Aml Compliance Intermediate Analyst

**El analista intermedio de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nível intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar los conocimientos disciplinarios establecidos para identificar inconsistencias en datos o resultados y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.**:** Responsabilidades**:- ** Identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas clave.**:- ** Comunicarse con las entidades internas para incorporar los hallazgos del programa de control de AML.**:- ** Utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave, principalmente de clientes complejos.**:- ** Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de AML y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con AML.**:- ** Crear y desarrollar estándares y políticas de Administración de Riesgos de Cumplimiento de AML.**:- ** Sintetizar y analizar la información de riesgos, así como brindar asesoramiento y recomendaciones sobre un plan de acción.**:- ** Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales relacionadas con clientes con actividades complejas, mercados, fideicomisos o**transacciones/acuerdos** relevantes, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Banamex, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia**:**Requisitos**:- ** 3-5 años de experiência en mercados empresariales y clientes fiduciario. (función de asesor para los negocios)**:- ** Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (deseada)**:- ** Conocimiento de los requerimientos de Prevención de Lavado de Dinero (AML) aplicables a los bancos.**:- ** Demuestra constantemente una comunicación clara y concisa, tanto escrita como verbal.**:- ** Nível de inglés: intermedio (conversación y escritura)**:- ** Manejo de Excel, Power Point, Word, intermedio-alto.**:**Educación**:- Educación: Carreras Económico Administrativas.Título universitario ( necesario)El analista intermedio de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nível intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar los conocimientos disciplinarios establecidos para identificar inconsistencias en datos o resultados y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.**Requisitos**:Educación: Carreras Económico Administrativas.Título universitario ( necesario)3-5 años de experiência en mercados empresariales y clientes fiduciario. (función de asesor para los negocios)Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (AML)Conocimiento de los requisitos de Prevención de Lavado de Dinero (AML) aplicables a los bancos.Demuestra constantemente una comunicación clara y concisa, tanto escrita como verbal.Nível de inglés: intermedio-alto (necesario conversación y escritura)Manejo de Excel, Power Point, Word, intermedio-alto.**Responsabilidades**:Identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas clave.Comunicarse con las entidades internas para incorporar los hallazgos del programa de control de AML.Utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave, principalmente de clientes complejos.Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de AML y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con AML.Crear y desarrollar estándares y políticas de Administración de Riesgos de Cumplimiento de AML.Sintetizar y analizar la información de riesgos, así como brindar asesoramiento y recomendaciones sobre un plan de acción.Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales relacionadas con clientes