Banamex - Analista Kyc - Personas Físicas - Cdmx

hace 4 semanas

Ciudad de México Citi A tiempo completo

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.**Responsabilidades**:- Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.- Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.- Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.- Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.- Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia**Calificaciones**:- Entre 0 y 2 años de experiência relevante.- Experiência en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.**Educación**:- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.- Licenciatura Económico- Administrativo (concluida) (Titulo, Cedula, Certificado, Carta Pasante)- Conocimiento en Sector Financiero (Productos)- Apego y comprensión a políticas, procedimientos y lineamientos operativos.- Experiência y gusto telefónico (2 años) a nível conversacional con clientes de mercado masivo para entrevistas y requerimientos de negocio (llamadas de salida)- Ingles básico- Experiência en PLD, KYC- Conocimiento Art. 115 de la Ley de Instituciones de crédito.**Job Family Group**:Operations - Services- **Job Family**:Business KYC- **Time Type**:Full time- **Most Relevant Skills**Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.- **Other Relevant Skills**For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.-- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._

  • Banamex - Analista Kyc - Personas Físicas - Cdmx

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citigroup A tiempo completo

    **Discover your future at Citi**:Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.**Job Overview**:El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un...

  • Banamex - Analista Kyc - Personas Físicas - Cdmx

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citigroup A tiempo completo

    **Discover your future at Citi**: Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact. **Job Overview**: El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un...

  • Banamex - Analista KYC - Personas Físicas - CDMX

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Discover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel...

  • Banamex - Analista Kyc Inbound Person Fisica

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Banamex- Analista Kyc Personas Fisicas

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citigroup A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Banamex- Analista Kyc Personas Fisicas

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Banamex Analista Kyc Personas Fisicas

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Banamex - Analista Kyc - Personas Morales - Cdmx

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Banamex Analista KYC Personas Fisicas

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Banamex - Analista Kyc - Personas Morales - Cdmx

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citigroup A tiempo completo

    **Discover your future at Citi**:Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.**Job Overview**:El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un...