Analista de Supervisión de Agentes
hace 3 semanas
**Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Auditar las ubicaciones de la red estratégica de la compañía garantizando que sus programas sigan las leyes contra lavado de dinero.**Funciones del cargo**:Maxi está buscando un profesional de Cumplimiento de Servicios Financieros/MSB innovador, analítico y motivado, responsable de auditar/revisar las ubicaciones de la red estratégica/de alto volumen de la compañía, así como a los Agentes Maxi regulares, garantizando que sus programas sigan la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU. y otras leyes contra el lavado de dinero aplicables a las Empresas de Servicios Monetarios, así como los programas de Prevención de Fraude y Cumplimiento de AML de Maxi.- Garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del Terrorismo.- Evaluar el conocimiento de los Agentes Maxi y los empleados de la Red de Alto Volumen sobre su programa de cumplimiento, la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras regulaciones AML.- Brindar capacitación mejorada sobre AML y Antifraude a los empleados de los agentes de acuerdo con sus programas de cumplimiento AML y Fraude, y asegurarse de que sigan las políticas y procedimientos.- Analizar información interna y externa para obtener inteligencia adicional sobre riesgos emergentes.- Gestionar planes de acción efectivos en respuesta a los resultados de la revisión de supervisión de agentes, descubrimientos e infracciones de cumplimiento.- Identificar tipologías emergentes de alto riesgo y determinar una estrategia adecuada utilizando conocimientos aplicados y una amplia gama de técnicas de investigación.- Realizar reportes de transacciones de agentes para detectar actividades inusuales/sospechosas y garantizar la implementación de medidas de mitigación.- Documentar las revisiones de cumplimiento de agentes realizadas cada mes.- Preparar y presentar informes mensuales.- Apoyar a la Gerencia en la medición de los programas de cumplimiento y prevención de fraude de las cuentas estratégicas de la empresa, con base en las observaciones a nível de sucursal.**Requisitos**:Experiência previa en cumplimiento normativoExperiência en Cumplimiento de Servicios Financieros /MSBExperiência previa en supervisiónExcelentes habilidades analíticas y de resolución de problemasFuertes habilidades de comunicación verbal y escritaCapacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipoDisponibilidad para trabajar turnos, incluidos los fines de semana y los días festivos.Fluido en español e inglés para comunicación verbal y escrita**Condiciones oferta**:Beneficios**:- Salario bruto mensual $16,000- Prestaciones de Ley (Imss, Infonavit, Vacaciones)- Vales de Despensa 3% mensual.- Apoyo de $1,000 mensual (luz, Internet)- 100% Prima Vacacional.- Pago de 20 días de Aguinaldo.- Seguro de Vida, Gastos Médicos Menores y Mayores- Capacitación constante- Posibilidades de crecimiento- Buen ambiente laboral- Modalidad Home office- Horario y descanso rotativo 8:00 am - 6:00 pm
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Agente Virtual
hace 3 semanas
Tlahuac, México Soluciones Integrales en Centros de Contacto A tiempo completo**Agente virtual agente de chat bots**:**IMPORTANTE CALL CENTER BUSCA**:** ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ANALISTA DE CHATBOT !!!!!!!!!!!!****Actiividad a realizar**:Programar y desarrollar los CHAT WEB, por medio de la plataforma y/o sistema para Brindar la atención al cliente, oportuna, real, y de calidad por medio del "ChatBot"**Perfil**:- Carrera trunca en...
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Analista Pricing
hace 4 semanas
Tlahuac, México Dirección de agencia 777 GNP A tiempo completo**FREIGHT FORWARDER**POR CRECIMIENTO BUSCAMOS**:ANALISTA PRICING****Requisitos**:- Licenciatura en comercio internacional, negocios internacionales o similares.- Experiência en Freight forwarder.- Conocimientos cotización de producto FCL, LCL, FTL,LTL y aéreo.- Conocimientos en INCOTERM.- Conocimientos en negociaciones con proveedores para cada uno de los...
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Analista Ti
hace 3 semanas
Tlahuac, México Ugarte Agentes Aduanales A tiempo completo_**Importante Agencia Aduanal solicita Analista de Sistemas**:_Escolaridad: Ing. Sistemas o afínVivir a no más de 1 hora del Aeropuerto de la CDMXMínimo 1 año en puesto similarConocimiento en sistemas CASA y SATO**Experiência**:- Soporte técnico- SQL- Análisis de Datos- Redes (Voz y Datos)- Administrador de servidores Windows- Mantenimiento preventivo...
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Analista de Logística
hace 2 semanas
Tlahuac, México Distribuidora de Material de Construcción A tiempo completo_**Importante empresa dedicada al giro de la construcción, busca por crecimiento**:_ - **Analista de Logística**:_ **Requisitos**: - Contar con Bachillerato terminado - Disponibilidad de horario - Excelente manejo de Excel (tablas dinámicas, gráficas) Actividades a realizar: - Supervisión y asignación de rutas de entrega - Monitoreo de Carga de...
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Analista de Logística
hace 3 semanas
Tlahuac, México Distribuidora de Material de Construcción A tiempo completo_**Importante empresa dedicada al giro de la construcción, busca por crecimiento**:_- **Analista de Logística**:_**Requisitos**:- Contar con Bachillerato terminado- Disponibilidad de horario- Excelente manejo de Excel (tablas dinámicas, gráficas)Actividades a realizar:- Supervisión y asignación de rutas de entrega- Monitoreo de Carga de materiales-...
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Analista de Calidad
hace 2 semanas
Tlahuac, México Productos Ajolotius S.A de C.V. (cuenta madre) A tiempo completo**¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO ANALISTA DE CALIDAD; **Empresa mexicana en crecimiento te ofrece la oportunidad de unirte a su equipo de trabajo, buscamos:**ANALISTA DE CALIDAD**Estamos en la búsqueda de un Analista de Calidad apasionado por los productos naturistas y herbolarios. Si te encanta garantizar que cada producto cumpla con los más altos...
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Analista de Calidad
hace 3 semanas
Tlahuac, México Hospital Veterinario de alta especialidad Delta A tiempo completo**Ingeniero Industrial (Analista de Calidad y productividad)**Te invitamos a participar en nuestra búsqueda de talento para la vacante de **Ingeniero Industrial (Analista de Calidad y productividad)**:Actividades a realizar:- Análisis de requerimiento de procedimientos por área.- Creación de procedimientos y protocolos.- Análisis y evaluación de...
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Analista de Exportaciones
hace 60 minutos
Tlahuac, México SPIN, S. A. de C.V. A tiempo completoSpin empresa 100% mexicana especializada en productos y servicios orientados a piscinas, tratamiento de aguas y diversas especialidades químicas para la industria alimentaria, recubrimientos, jardinería y mantenimiento automotriz con presencia de más de 50 años en el mercado solicita por crecimiento: ANALISTA DE...
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Analista de Ventas
hace 4 semanas
Tlahuac, México RayoCR México A tiempo completo**RAYO MÉXICO!!**TE ESTAMOS BUSCANDO!!- OPORTUNIDAD DE PERTENECER A LA MEJOR FINTECH- AGENTES TELEFÓNICOS.- VACANTES:_- ANALISTA DE VENTAS.- COBRANZAEXCELENTE AMBIENTE LABORAL+BONOS MENSUALES+APRENDIZAJE CONSTANTEANIMATE Y POSTULATE!ENTREVISTA REMOTA.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $8,000.00 - $10,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasTipos de...
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Analista Wfm
hace 4 semanas
Tlahuac, México GABSSA S.A. DE C.V. A tiempo completo**WFM Analista de RealTime WorkForce Management.** **(Monitoreo Call Center).**Zona para laborar: Cerca del Metro Eje Central.**Requisitos**:- Edad: 18 años en adelante.- Sexo: Indistinto.- Escolaridad: Carrera técnica en soporte, sistemas o informática..- Experiência: 6 meses en el puesto. Manejo de Excel.**ACTIVIDADES**:- Monitoreo de los níveles de...
