Oficial de Cumplimiento Normativo

hace 6 días

Jardines del Rincón, México Remote Hire 4U A tiempo completo

**Oficial de Cumplimiento Normativo**Jornada CompletaPresencial - Morelia, Michoacán**ACERCA DE LA EMPRESA**Inmobiliaria Central EZE, S.A. de C.V., una empresa sólida y en expansión dedicada al desarrollo inmobiliario, busca un **Oficial de Cumplimiento Normativo** para garantizar la operación ordenada de la organización bajo los más altos estándares legales, fiscales, laborales y ambientales.**¿QUÉ BUSCAMOS?****FUNCIONES PRINCIPALES**:- **Diseño e implementación del sistema de cumplimiento**: Crear y mantener una matriz de obligaciones normativas aplicables (SAT, IMSS, INFONAVIT, UIF, STPS, PROFECO, etc.).- **Control documental y auditorías**:Administrar el repositorio de evidencias, preparar auditorías internas y apoyar auditorías externas.- **Prevención de lavado de dinero (PLD)**:Implementar el manual de PLD, verificar expedientes de clientes, presentar avisos a la UIF y capacitar al personal.- **Cumplimiento urbanístico y ambiental**:Supervisar licencias de fraccionamientos, uso de suelo, licencias de construcción, permisos ambientales y validaciones en obra.- **Cumplimiento fiscal y laboral**:Verificar declaraciones fiscales, cumplimiento de obligaciones ante IMSS, INFONAVIT y STPS (NOM-035, REPSE, contratos, capacitación, etc.).- **Capacitación y cultura de cumplimiento**:Coordinar programas de formación anual, emitir boletines de actualización y promover una cultura de cumplimiento en toda la organización.- **Reportes a Dirección General**:Elaborar reportes mensuales y alertas tempranas sobre riesgos críticos.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración o carrera afín.- Diplomado o Maestría en Cumplimiento Normativo o PLD (deseable).- Al menos 1 año de experiência en áreas de cumplimiento, legal, auditoría interna o fiscal.- Dominio de regulaciones fiscales, laborales, ambientales y urbanísticas en México.- Conocimiento de la Ley Antilavado.- Experiência con herramientas digitales de cumplimiento (Zoho Projects, QNTRL, Excel avanzado).- Uso avanzado de herramientas de productividad y redacción asistida como ChatGPT u otras plataformas de IA.- Capacidad para utilizar IA generativa para apoyar en la redacción de políticas, resúmenes normativos, reportes y materiales de formación.- Excelentes habilidades de organización, pensamiento preventivo y liderazgo transversal.- Alta ética profesional y confidencialidad.**¿QUÉ OFRECEMOS?**- Contrato con prestaciones de ley, después de período de prueba.- Sueldo competitivo, acorde con la experiência.- Vacaciones y días festivos según la ley aplicable.- Estabilidad y desarrollo profesional en una empresa con enfoque ético y en expansión.- Posición presencial en **Morelia, Michoacán,** con cobertura nacional según proyecto.- Acceso a plataformas digitales y capacitaciones continuas.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $15,000.00 al mesTipo de jornada:- Turno de 8 horasPregunta(s) de postulación:Lugar de trabajo: Empleo presencialFecha límite para postularse: 20/04/2025Fecha de inicio prevista: 05/05/2025

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Jardines del Pedregal, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en...

  • Oficial de Cumplimiento PLD

    hace 3 días

    , Del Valle Centro, CDMX, México Hegewisch López Consultores A tiempo completo

    En Hegewisch López Consultores estamos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento PLD para integrarse a nuestro equipo de Compliance.Si tienes experiencia en la materia y estás listo para un nuevo reto profesional, queremos conocerteResponsabilidadesElaborar políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como los criterios, medidas y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Playa del Carmen, México Starchoice A tiempo completo

    Importante empresa Inmobiliaria solicita en Playa del Carmen el siguiente Perfil: Oficial de Cumplimiento Requisitos:- Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración de Empresas.- Experiência mínima de 3 años en el Sector de Actividades Vulnerables):- Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Dinero.- Capacitador en materia de: PLD,...

  • Coordinador de Capital Humano y Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Villa del Pueblito, México Servicios de Consultoría, Ingeniería y Distribución A tiempo completo

    1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO**Título del Puesto**: Coordinador(a) de Capital Humano y Cumplimiento Normativo**Área**: Recursos Humanos / Capital Humano**Reporta a**: Dirección Administrativa**Personal a cargo**: No. Ejercer liderazgo lateral.2. OBJETIVO DEL PUESTOAdministrar integralmente los procesos de recursos humanos de la organización, garantizando...

  • Oficial de Seguridad

    hace 4 semanas

    Playa del Carmen, México Grupo Xcaret A tiempo completo

    Oficial de Seguridad**Escolaridad**- Bachillerato**Conocimientos**- Control de accesos- Sistemas de seguridad y control de bitácoras- Normativa en Seguridad e Higiene- Detección de actos y condiciones inseguras- Procedimientos de contingencias y emergencias- Primeros auxilios básicos- Rescate acuático básico- Uso y manejo de extintores- Conocimientos en...

  • Oficial de Seguridad

    hace 4 semanas

    Playa del Carmen, México Grupo Xcaret A tiempo completo

    Oficial de Seguridad- **¡Ven a Grupo Xcaret a hacer lo que más te gusta!****Escolaridad**-- Bachillerato**Conocimientos**--- Control de accesos- Sistemas de seguridad y control de bitácoras- Normativa en Seguridad e Higiene- Detección de actos y condiciones inseguras- Procedimientos de contingencias y emergencias- Primeros auxilios básicos- Rescate...

  • Implant Seguridad e Higiene

    hace 1 día

    Rincón del Pedregal, México Consultoría de Protección Civil Corporativa A tiempo completo

    Empresa de Entretenimiento reconocida a Nível Mundial, solicita:**Implant de servicio en seguridad e higiene y protección civil.**Zona: Conjunto Residencial del Pedregal, Tlalpan 14120, CDMX.- Experiência mínima de 2 años en el área de Seguridad e Higiene, inspección de seguridad y normas oficiales mexicanas:- Recorridos de seguridad en áreas...

  • Implant Seguridad e Higiene

    hace 2 semanas

    Rincón del Pedregal, México Contrata-me A tiempo completo

    Consultoría Corporativa de Protección Civil Solicita *Implant de Seguridad e Higiene* "Zona Laboral: Pedregal, Tlalpan, Ciudad de México.*Ofrecemos*:Sueldo Mensual bruto de *$15,000*Vales de despensaPrestaciones de ley*Horario*:Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs*Requisitos*:Ingeniería o Licenciatura (Pasante o Titulado)Excelente...

  • Implant Seguridad e Higiene

    hace 3 días

    Rincón del Pedregal, México Consultoría de Protección Civil Corporativa A tiempo completo

    Empresa de Entretenimiento reconocida a Nível Mundial, solicita: **Implant de servicio en seguridad e higiene y protección civil.** Zona: Conjunto Residencial del Pedregal, Tlalpan 14120, CDMX. - Experiência mínima de 2 años en el área de Seguridad e Higiene, inspección de seguridad y normas oficiales mexicanas: - Recorridos de seguridad en áreas...

  • Oficial de Seguridad Deo

    hace 1 semana

    Playa del Carmen, México Grupo Xcaret A tiempo completo

    Oficial de Seguridad DEO **Escolaridad** - Bachillerato **Conocimientos** - Control de accesos - Recorridos de vigilancia - Detección de actos y condiciones inseguras - Registro en bitácoras - Normativa en Seguridad e Higiene - Procedimientos de contingencias y emergencias - Elaboración de partes informativos **Habilidades** - Alto nível de servicio a...