Compliance Officer

Sandvik Mining busca Local Compliance Officer - Mining México, CA y Caribe, y Mining ANSCO ¿Te gusta brindar apoyo estratégico y sientes pasión por ganar? Eso es lo que estamos buscando de ti Propósito: Será responsable de proporcionar apoyo a las actividades de cumplimiento en materia legal, así como de asegurar y salvaguardar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas internas, así como identificar y mitigar los riesgos legales dentro del área de responsabilidad. Funciones principales Proporcionar orientación experta sobre cuestiones de cumplimiento legal y reglamentario. Supervisar e interpretar las leyes, reglamentos y normas del sector pertinentes. Desarrollar e implantar programas integrales de ética y cumplimiento. Realizar evaluaciones periódicas de riesgos para identificar posibles problemas de cumplimiento. Diseñar e impartir programas de formación sobre normas éticas y requisitos de cumplimiento. Coordinar y ejecutar entrenamientos periódicos sobre políticas internas: Código de Ética, Anticorrupción (ABC), Conflicto de Interés (COI), Competencia Económica, Sanciones Internacionales y Conducta Empresarial. Investigar y resolver las infracciones éticas y los incumplimientos de la normativa que se denuncien. Colaborar con RR.HH. y otros departamentos para garantizar la coherencia de las políticas. Preparar y presentar informes de cumplimiento a los organismos reguladores según sea necesario. Asesorar a la alta dirección sobre las nuevas tendencias y riesgos en materia de cumplimiento. Supervisar y gestionar los procesos de conocimiento del cliente (KYC) para garantizar la identificación exhaustiva de los clientes y la diligencia debida. Redactar, revisar y negociar documentos jurídicos para garantizar el cumplimiento de la legislación y las políticas organizativas aplicables. Garantizar el cumplimiento de las directrices sobre privacidad. Funge como soporte de cumplimiento para atención a Mining México, CA y Caribe, y Mining ANSCO. Monitorear operaciones relacionadas con comercio exterior para verificar el cumplimiento de regulaciones aduaneras, restricciones comerciales y listas de sanciones. Mantener actualizadas a las áreas internas sobre novedades regulatorias en materia de compliance, anticorrupción, protección de datos, competencia económica, comercio exterior y regulación sectorial. Supervisar la correcta implementación de controles internos orientados a la prevención de soborno, fraude, lavado de dinero y otras conductas ilícitas. Realizar monitoreos, revisiones y auditorías internas para comprobar la efectividad del programa de cumplimiento. Gestionar procesos de debida diligencia (duediligence) para terceros: proveedores, distribuidores, socios comerciales y agentes. Coordinar la actualización y difusión de políticas, lineamientos y procedimientos de cumplimiento en toda la organización. Apoyar en la respuesta y atención de auditorías externas o regulatorias relacionadas con materia de cumplimiento. Apoyar con la administración de canales de denuncia, asegurando confidencialidad, trazabilidad y correcta investigación de los casos. Evaluar riesgos de competencia económica, revisando prácticas comerciales, acuerdos, precios y relaciones con terceros. El perfil de búsqueda Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales o carreras relacionadas. Mayor a 3 años en posiciones similares Excelentes habilidades de comunicación con fluidez en Inglés y Español escrito y verbal. Dominio de Microsoft Office y aplicaciones. Conocimiento de las leyes, normas, reglamentos y riesgos en materia de cumplimiento. Debe ser proactivo (a), flexible, innovador (a), orientado (a) a resultados y adaptable. Para postulación interna Ingresar a intranet en la sección Empleo y oportunidades laborales Job ID:R . Para postulación externa: Ingresar a , luego en el margen inferior seleccionar la opción careers (carreras) y allí colocar el N° de la publicación: R . Para postularse deberá crear un usuario y contraseña y luego cargar sus datos personales + CV). Sandvik es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todas las personas solicitantes calificadas recibirán consideración para el empleo sin importar el sexo, género, origen étnico o nacional, edad, estado civil, orientación sexual, discapacidad, condición social, religión, y opiniones Sandvik Mining es un área de negocio dentro del Grupo Sandvik y líder mundial como proveedor de equipos y herramientas, servicio posventa y soluciones técnicas utilizadas para la excavación de roca y minerales en las industrias de la minería. La oferta incluye perforación, corte y trituración de roca, carga, transporte y manejo de materiales. #J-18808-Ljbffr