Supervisor Capacitación Cbsu/bsu

hace 3 semanas

Ciudad de México Citi A tiempo completo

El Analista Intermedio de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi con enfoque en Capacitación.**Responsabilidades**:- Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y control, incluidos, entre otros, Seguridad de la información, Continuidad del negocio y Gestión de registros.- Participar con Auditoría Interna (Internal Audit, IA) y auditoría externa para brindar aportes sobre situaciones solicitadas.- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones estratégicas relacionadas a la capacitación.- Asegurar conocimientos en la regulación, lineamientos y normas de Prevención de Lavado de Dinero para mantener actualizados los materiales que se utilizan en las capacitaciones de personal de nuevo ingreso y legacy.- Apoyar al equipo de trabajo para lograr la correcta ejecución de actividades con la productividad necesaria para cumplir con los lineamientos institucionales y globales.- Negociar a nível global, regional y local las estrategias de capacitación para estandarizar los procesos correspondientes.- Trabajar con colegas y la gerencia sobre diversas actividades, incluido el desarrollo y ejecución de planes de negocios dentro del área de responsabilidad, el desarrollo de pautas de cumplimiento y la realización de informes de control y riesgo mensuales, trimestrales y otros informes periódicos a utilizarse para diversos foros.**Calificaciones**:- Experiência en CBSU/CCB BSU mínima de 3 años.- Conocimientos sólidos en materia de PLD, Disposiciones de carácter general Art 115 Ley de Instituciones de Crédito, Políticas y Estándares Globales KYC.- Conocimiento en manejo de equipos, capacidad para solucionar conflictos, toma de decisiones y habilidad para permear conocimientos.- Experiência en brindar capacitación, temas logísticos e identificación de necesidades CBSU/CCB BSU.- Conocimiento en paquetería Microsoft Office / Excel avanzado.- Habilidades sólidas en comunicación y capacidad analítica.- Preferentemente conocimientos en el idioma inglés intermedio.**Educación**:- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.- **Job Family Group**:Compliance and Control- **Job Family**:Business KYC- **Time Type**:Full time- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting

  • Supervisor Torre de Control

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Sr. Supervisor is an intermediate management-level position responsible for providing full leadership and direction to a team of employees to provide Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting services in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to...

  • Supervisor de Personal

    hace 2 semanas

    Ciudad Juarez, México SUPERVISOR DE PERSONAL DE SEGURIDAD A tiempo completo

    **Solicito: supervisor de personal TURNO DIURNO y NOCTURNO**con experiência en**capacitación y supervisión **de personal, indispensable **conocimientos en seguridad****Requisitos**:Sexo: indistintoEdad: 30 a 50 añosEscolaridad: Preparatoria concluida oLic. Trunca o concluida en criminología, psicología, o afínExperiência mínima de 1 año en puesto...

  • Supervisor de Capacitación y Reclutamiento

    hace 1 semana

    Ciudad Juarez, México Emprego MX A tiempo completo

    **LEAR MTO** **Solicita**:Supervisor de Capacitación y Reclutamiento** **Descripción y Requisitos** **LEAR CORPORATION** **PLANTA FUENTES, CD. JUAREZ** **ESTÁ BUSCANDO**: **SUPERVISOR DE CAPACITACION Y RECLUTAMIENTO** **DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO**: - Impartir y coordinar capacitaciones para el personal de planta. - Cursos de inducción para personal...

  • Supervisor de Capacitación

    hace 1 semana

    Ciudad Juarez, México ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA A tiempo completo

    **Supervisor de capacitación** - Experiência: _ Carrera Trunca o Terminada Buen manejo Microsoft Office Facilidad de palabra verbal y escrita Buena presentación Automóvil propio en buenas condiciones - Horario: _ LUENES A VIERNES 9:00 am a 6:00 pm (Sábado Una guardia al mes ) DOMINGO : descanso - Funciones a desempeñar: _ Capacitar a Gerentes en...

  • Coordinador de Capacitacion

    hace 4 días

    Ciudad de México BINOMIA A tiempo completo

    Únete a nuestra familia estamos en búsqueda de Supervisor de Capacitación para unirse a nuestro equipoObjetivo:Desarrollar, implementar, diseñar y supervisar la ejecución de cualquier programa de capacitación técnicos, de competencias duras y blandas.**Responsabilidades**:Diseñar, evaluar y dar seguimiento a los Planes Individuales de...

  • Coordinador de Capacitacion

    hace 6 días

    Ciudad de México BINOMIA A tiempo completo

    Únete a nuestra familia estamos en búsqueda de Supervisor de Capacitación para unirse a nuestro equipo Objetivo: Desarrollar, implementar, diseñar y supervisar la ejecución de cualquier programa de capacitación técnicos, de competencias duras y blandas. **Responsabilidades**: Diseñar, evaluar y dar seguimiento a los Planes Individuales de...

  • Operation Manager Bsu

    hace 6 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Gerente Sénior de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível gerencial superior que es responsable de lograr resultados a través de la administración de un equipo o departamento para brindar control, gestión, supervisión y servicios de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el...

  • Supervisor de Siniestros Auto

    hace 6 días

    Ciudad de México Reclutamiento y Capacitación LATAM A tiempo completo

    ¡Importante Institución Financiera, Líder en su ramo está en búsqueda de tu talento!Actualmente estamos buscando cubrir la siguiente posición:Supervisor de AjustesZona: Tecno parque ( Azcapotzalco)**Requisitos**:- Licenciatura concluida o trunca (áreas económico-administrativas).- Buro de crédito sano.- 2 años de manejo de personal.- Nível de...

  • Supervisor de Capacitación

    hace 6 días

    San Francisco de los Romos Centro, México SISTEMAS DE ARNESES K&S MEXICANA A tiempo completo

    **Perfil**:- Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Lic. En Educación.- 5 años de experiência en capacitación- 1-2 años como supervisor, coordinador o afín- Antecedentes en la industria manufacturera- Bilingüe- Excelentes habilidades de comunicación, mentalidad positiva y orientada a...

  • Supervisor de Capacitación

    hace 4 días

    Zamora de Hidalgo, México Abarrotera del Duero SA DE CV A tiempo completo

    GRUPO MERZA, somos una Empresa 100% Mexicana con más de 70 años de experiência en el Mercado y con presencia en 30 estados de la República.A contratar en la ciudad de Zamora, Michoacán.Si buscas trabajar en una Empresa Socialmente Responsable, inclusiva y con oportunidades de crecimiento ¡somos una excelente opción para ti! Te invitamos a unir tu...