Empleos actuales relacionados con Gerente de Kyc de Aml de Cumplimiento - Tlahuac - Citi
-
Gerente de Kyc de Aml de Cumplimiento
hace 1 semana
Tlahuac, México Citi A tiempo completoEl Gerente de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível gerencial intermedio que es responsable de brindar total liderazgo y dirección a un equipo de empleados para suministrar control, gestión, supervisión y servicios de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento...
-
Aml/kyc Analyst
hace 3 semanas
Tlahuac, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completoAnalista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiência de 1 a 3 años en el puesto- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.- Ingles B1- Certificación en AML/KYC.- Conocimiento en AML y Revisiones de...
-
Analista 2 Kyc Aml de Cumplimiento C10
hace 5 días
Tlahuac, México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...
-
Analista Kyc Aml de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....
-
Analista Kyc Aml de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Analista Kyc Aml de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....
-
Analista Kyc Aml de Cumplimiento
hace 7 días
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Analista Kyc
hace 4 semanas
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Aml - Kyc Analyst
hace 2 semanas
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....
-
Analista 2 Kyc Aml C10
hace 1 semana
Tlahuac, México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...
Gerente de Kyc de Aml de Cumplimiento
hace 1 mes
El Gerente de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível gerencial intermedio que es responsable de brindar total liderazgo y dirección a un equipo de empleados para suministrar control, gestión, supervisión y servicios de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es garantizar el desarrollo y la administración de un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.**Responsabilidades**:- Administrar y liderar operaciones de KYC, incluida la ejecución de procesos de conformidad con las políticas de cumplimiento de Citi y supervisar el entorno de control de KYC.- Realizar la gestión del programa del proceso de Actualización/Actividad comercial habitual (Business As Usual, BAU) con el fin de migrar más funciones a nível global.- Brindar responsabilidades de desarrollo y administración de personal y garantizar que se cumplan las normas de nível de servicio del equipo.- Colaborar con el Departamento de Cumplimiento y la alta gerencia dentro de las unidades de negocios correspondientes.- Supervisar incorporaciones de nuevos clientes e implementar mejoras de proceso para mejorar la experiência de incorporación de clientes.- Brindar informes de Sistema de información administrativa (Management Information System, MIS) a la alta gerencia y garantizar el cumplimiento de objetivos dentro de los plazos indicados por el Programa de actualización y BAU.- Controlar la actividad de actualización de cuentas a diario, para garantizar que se cumplan los requisitos regulatorios/de documentos.- Realizar revisiones de calidad sobre casos de actualización y nuevos clientes, y garantizar un alto nível de calidad antes de finalizar los casos.- Mantener un ‘Libro de trabajo’ para el lanzamiento de nuevos sistemas y mejoras en infraestructura existente.- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia, así como supervisar de manera efectiva la actividad de otros y crear responsabilidad con aquellas personas que no mantienen estos estándares.**Calificaciones**:- Entre 5 y 8 años de experiência.**Educación**:- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.Conocimientos preferentemente en los siguientes productos: Tarjeta de Crédito, Créditos Personales e Hipotecario- **Job Family Group**:Compliance and Control- **Job Family**:Business KYC- **Time Type**:Full time- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting
