Responsable de La Unidad Técnica de Antilavado

hace 3 semanas

Ciudad de México Perez-Llorca A tiempo completo

Buscamos un/a Responsable de la Unidad Técnica de Antilavado para nuestro oficina de México.**Requisitos**- Licenciado en Derecho.- Experiência como _Compliance Officer_, de mínimo 10 años en el sector.- Se valorará positivamente el ejercicio como Co_mpliance Officer _en sectores regulados (entidades financieras y/o aseguradoras).**Funciones**- Desarrollo de funciones de Compliance Officer;- Gestión de conflictos deontológicos entre diferentes socios (reporte al CLO).- Responsabilidad en la gestión del cumplimiento de la normativa antilavado;- Seguimiento, actualización y cumplimiento del Manual de Cumplimiento de Antilavado (“Manual”);- Responsable ante la autoridad nacional (Unidad de Inteligencia Financiera) e interlocutor ante dicha autoridad;- Notificación de avisos mensuales a la autoridad nacional;- Conformación de expedientes únicos de cada clientes/asunto, de conformidad con la normativa aplicable y el Manual;- Interlocución con los socios y clientes, en su caso, a los efectos de recabar la información necesaria para poder abrir los asuntos.- Gestión de auditores externos en materia de antilavado.**Ofrecemos**- Posibilidad de carrera profesional en un despacho en expansión.- Incorporación inmediata a la oficina de Ciudad de México.- Retribución competitiva.- En Pérez-Llorca abogamos por la igualdad de oportunidades para las personas que opten a las ofertas de empleo del Despacho independientemente de su sexo, raza, edad, nacionalidad, estado civil, ideas políticas o religiosas, orientación sexual o situación familiar y/o personal. Apostamos por el talento sin etiquetas y queremos contribuir a la creación de empleo estable y de calidad, sin ningún sesgo en los procesos de selección._Ciudad de México

  • Auditor Antilavado

    hace 1 semana

    México Corporativo automotriz A tiempo completo

    Importante corporativo Solicita: Auditor antilavado Lic. contaduría/Fiscal. Experiência previa en el área antilavado. Funciones del puesto: Revisión de expedientes antilavado Revisión de avisos antilavados Realiza auditoría selectiva de operaciones Visitas a las unidades de negocio para revisión antilavado Revisión de operaciones que no...

  • Técnico Enfermero en Unidad Médica

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Perfiles de Talento México A tiempo completo

    **Responsabilidades**- Asistir al Médico en quirófano y consulta, realizar y entregar formatos de cirugía, realizar reportes e inventarios.**Actividades**:- Asistencia al médico oftalmólogo en procedimientos quirúrgicos.- Verificar y elabora calendario de mantenimiento preventivo y correctivo del instrumental y darle seguimiento.- Hacer inventario...

  • Despachador de Unidades

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Omnibus de México S.A de C.V A tiempo completo

    Ómnibus de MéxicoSolicita**Desapachador****Si posees**:- Bachillerato terminado o carrera técnica- Disponibilidad para rolar turno (no negociable)- Trabajo de lunes a domingo con un día entre semana de descanso**Lo que realizaras**:- Verificación y validación de unidades antes de salir a destino- Validación interna y externa de la unidad así como...

  • Encargado de Unidad

    hace 3 semanas

    Apatzingán de la Constitución, México Sistemas de Salud del Dr. Simi S. A. de C. V. A tiempo completo

    ¡ANALISIS CLINICOS DEL DR. SIMI!Solicita:ENCARGADO DE UNIDAD (REPONSABLE SANITARIO)Para:*APATZINGAN-CENTRO***Requisitos**:- Técnico Laboratorista Clínico, Aux de enfermería, técnico Químico o Químico farmacobiólogo.- Experiência previa mínima de 1 de año como tomador de muestras con bacutainer.- Titulo y cedula indispensable.- Se paga responsiva...

  • Auxiliar Administrativo

    hace 7 días

    Ciudad de México FORD MYLSA, S.A. de C.V. A tiempo completo

    **Acerca de la empresa** Somos una empresa dedicada a la estética automotriz, hojalatería y pintura, nuestro principal cliente es MYLSA, S.A. de C.V. pero a lo largo de los años nos hemos expandido con diferentes clientes. Estamos ubicados en Av. Eje Central Lazaro Cardenas #831, Col. Nva. Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, CDMX **Requisitos del...

  • Gerente Responsable de Unidad de Negocio

    hace 2 semanas

    Ciudad Juarez, México VECTOR DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV A tiempo completo

    **GERENTE RESPONSABLE DE UNIDAD DE NEGOCIO** **Lic. Terminada en Administracion de Empresas, Negocios o afin.** - **habilidad de manejo de montacargas (preferible mas no indispensable)**: - **habilidad de manejo de camion 3.5 toneladas ( preferible)**: - **Excelente Negociador Indispensable**: - **Experto en Ventas, prospeccion y apertura de Mercado....

  • Auxiliar Administrativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México FORD MYLSA, S.A. de C.V. A tiempo completo

    **Acerca de la empresa** SOMOS UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA COMERCIALIZACION DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. A LO LARGO DE LOS AÑOS HEMOS TRABAJADO CON LA MARCA FORD, PERO COMO TODO EN LA ACTUALIDAD, NOS HEMOS IDO RENOVANDO E INCURSIONANDO NUEVAS MARCAS, HOY POR HOY IGUAL...

  • Asesor de Ventas de Unidades

    hace 3 semanas

    México Servicios de la Riva S.A. de C.V A tiempo completo

    Servicios de la RivaSolicitaASESOR DE VENTAS DE UNIDADESEscolaridad: carrera técnica/ Licenciatura administración / Ing. automotriz.Licencia de manejo vigenteDisponibilidad de horarioExperiência en ventas en el ramo automotrizTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $8,000.00 - $16,000.00 al mesHorario:- Diurno- Turno de 8 horasPrestaciones:- Opción a...

  • Flebotomista Unidad Movil

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Laboratorio de analisis clinicos GDA A tiempo completo

    ¡Unete a nuestro equipo! Solicitamos Flebotomista para Unidad Movil. **Se labora directo en el corporativo.**: - Disponibilidad de viajar (máximo puede durar fuera 2 semanas y la empresa paga los viáticos). - En caso de requerir horas extras, se pagan. - Horario Lunes a sábado de 07:00 am a 15:00 hrs. - Punto de encuentro corporativo y posterior los...

  • Técnico en mantenimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    Buscamos a una persona confiable, responsable y con iniciativa para garantizar el correcto funcionamiento de la unidad (restaurante) a través del mantenimiento preventivo y correctivo.Ofrecemos$12,000 netos mensuales.Prestaciones de ley desde el primer día.Estabilidad laboral.Zona de trabajo: Centro Histórico CDMX (a 10 minutos del Metro...