KYC, entregará la arquitectura AML requerida en los diferentes programas en el alcance- Comprenderá el alcance de los programas en las diferentes geografías y documentará e implementará los requisitos acordados Esto le proporcionará una vista global del marco de controles AML en diferentes ubicaciones- La arquitectura de cumplimiento está integrada con otros módulos como Core Banking BPM Data Lake Terceros, por lo tanto, también se requieren interacciones con todos estos equipos diferentes Comprensión funcional de los procesos AML e interacciones con los diferentes equipos Configuración, desarrollo e integración de nuevas capacidades dentro de la arquitectura de Fraude y Cumplimiento Educación y experiênciaConocimientos y experiência necesaria:- Licenciatura en Ingeniería Ciencias de la Computación Sistemas de Información Telecomunicaciones u otro relevante para el puesto- Más de 3 años de experiência laboral técnica y funcional relevante configurando herramientas de decisión AML- Inglés Intermedio- Competencias Experiência con herramientas AML ejemplos de herramientas de mercado FCM Norkom Netreveal Actimize Falcon Desarrollo y ajuste fino de BBDD Desarrollo de scripts Integración de API y Queus- Preparación de notas de lanzamiento- Ajustes puntuales de microservicios Java- Trabajar con algunas de las siguientes tecnologías API REST AWS S3 ECS EC2 SQL PostgreSQL Swagger OpenApi Intellij Eclipse Git Bitbucket Harness Sonar- Java no obligatorio- Conocimiento demostrado de las metodologías tradicionales Waterfall y Agile Lean- Experiência con herramientas de prueba como Postman o SoapUIHabilidades:Trabajo bajo presión, calidad en el trabajo y orientado a resultadosTu carrera en Capgemini- Al trabajar en un ambiente de equipo, nuestros consultores se enfocan en el análisis, diseño y desarrollo de soluciones basadas en tecnología para los clientes de Capgemini.- Trabajarás en conjunto con especialistas funcionales, técnicos y del negocio para ayudar a desarrollar la implementación e integración de soluciones y sistemas innovadores incluyendo metodologías, técnicas y herramientas.- Contribuirás de una manera responsable y oportuna con la satisfacción del cliente proporcionando servicios y productos que generan valor agregado.- Capgemini ofrece una compensación competitiva y beneficios superiores a los de Ley.- Nuestras oficinas centrales están en París, Francia y tenemos presencia en más de 50 países. Somos más de 340 mil profesionales en México, ubicados en Ciudad de México, Aguascalientes y Monterrey.- Capgemini ha desarrollado metodologías propias a nível global: Collaborative Business Experience y Rightshore.Te encantará trabajar en Capgemini porque:- Ofrecemos una experiência única de reclutamiento y onboarding, y te ayudamos a construir las bases de tu carrera y habilidades profesionales.- Proveemos un ambiente de trabajo colaborativo basado en nuestros 7 valores: Honestidad, Audacia, Confianza, Libertad, Espíritu de Equipo, Modestia y Diversión.- Promovemos un ambiente que te permite planear y desarrollar tu carrera.
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Citi - Anti Money Laundering (Aml) Statistician
hace 4 días
Ciudad de México Citi A tiempo completoSignificant impact in terms of project size, geography, etc. by influencing decisions through advice, counsel and/or facilitating services to others in area of specialization. Work and performance of all teams in the area are directly affected by the performance of the individual.**Responsibilities**:- Develops, enhances, and validates the methods of...
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Compl Aml Risk Mgmt Sr Analyst
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compliance Anti Money Laundering Risk Management Senior Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established...
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Compl Aml Risk Mgmt Sr Analyst
hace 1 semana
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compliance Anti Money Laundering Risk Management Senior Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established...
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Openbank Santander
hace 2 semanas
Ciudad de México Capgemini A tiempo completoReclutador: David ReyesPosición: Anti-money laundering (AML) tool configurator and integratorUbicación: Cualquier Estado de la República MexicanaIndustria: BancarioModalidad de trabajo: RemotoTus funciones:- Control de agenda, convocatoria de diferentes reuniones del Consejo- Custodia y administración de caja chica personal, chequera, tokens,...
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Compl Aml Kyc Intmd Analyst
hace 3 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compliance Anti Money Laundering Risk Management Intermediate Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/ establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize...
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Anti-money Laundering Analyst
hace 2 semanas
Ciudad de México Wipro Limited A tiempo completoOverview:**Role Purpose**- The purpose of the role is to provide effective technical support to the process and actively resolve client issues directly or through timely escalation to meet process SLAs._**Do**- **Support process by managing transactions as per required quality standards**- _Document all pertinent end user identification information,...
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Compl Aml Risk Mgmt Sr Analyst
hace 2 días
Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completoThe Compliance Anti Money Laundering Risk Management Senior Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established...
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Aml Program Assessment Manager
hace 4 días
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compliance Anti Money Laundering Risk Management Senior Manager is a senior professional level role responsible for establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to manage a team, utilize...
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Deputy Money Laundering Reporting Officer
hace 2 semanas
Ciudad de México Bank of America A tiempo completoAt Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates, communities and shareholders every day.One of the keys to driving Responsible Growth is being a great place to work for our teammates...
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Ciudad de México Citigroup A tiempo completoThe Compliance Anti Money Laundering Risk Management Senior Manager is a senior professional level role responsible for establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to manage a team, utilize...
