Analista de Prevención de Fraudes

hace 3 semanas

Cuautlancingo, México COONFIDENCIAL A tiempo completo

Hola agencia de vehículos pesados, esta en búsqueda de:**"Analista PLD"**- Sexo: Indistinto- Experiência mínima de un año y medio en el puesto, preferente: ramo automotriz- Escolaridad: Pasante lic en derecho-contabilidad afines- Excelente actitud de servicio y dinamismo.Conocimientos.- En prevención de lavado de dinero- Cumplimiento de obligaciones- Presentación de avisos- Sólido conocimiento de las leyes y regulaciones de PLD (ej., leyes locales, GAFI, etc.).- Comprensión de los productos y servicios financieros.- Conocimiento de las técnicas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.Objetivo del puesto:- Realizar la captura de los datos de expedientes en la plantilla de antilavado.- Revisar que cada expediente contenga la información y documentación correcta- Asegurar que las políticas y procedimientos de PLD de la institución cumplan con las leyes y regulaciones aplicables (nacionales e internacionales).- Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de PLD.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $15,000.00 - $23,000.00 al mesTipo de jornada:- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Asesor de Prevención

    hace 7 días

    Cuautlancingo, México Coppel S.A de C. V. A tiempo completo

    Coppel Solicita Asesor de Prevención Indispensable Tener conocimientos en seguridad e Higiene / Inspecciones de la secretaria de trabajo. Habilidades Resistencia al estrés Habilidad Comunicativa Responsabilidad Contar con constancia de situación fiscal (Regimen de sueldos y salarios) inf 2224072880 Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo:...

  • Analista de Datos

    hace 3 semanas

    Cuautlancingo, México Transportes Teknicos Especializados de Cars S.A. de C.V. A tiempo completo

    **Requisitos**:- Experiência comprobable como analista de datos o gestor de riesgos (Indispensable)- Preferentemente vivir cerca de Planta Volkswagen.- Sin problemas de traslado.- Alto sentido de responsabilidad.- Capaz de trabajar en equipo.- Capaz de trabajar bajo presión.- Capacidad de resolver problemas.- Experiência comprobable en Rama Automotriz.-...

  • Analista de Riesgos

    hace 1 semana

    Cuautlancingo, México TRESGUERRAS A tiempo completo

    AUTORANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SOLICITA PERSONAL PARA EL PUESTO**ANALISTA DE RIESGOS****Prevención de perdidas y daños en la propiedad del cliente, así como protección ante cualquier fuente de amenaza interna y externa en las instalaciones y periferia de la misma.****Manejo de personal****Excelente atención a cliente interno y externo****2 años de...

  • Asesor de Prevención

    hace 3 semanas

    Cuautlancingo, México Coppel S.A de C. V. A tiempo completo

    Coppel solicita personal para el área Asesor de prevención Interesados asistir a entrevista en el área de RH ubicado en el **CEDIS COPPEL FINSA** (Cuautlancingo, 72710 San Juan Cuautlancingo Puebla) en un horario de 8:30 am a 4:30 pm o bien postularse por este medio.Disponibilidad para realizar recorridos.Requisitos de contratación:- Acta de nacimiento-...

  • Analista Operativo

    hace 3 semanas

    Cuautlancingo, México CD3 México, S de RL de CV A tiempo completo

    Empresa de Telecomunicaciones con presencia nacional contrata talento como:**ANALISTA OPERATIVA****Requisitos**:Escolaridad: Bachillerato concluidoRadicar en Puebla (zona de trabajo Finsa.VW-Cuautlancingo)Experiência COMPROBABLE en controles operativos, mesa de ayuda, radio operación, funciones administrativasHabilidad de comunicación...

  • Analista de Inventarios

    hace 1 semana

    Cuautlancingo, México Logtrade S de RL de CV A tiempo completo

    Requisitos:- Sexo indistinto.- Experiência: 1 años Comprobable- Bachillerato y/o Licenciatura trunca- Disponibilidad de horario.- Experiência en captura de información y manejo de Office- Horario de Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. y de sábado 06:00 a 14:00 hrs.**Responsabilidades**:- Mantener la confiabilidad del inventario. (Monitoreo diario de...

  • Analista de Datos

    hace 5 días

    Cuautlancingo, México Logtrade S de RL de CV A tiempo completo

    Requisitos:- Sexo indistinto.- Bachillerato y/o Licenciatura trunca- Dominio de excel- Matemáticas avanzadas- Entendimiento númerico- Experiência en captura de información y manejo de Office- Horario de Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. y de sábado 06:00 a 14:00 hrs.**Responsabilidades**:- Monitoreo diario de níveles de inventario- Registrar...

  • Técnico Analista de Microbiología

    hace 4 semanas

    Cuautlancingo, México AGUA INMACULADA S.A DE C.V. A tiempo completo

    Agua inmaculada S.A. DE C.V. esta buscando técnico analista de microbiología**Requisitos**:Escolaridad: Químico Farmacéutico Biólogo, Químico Farmacéutico Industrial, Ingeniero Bioquímico, Químico en Alimentos, Ingeniero en Biotecnología.Edad: 20 a 35 añosSexo: indistintoCONOCIMIENTOS:Manejo de equipo de laboratorioConocimientos en normativas de...

  • Técnico Analista de Microbiologia

    hace 4 semanas

    Cuautlancingo, México AGUA INMACULADA S.A DE C.V. A tiempo completo

    **Agua Inmaculada S.A DE C.V. Busca "TECNICO ANALISTA DE MICROBIOLOGIA"****¡Aprovecha esta gran oportunidad!****REQUISITO IMPORTANTE**:Escolaridad: Carrera Técnica o Lic. en Biotecnología/ Ambiental/ Químico Fármaco Biólogo.Vivir cerca de la empresa: Carretera Federal la Covadonga 7 Col. San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Pue. C.P...

  • Analista de Reclutamiento y Selección de Personal

    hace 2 semanas

    Cuautlancingo, México Margger Ingenieros, S.A de C.V. A tiempo completo

    Hola, Estamos buscando un Analista de Reclutamiento y Selección de Personal para unirse a nuestro equipo en, Si tienes experiência en reclutamiento, habilidades comunicativas y capacidad para llevar a cabo entrevistas de trabajo efectivas. Buscamos a alguien dinámico y proactivo, que tenga un sentido de urgencia y sea capaz de trabajar en un entorno...