Analista de Operaciones de Fraude

hace 4 días

Tlahuac, México Citi A tiempo completo

El analista de riesgo de fraude es un puesto profesional en capacitación. Requiere amplio conocimiento del rango de procesos, procedimientos y sistemas que se utilizan en las tareas asignadas y una comprensión básica de los conceptos y principios subyacentes en los cuales se basa el trabajo. Debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área. Realiza juicios de evaluación según el análisis de información fáctica. Debe resolver problemas al identificar y seleccionar soluciones a través de la aplicación de experiência técnica adquirida, y se guiará por precedentes. Debe poder intercambiar información de manera concisa y lógica, y ser sensible a la diversidad de la audiencia. Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados. El impacto del ocupante del puesto está limitado a su propio trabajo.**Responsabilidades**:- Minimizar pérdidas por fraude de solicitudes mediante la implementación y gestión de diferentes procesos de prevención de fraude anteriores a la adquisición.- Revisar muestreos anteriores a la adquisición para la ubicación específica y procesos de verificación posteriores a la adquisición.- Revisar informes de muestreo enviados por proveedores tercerizados y enviarlos a los equipos de inicio de crédito después de su validación.- Revisar alertas recibidas para garantizar la prevención de reservas con tarjeta de crédito fraudulentas.- Brindar comentarios, actualizaciones e informes del sistema de información de gestión (SIG) a las partes interesadas internas sobre tendencias de fraude emergentes y solicitudes fraudulentas.- Cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen.- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia**Calificaciones**:- Buen conocimiento de productos y procesos bancarios, tarjetas de crédito, préstamos personales e hipotecarios, cuentas bancarias**Educación**:- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.- Deseable conocimientos en MIS y Customer Experience.- Deseable conocimientos en lenguajes de programación (SQL, SAS o afin)- **Job Family Group**:Risk Management- **Job Family**:Fraud Risk- **Time Type**:Full time- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 día

    Tlahuac, México Eglobal A tiempo completo

    Si eres una persona que ama la tecnología, los retos y siempre está en busca de generar grandes experiências, tenemos un lugar para ti, somos la principal empresa en desarrollo de servicios electrónicos de adquirencia y estamos en búsqueda de: **Analista de Prevención de Fraudes ** **Requisitos**: - Experiência mínima 1 años en el Sector...

  • Analista de Operaciones de Fraude

    hace 6 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El analista de riesgo de fraude es un puesto profesional en capacitación. Requiere amplio conocimiento del rango de procesos, procedimientos y sistemas que se utilizan en las tareas asignadas y una comprensión básica de los conceptos y principios subyacentes en los cuales se basa el trabajo. Debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Eglobal A tiempo completo

    Si eres una persona que ama la tecnología, los retos y siempre está en busca de generar grandes experiências, tenemos un lugar para ti, somos la principal empresa en desarrollo de servicios electrónicos de adquirencia y estamos en búsqueda de:**Analista de Prevención de Fraudes ****Requisitos**:- Experiência mínima 1 años en el Sector...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 6 días

    Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    **Vacante para la empresa HSBC en Reforma -Cuauhtémoc, Ciudad de México**:Importante Banco a Nível Mundial Solicita Analista de Prevención de Fraudes**Requisitos**:- Pasante / Licenciatura terminada - trunca Preferente Económico Administrativa- Experiência en Sector Financiero, Call Center -Atención a Clientes / Prevención de Fraudes.- Disponibilidad...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista de Prevencion de Fraudes****(Ciudad de Mexico)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

  • Analista de Operaciones de Fraude y Control

    hace 4 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Fraud Ops Analyst is an entry level position responsible for assisting in efforts to ensure fraud risk policy and controls are applied to minimize the impact of fraud incidence and prevent loss in coordination with the Fraud Operations team. The overall objective of this role is to assist in managing fraud losses by ensuring analysts make appropriate...

  • Subdirector en Operaciones y Fraude Digital

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Subdirector en Operaciones y Fraude DigitalCountry: MexicoGrupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes,...

  • Analista de Fraudes Bilingue

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México American Express A tiempo completo

    La mejor empresa financiera busca tu talento! Trabajo significativo y gratificante realizado con integridad.Esto son las actividades dentro del rol:Identifica posibles actividades fraudulentas y minimiza la pérdida potencial para American Express mediante la recopilación y el análisis de datos pertinentes para determinar el curso de acción...

  • Analista de Lucha Vs Fraude

    hace 1 semana

    Tlahuac, México BERMONT CONSULTING SA DE CV A tiempo completo

    Aseguradora multinacional, requiere para su área de Control: - **ANALISTA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE**_ Buscamos TALENTO que cuente con: - Licenciatura en ingeniería Industrial, Licenciatura en Matemáticas, Actuaría u otra similar con amplio dominio de Estadística. **Experiência mínima de UN AÑO 1 año en funciones de control interno, gestión de...

  • Analista de Apoyo de Operaciones C09

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Apoyo de Operaciones 1 es un puesto de nível inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...