SUB-DIRECTOR DE SANCIONES
hace 4 días
Subdirector Sanciones (Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero. Objetivo del puesto Responsable de la Subdirección de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento del programa de Sanciones. Responsabilidades Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de: Coadyuvar a la Dirección de Cumplimiento del Programa de Sanciones a la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM. Supervisar el análisis de los casos de las posibles coincidencias entre la base de datos de clientes BANORTE y las listas de sanciones nacionales e internacionales que impactan a respecto de la operación diaria. Supervisar el monitoreo y análisis diario de información emitida por las diferentes agencias del Gobierno de EEUU en lo referente a sanciones (OFAC, DEA, DOJ, FBI, FINCEN) y la obtención de resúmenes ejecutivos de los comunicados o alertas emitidos. Atención a consultas especializadas relacionadas al tema de listas de sanciones a usuarios de las diversas áreas operativas y de negocio de Banorte. Supervisar los análisis de Programas de sanciones integrales a países señalados por OFAC y su aplicación a diversas consultas en la operativa de Productos Banorte. Atención de auditorías al Programa de Sanciones. Elaboración del contenido informativo y presentaciones de material especializado para la capacitación en tipologías y temas relacionados con el Programa de cumplimiento de sanciones para brindar capacitación al personal de la Dirección Ejecutiva de Cumplimiento Normativo, Dirección de cumplimento al programa de Sanciones y/o áreas operativas y/o de negocio de Banorte. Requisitos Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Relaciones internacionales, Economía, Administración, Contaduría. Años de experiencia: 5 años en área Prevención de lavado de dinero y/o sanciones, Compliance, Auditoría de PLD y al menos 3 años en una posición gerencial. Áreas de experiencia: Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanctions (OFAC/ONU/ LPB y diversas listas de sanciones internacionales, etc.). Conocimientos y habilidades requeridos: Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía, conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC y otras sanciones relacionadas con los diversos crímenes financieros, comunicación efectiva, enfoque a resultados. Manejo de personal Idiomas: inglés Intermedio-Avanzado Disponibilidad para viajar: NA Disponibilidad para cambio de residencia: NA Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial. En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad. #J-18808-Ljbffr
-
distrito federal, México La Cadera de Eva A tiempo completoUna organización feminista en Ciudad de México busca una Directora para liderar su crecimiento, gestionar finanzas y crear alianzas estratégicas. Se requiere compromiso feminista, experiencia en el entorno periodístico y habilidades de liderazgo. El puesto ofrece salario competitivo, modalidad presencial/híbrido y jornada completa. Se valorarán...
-
Luxury Store Director in Training | Brand
hace 3 semanas
distrito federal, México Servicios de Personal Balenciaga A tiempo completoA luxury retailer in Mexico City seeks an Associate Store Director to oversee operations, drive sales, and lead a motivated team. The incumbent will support the Store Director in maintaining client satisfaction, manage store processes, and develop team talent. Ideal candidates will have at least 3 years of managerial experience and a strong background in...
-
Director De Centro De Idiomas
hace 4 semanas
distrito federal, México Centro De Idiomas Aenfis Mx A tiempo completoAenfis Centro de Idiomas solicita para su plantel en Texcoco Edo Mex. Aenfis Centro de Idiomas is seeking a Director for its Language School. Requisitos: Escolaridad: Licenciatura en Administración, Mercadotecnia, Lengua Extranjera o afín. Vivir muy cerca de la zona de trabajo. Disponibilidad de horario (Lunes a Sábado). Excelente presentación. Tener...
-
Director de Finanzas
hace 4 días
distrito federal, México Michael Page International México Reclutamiento Especializado S.A. de C.V A tiempo completoLidera la estrategia financiera y administrativa de una empresa internacional Oportunidad para directores financieros en búsqueda de un nuevo reto Sobre nuestro cliente Empresa multinacional con presencia global y operaciones consolidadas en México. Reconocida por su enfoque en innovación tecnológica, cumplimiento normativo y excelencia operativa, la...
-
BALENCIAGA Associate Store Director | Polanco
hace 3 semanas
distrito federal (polanco), México Servicios de Personal Balenciaga A tiempo completoHOW YOU WILL CONTRIBUTE A BUSINESS DEVELOPER Assist the Store Director in overseeing floor coverage, driving sales, visual merchandising, display, client service, and operational functions within the Store. Analyze the results: daily, weekly, monthly and set up constant assessments. Support the Store Director in reporting all the relevant information to the...
-
Jefe de Normatividad y Cumplimiento
hace 6 días
distrito federal, México Grupo EI en Comercio Exterior S DE RL DE CV A tiempo completoBuscamos un Gerente Jr de Compliance altamente calificado, con visión estratégica, dominio técnico y experiencia en normativa nacional e internacional para liderar la función de cumplimiento aduanero en procesos de importación y exportación. Tenemos más de 25 años en el sector de Comercio Exterior y Aduanas que nos respaldan. Requisitos Escolaridad:...
-
Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética
hace 3 semanas
distrito federal, México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completoEspecialista en Cumplimiento Aduanero y Ética Objetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar...
-
Chief Financial Officer
hace 6 días
distrito federal, México TPE RH S.A DE C.V A tiempo completoChief Financial Officer Bilingüe con experiencia en empresas de servicios Experiencia en reporte a consejo. Experiencia con fondos o inversionistas. Experiencia con operación en E.U o España será un plus. Excelente nivel de procesos y su implementación. Sueldo bruto mensual + robusto esquema de bonos por objetivos. Requerimientos Educación mínima:...
-
distrito federal, México Michael Page International México Reclutamiento Especializado S.A. de C.V A tiempo completoUna multinacional en Ciudad de México busca un Director Financiero para liderar su estrategia financiera y administrativa. El candidato ideal tendrá más de 10 años de experiencia en áreas financieras dentro de empresas multinacionales, con habilidades fuertes en liderazgo y análisis financiero. Se requiere formación en Contaduría o Finanzas, además...
-
Gerente de Seguridad Privada
hace 4 semanas
distrito federal, México INTER-CON, Servicios de Seguridad Privada A tiempo completoRequisitos Nunca haber sido deportado Poder entablar una conversación en inglés avanzado Escolaridad a partir de Educación Media Superior Disponibilidad de horarios (24/7) y Horario administrativo Edad: 30-60 años con buen estado de salud Licencia de manejo vigente 10 años de experiencia en seguridad (es indispensable que mínimo 5 años hayas manejado...
