Analista de Cumplimiento y Transparencia

hace 4 semanas

Moderna, México Pisa Farmacéutica A tiempo completo

**Fecha**:3 dic. 2025**Dirección**: Av España 1803, Moderna, 44190, JALISCO, MX**Empresa**:Grupo PiSAVive tu propósito y marca la diferencia con Grupo PiSA.Con más de 80 años de historia, Grupo PiSA es una empresa 100% mexicana comprometida con la salud y el bienestar de millones de personas, tanto en México como a nível internacional. Nuestro crecimiento refleja el esfuerzo, la pasión y la dedicación de un equipo enfocado en la excelencia.Únete a nosotros y forma parte de una empresa donde cada día es una oportunidad para vivir "Una Vida al Servicio de la Vida".Juntos podemos transformar el futuro de la salud y dejar una huella positiva en el mundo** Objetivo del puesto**:Apoyar en la ejecución y control de los procesos de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) dentro de la división inmobiliaria, asegurando la correcta integración de expedientes para el alta de proveedores y clientes, preparación de reportes regulatorios y monitoreo de operaciones, conforme a la normatividad vigente y las políticas internas.** Principales responsabilidades**:- Integración y validación de documentación- Captura y gestión de información en sistemas- Preparación y presentación de reportes regulatorios- Seguimiento y mejora de controles de cumplimientoLicenciatura en Administración de Empresas, Derecho, Negocios, o afín.** Experiência en**:- Seguimiento y mejora de controles de cumplimiento- Captura y gestión de reportes regulatorios de PLD ante el SAT.- Control interno o auditoría, preferentemente en el sector inmobiliario o financiero.**Conocimientos**:- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y disposiciones aplicables.- Conocimiento en gestión documental, KYC y validación de identidad.- Habilidad en Excel y sistemas ERP para control de información.

  • Analista de Cumplimiento y Transparencia

    hace 2 días

    Moderna, México Pisa Farmacéutica A tiempo completo

    **Fecha**:3 dic. 2025 **Dirección**: Av España 1803, Moderna, 44190, JALISCO, MX **Empresa**:Grupo PiSA Vive tu propósito y marca la diferencia con Grupo PiSA. Con más de 80 años de historia, Grupo PiSA es una empresa 100% mexicana comprometida con la salud y el bienestar de millones de personas, tanto en México como a nível internacional. Nuestro...

  • analista de cumplimiento y transparencia

    hace 9 horas

    , Moderna, Jal., México PiSA Farmacéutica A tiempo completo

    Fecha: 3 dic. 2025Dirección: Av España 1803, Moderna, 44190, JALISCO, MXEmpresa: Grupo PiSAVive tu propósito y marca la diferencia con Grupo PiSA.Con más de 80 años de historia, Grupo PiSA es una empresa 100% mexicana comprometida con la salud y el bienestar de millones de personas, tanto en México como a nivel internacional. Nuestro crecimiento...

  • jefe de cumplimiento y transparencia

    hace 8 horas

    , Moderna, Jal., México PiSA Farmacéutica A tiempo completo

    Fecha: 5 ene. 2026Dirección: Av España 1803, Moderna, 44190, JALISCO, MXEmpresa: Grupo PiSAVive tu propósito y marca la diferencia con Grupo PiSA.Con más de 80 años de historia, Grupo PiSA es una empresa 100% mexicana comprometida con la salud y el bienestar de millones de personas, tanto en México como a nivel internacional. Nuestro crecimiento...

  • Analista Fiscal

    hace 1 semana

    Moderna, México IT Business Solutions A tiempo completo

    **DISC ITBS** es una empresa global de servicios y tecnologías de la información, en Disc, tenemos más de 30 años apoyando a las organizaciones y a sus colaboradores en el proceso de transformación digital.**Analista Fiscal**:**Responsabilidades**:- Preparar y presentar declaraciones fiscales mensuales y anuales (ISR, IVA, IEPS, etc.) conforme a la...

  • Arquitecto de Base de Datos

    hace 1 semana

    Moderna, México Go Sinergia A tiempo completo

    **ARQUITECTO DE DATOS** **SE REQUIERE VIVIR ACTUALMENTE EN ZM GUADALAJARA** **NO HAY-- REMOTO** **PUEDEN APLICAR CIENTIFICO DE DATOS SR O ANALISTA DE DATOS SENIOR** **DATA SCIENTIS / DATA ANALYTICS** Buscamos: **Titulado**en Sistemas Computacionales, Tecnologías Información o carrera afín. Mínimo 7 años de trayectoria en sistemas, pasando por...

  • Arquitecto de Base de Datos

    hace 2 días

    Moderna, México Go Sinergia A tiempo completo

    **ARQUITECTO DE DATOS** Buscamos: **Titulado**en Sistemas Computacionales, Tecnologías Información o carrera afín. Mínimo 7 años de trayectoria en sistemas, pasando por distintas áreas con enfoque en datos, data base administrador, (**DBA, inteligencia de negocios, Big Data**). Indispensable tener experiência como analista de sistemas, modelado...

  • Analista de Cuentas por Pagar Cxp

    hace 1 semana

    Moderna, México Confidenciaal A tiempo completo

    **Analista de cuentas por pagar** **GDL** Empresa lider en su giro, con mas de 20 años de exp **Objetivos**: El objetivo principal de esta posición es como responsable de la gestión eficiente de las cuentas por pagar de la empresa, asegurando que las facturas sean procesadas y pagadas de manera oportuna y precisa. Este rol es clave para garantizar una...

  • Analista de Compras

    hace 7 días

    Moderna, México TEMPER DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Fabricantes de resistencias eléctricas industriales en búsqueda de Comprador Jr_**:_ - Perfil:_ - Licenciatura en Negocios internacionales, Comercio Internacional, Administración de empresa o carreras afín. - Experiência mínima de 2 años. - Ingles intermedio (4 skills). - Excel intermedio. - Conocimiento de aduanas - Principales actividades:_ -...

  • Analista Fiscal

    hace 3 semanas

    Moderna, México IT Business Solutions A tiempo completo

    **Responsabilidades**:- Preparar y presentar declaraciones fiscales mensuales y anuales (ISR, IVA, IEPS, etc.) conforme a la legislación vigente.- Control y seguimiento de la REPSE- Realizar conciliaciones fiscales y contables para asegurar la correcta determinación de impuestos.- Dar seguimiento a devoluciones, compensaciones y trámites ante el SAT u...

  • Analista de Cuentas por Cobrar

    hace 2 semanas

    Moderna, México Pisa Farmacéutica A tiempo completo

    **Fecha**:24 oct. 2025 **Dirección**: Av España 1803, Moderna, 44190, JALISCO, MX **Empresa**:Grupo PiSA Vive tu propósito y marca la diferencia con Grupo PiSA. Con más de 80 años de historia, Grupo PiSA es una empresa 100% mexicana comprometida con la salud y el bienestar de millones de personas, tanto en México como a nível internacional. Nuestro...