Banamex-analista Actualización de Expediente Personas Físicas y Morales
hace 2 días
The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.**Responsibilities**:- Conduct client profile reviews for customer accounts- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements- Follow up with clients to ensure information is received before due dates- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past dueQualifications:- 0-2 years of relevant experience- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process**Education**:- Bachelor's degree/University degree or equivalent experienceLicenciatura ConcluidaExperiência mínima de 6 meses en atención a clientes (Contacto Telefónico) (indispensable)Experiência en Sector FinancieroApego y comprensión a políticas, procedimientos y lineamientos operativos.Art. 115KYC y PLD (deseable)Manejo de Excel- IntermedioIngles- Intermedio (deseable)Job Family Group:Operations - Services- **Job Family**:Business KYC- Time Type:Full time- Most Relevant SkillsBusiness Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.- Other Relevant SkillsFor complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.
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Ciudad de México Citigroup A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
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Ciudad de México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
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Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...
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Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...
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Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoDiscover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel...
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Analista de Crédito
hace 5 días
Ciudad de México ACCEL LOGISTICA A tiempo completo_**ANALISTA DE CRÉDITO (PERSONAS MORALES)**_ Operador logístico con 97 años de experiência en el mercado ofreciendo servicios integrales en logística, acorde con las necesidades de nuestros clientes, permitiendo aumentar la eficacia y eficiencia de las cadenas de suministro solicita: **Requisitos**: - Escolaridad: Bachillerato Concluido /Lic. Trunca -...
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Analista de Crédito
hace 4 días
Ciudad de México ACCEL LOGISTICA A tiempo completo_**ANALISTA DE CRÉDITO (PERSONAS MORALES)**_Operador logístico con 97 años de experiência en el mercado ofreciendo servicios integrales en logística, acorde con las necesidades de nuestros clientes, permitiendo aumentar la eficacia y eficiencia de las cadenas de suministro solicita:**Requisitos**:- Escolaridad: Bachillerato Concluido /Lic. Trunca-...
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 3 semanas
Ciudad de México Prestadero A tiempo completoRevisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales.- Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa.- Análisis de información en materia de PLD/FT.- Actualización de expedientes de Clientes.- Análisis de información en Listas en materia de PLD/FT- Revisión y análisis de Operaciones de los Clientes.Tipo de puesto:...
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Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoDiscover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel...
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Analista Back Office Personas Morales
hace 2 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista de Apoyo de Operaciones 1 es un puesto de nível inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...
