Compliance

hace 3 semanas

Tlahuac, México Administradora de cartera A tiempo completo

**Vacante para la empresa Administradora de cartera en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:Gerente de regulaciones y Compliance.Somos administradora de cartera filial de institución somos especialistas en la recuperación, valuación y administración de portafolios de crédito.Por crecimiento solicitamos Gerente de Regulaciones y Compliance.**Objetivo de puesto**:Asesorar, planear y ejecutar las debidas acciones necesarias con la finalidad de atender temas en materia legal, cumplimiento antifraude con relación a la normativa aplicable, asegurando el correcto funcionamiento de las áreas de la organización.**Requisitos**:- Lic. Derecho, Finanzas, contabilidad.- Experiência laboral en riesgos, PLD, Compliance.- Conocimiento en cumplimiento normativo- Reportes regulatorios UIF(Indispensable).- Excel avanzado- Inglés.**Principales funciones**:- Elaborar, revisar y mantener actualizado el Manual de Cumplimiento y las políticas en materia de prevención de lavado de dinero- Transmitir y supervisar el cumplimiento de las políticas contenidas en el mencionado Manual de Cumplimiento- Realizar un seguimiento de los informes llenados ante la autoridad competente en relación con las Actividades Vulnerables.- Atender a los requerimientos de información formulados por las autoridades competentes en materia de prevención de lavado de dinero.- Encargarse de las auditorías de verificación en materia de prevención de lavado de dinero realizadas por la autoridad competente.- Servir como consultor de la Empresa en la aplicación de la LFPIORPI y su regulación secundaria.- Informar a los Accionistas o al Consejo de Administración del riesgo que surja de la realización de determinadas actividades en relación con asuntos prevención de lavado de dinero.- Difundir entre los empleados las siguientes listas oficiales:- Listasoficialesemitidaspororganismosinternacionales, grupos intergubernamentales o autoridades de México u otros países de personas relacionadas con el terrorismo, su financiamiento u otras actividades ilícitas.- Listas oficiales respecto de países y jurisdicciones.- Lista oficial de personas provenientes de países o jurisdicciones identificadas como de alto riesgo de terrorismo, su financiamiento u otras actividades ilegales.- Lista oficial de personas o entidades que emitieron facturas falsas relacionadas con operaciones inexistentes.**Oferta**:- $40,000 mensual bruto- Bono anual- Prestaciones Superiores: SGMM, Seguro de vida, Vales.- Estabilidad laboral**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Experto**Función departamental**:Legal**Industria**:Servicios Financieros**Habilidades**:- compliance- regulaciones- auditoria

  • Compliance Counsel

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México World Business Lenders, LLC A tiempo completo

    World Business Lenders (WBL) provides general purpose short-term real estate collateralized commercial loans to a broad customer base comprised of small and medium sized businesses throughout the United States that lack access to traditional funding.This is a Contract/Consultant position. Generally, working hours will be 9:00am-6:00pm Eastern Time, Monday...

  • Avp Compliance

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Barclays A tiempo completo

    Product coverage includes investment banking businesses such as fixed income, equities, derivatives, FX and capital markets as well as corporate/institutional banking and research. Key Accountabilities - Managing high ethical standards in her/his performance, protecting the reputation of the firm, supporting the analysis of - courses of action in order to...

  • Trade Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Bunzl de Mexico A tiempo completo

    **VACANTE PARA BUNZL DE MEXICO** **Key Responsibilities**: - Participate on audits of import transactions to ensure compliance with Mexican customs regulations. - Provide support for SAT Customs and audits, and act as the primary point of contact for all trade compliance matters. - Review and assess import and export documentation, including invoices,...

  • Trade Compliance Analyst

    hace 4 horas

    Tlahuac, México Bunzl de Mexico A tiempo completo

    **VACANTE PARA BUNZL DE MEXICO****Key Responsibilities**:- Participate on audits of import transactions to ensure compliance with Mexican customs regulations.- Provide support for SAT Customs and audits, and act as the primary point of contact for all trade compliance matters.- Review and assess import and export documentation, including invoices, bills of...

  • Compliance Analyst Cdmx Job

    hace 5 días

    Tlahuac, México Boston Scientific Corporation A tiempo completo

    **Compliance Analyst CDMX Job**: - Remote Eligible: Hybrid- Onsite Location(s): Benito Juárez, DF, CMX, MX**Additional Locations**: N/A **Diversity - Innovation - Caring - Global Collaboration - Winning Spirit - Caring - High Performance** At Boston Scientific, we’ll give you the opportunity to harness all that’s within you by working in teams of...

  • Financial Compliance Manager, Mexico

    hace 6 días

    Tlahuac, México Microsoft A tiempo completo

    The Microsoft (MS) Mexico Compliance Manager is part of the Americas Enterprise Compliance Finance team. The MS Mexico Compliance Manager reports to the Americas Enterprise Compliance Lead and partners closely with the Microsoft Mexico Country Manager, CFO and the Enterprise Commercial and Public Sector teams to help them achieve their goals while ensuring...

  • Especialista Contraloría

    hace 3 días

    Tlahuac, México Nestle A tiempo completo

    **Especialista de Contraloría / Compliance**PurinaCuautitlánEsquema HíbridoLic. Contaduría, Finanzas, Administración, Ing. Industrial**Misión**Alinear, estandarizar e implementar procesos y procedimientos para asegurar compliance en las operaciones de Supply Chain como control de inventarios, salida de productos, control en waste (donaciones, rotos,...

  • Subgerente de Compliance

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Fibra Educa A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Fibra Educa en Jardines Del Pedregal -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**Subgerente de Compliance**¡En**Fibra Educa **estamos en busca de tu talento!El **objetivo **de la vacante es Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de índole legal, fiscal y las que emanen de la emisión de instrumentos financieros dentro de...

  • Compliance Jr

    hace 1 semana

    Tlahuac, México FIBRA EDUCA A tiempo completo

    **Compliance Jr FIBRA EDUCA****Objetivo**Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de índole legal, fiscal y las que emanen de laemisión de instrumentos financieros de la Fibra.**Formación**: Licenciatura en Administrador o contador con especialidad en compliance yJurídico**Experiência**- Experiência de haber trabajado con emisoras.- Conocimientos...

  • Subgerente de Compliance

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México FIBRA EDUCA A tiempo completo

    **Subgerente de Compliance FIBRA EDUCA****Objetivo**Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de índole legal, fiscal y las que emanen de laemisión de instrumentos financieros de la Fibra.**Formación**: Licenciatura en Administrador o contador con especialidad en compliance yJurídico**Experiência**- Experiência de haber trabajado con emisoras.-...