Abogado de Invest y Cumplimiento Normativo

hace 3 semanas

Guadalajara, México EFMA Y ASOCIADOS A tiempo completo

**Tipo de colaborador**:- Confianza**Objetivo del puesto**:Documentar y administrar los documentos que se generen al atender los requerimientos de clientes y/o proveedores, relacionados con la identificación de las empresas de Grupo PiSA congruencia, además de lo relacionado con due diligence con clientes y proveedores nacionales y extranjeros.**Responsabilidades y actividades**:Controlar y mantener actualizado el archivo fisicó y digital así como las bass de datos del áre de cumpimineto así como la información de clientes y proveedores en formatos KYC (Know Your Customer).Controlar y mantener archivo muerto del área de sociedades y contratos.Auxiliar a Jefe de Investigación y Cumplimiento Normativo en las investigacióny debidas diligencias.**Experiência**:Investigaciones y Auditoría.Derecho Societario.Derecho Corporativo.**Conocimientos**:Leyes anticorrupción.Paquetería Office (Manejo avanzado de Word, Excel, Presentaciones Power Point).Ingles Intermedio.**Educación**:- Licenciatura en Derecho

  • Abogado Corporativo y Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Global Practice México A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Se busca Abogado Corporativo y Oficial de Cumplimiento para una SOFOM. Será responsable de la asesoría legal, cumplimiento normativo y prevención de riesgos en materia de PLD/FT, así como de la elaboración de contratos y representación jurídica. **Responsabilidades principales**: - Diseñar y actualizar el Manual de...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Guadalajara, México VIOLETTE JS SOLUCION A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro CORPORATIVO.En este rol, serás responsable de garantizar que todas las operaciones de la empresa cumplan con las normativas y regulaciones pertinentes. Impulsar una cultura organizacional basada en la prevención de riesgos laborales, fortaleciendo las relaciones laborales y minimizando...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Guadalajara, México VIOLETTE JS SOLUCION A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro CORPORATIVO. En este rol, serás responsable de garantizar que todas las operaciones de la empresa cumplan con las normativas y regulaciones pertinentes. Impulsar una cultura organizacional basada en la prevención de riesgos laborales, fortaleciendo las relaciones laborales y minimizando...

  • Especialista de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Guadalajara, México Finvivir México A tiempo completo

    **Forma parte de la familia Finvivir y contribuye a hacer realidad nuestro propósito de inclusión financiera, transformando miles de vidas mediante el acceso a microcréditos en comunidades** **¡Súmate como Especialista de cumplimiento normativo!** **Solo necesitas**: - Licenciatura en derecho o económico - administrativa. - Conocimientos en...

  • Especialista de Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Guadalajara, México Finvivir México A tiempo completo

    **Forma parte de la familia Finvivir y contribuye a hacer realidad nuestro propósito de inclusión financiera, transformando miles de vidas mediante el acceso a microcréditos en comunidades****¡Súmate como Especialista de cumplimiento normativo!****Solo necesitas**:- Licenciatura en derecho o económico - administrativa.- Conocimientos en normatividad,...

  • Abogado con Experiencia en Cumplimiento Regulatorio

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Global Quality Support A tiempo completo

    **ABOGADO CON EXPERIENCIA EN CUMPLIMIENTO REGULATORIO PLD SOFOM****Ubicación**Col. Providencia 4ta sección, Guadalajara, Jalisco.**Modalidad**:Presencial**Descripción General del Puesto**:Importante Firma de abogados solicita Abogado- Oficial de Cumplimento capacitado y con experiência mínima 2 años.**Responsabilidades Principales**:a) Que sepa...

  • Abogado Junior

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México VDH A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un Abogado Junior para unirse a nuestro equipo en una empresa líder en la industria alimentaria. En este rol, tendrás la oportunidad de desarrollarte profesionalmente en un entorno dinámico y desafiante, donde se valoran la autonomía, la excelencia en el servicio y la capacidad de adaptación.**Propósito del rol**:El Abogado...

  • Abogado Junior

    hace 2 días

    Guadalajara, México VDH A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un Abogado Junior para unirse a nuestro equipo en una empresa líder en la industria alimentaria. En este rol, tendrás la oportunidad de desarrollarte profesionalmente en un entorno dinámico y desafiante, donde se valoran la autonomía, la excelencia en el servicio y la capacidad de adaptación. **Propósito del rol**: El Abogado...

  • Abogado Corporativo

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores, y estamos en búsqueda de un **abogado corporativo.****OBJETIVO**:Brindar asesoría legal integral en materia corporativa, contractual y regulatoria para garantizar el cumplimiento normativo de la empresa, mitigar riesgos legales y respaldar las operaciones del...

  • Abogado Corporativo

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un despacho legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores, y estamos en búsqueda de un **abogado corporativo.****OBJETIVO**:Brindar asesoría legal integral en materia corporativa, contractual y regulatoria para garantizar el cumplimiento normativo de la empresa, mitigar riesgos legales y respaldar las operaciones del negocio,...