Compl Aml Kyc Analyst 2

hace 3 semanas

Xochimilco, México Citi A tiempo completo

The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.**Responsibilities**:- Conduct client profile reviews for customer accounts- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements- Follow up with clients to ensure information is received before due dates- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due**Qualifications**:- 0-2 years of relevant experience- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process**Education**:- Bachelor's degree/University degree or equivalent experienceEsta posición es clave para asegurar que los procesos tecnológicos implementados y automatizados en la CBSU, cumplan con los requerimientos regulatorios locales y globales determinados por la organización.Definir e implementar estrategias tecnológicas, para la optimización de los proyectos establecidos en la planeación anual, cumpliendo con metas y objetivos definidos por DirecciónGestión del equipo de trabajo, elaboración y supervisión de proyectos, control de calidad.Implementación y desarrollo de aplicativos web y de escritorio para la optimización y control de procesos en las diferentes áreas de la CBSU.Monitoreo de base de datos, tráfico de datos, accesos y procesos. Creación de trabajos programados para extracción de reportes, tareas de limpieza y generación de respaldos de información. Facultamiento a usuarios. Configuración de base de datos, utilizando comandos administrativos para optimización y mantenimiento. Restauración de bases de datos, creación y optimización de consultas para el uso de sistemas. Creación y modelado de base de datos relaciones, Creación de funciones escalares para la resolución de problemáticas en la operación. Exportación e importación de información para métricas y alta de datos de manera masiva.- Licenciatura/ingenieria/100%creditos/Informatica, Sistemas, Ing Industrial, Derecho, ActuarioConocimientos en JavaScript, HTML, CSS, C#,Bootstrap,Jquery,Json,Angular js, WebForms Asp Net, SQL Server, Programación en capas, Patrones de diseño, Ajax.- Access Avanzado- Excel Avanzado- Word Avanzado- Power Point Avanzado- Visio Avanzado- Microsoft SharePoint 2013- **Job Family Group**:Compliance and Control- **Job Family**:Business KYC- **Time Type**:Full timeCiti is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting

  • Data Analyst

    hace 3 semanas

    Xochimilco, México Ocq Consultores Especializado A tiempo completo

    Experience: 5 - 7 yearsRequired Skills: Cassandra, Spark/SCALASkills and Qualifications:- Degree or equivalent experience in a quantitative field such as mathematics, computer science, engineering, etc.- 5+ years of proven work experience in data analyst or data engineering roles- 2+ years of experience with Spark/SCALA- 3+ years of experience with AWS...

  • Business Analyst-administrador

    hace 2 semanas

    Xochimilco, México AGVS A tiempo completo

    **Importante empresa en TI solicita**:**BUSINESS ANALYST- ERP People Soft****Requisitos**:Escolaridad: Ingeniería en sistemas, Ing en informática o afines.Inglés avanzado/conversacionalExperiência 2 años en puesto similar como administrador de algún ERP, preferentemente de People Soft.**Actividades**:Requerimiento a ticketsManejo de ERP People Soft...

  • 136 Business Analyst Gobierno de Datos

    hace 2 semanas

    Xochimilco, México ASTECI A tiempo completo

    Somos AsTecI, una consultoría de TI con más de 24 años de Experiência en el Desarrollo y Mantenimiento de Sistema. Actualmente estamos en búsqueda de nuevo talento para integrar a nuestro equipo de trabajo como:**Business Analyst en Gobierno de datos****Perfil**:- Licenciatura en Sistemas o afín.- Ingles avanzado- Mínimo 2 años en puestos...

  • Implementador , Líder de ERPs

    hace 4 semanas

    Xochimilco, México AGVS A tiempo completo

    Importante empresa en TI solicita**:**Business Systems Analyst - Administrador, implementador****Requisitos**:Escolaridad:Ingeniería en sistemas,- informática o afines.Inglés avanzado/conversacionalExperiência 2 o 3 años como Business Analyst Administrador e implementadorExperiência en requerimientos de clientes internos y externos para...

  • Control & Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Xochimilco, México Citi A tiempo completo

    The Risk Policy Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...

  • Hil Dv Analyst

    hace 4 semanas

    Xochimilco, México Ford de México A tiempo completo

    **HiL DV Analyst**:Product Development (PD)CSAP - Cuautitlan Stamping and Assembly Plant**Detalles del empleo**WHO WE ARE:Ford Motor Company was built on the belief that freedom of movement drives human progress. It’s a belief that has always fueled our passion to create great cars and trucks. And today, it drives our commitment to become the world’s...

  • Regulatory Risk Analyst C10

    hace 2 semanas

    Xochimilco, México Citi A tiempo completo

    The Regulatory Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Fraud Risk Intmd Analyst

    hace 4 semanas

    Xochimilco, México Citi A tiempo completo

    The Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...

  • SOC Manager

    hace 3 semanas

    Xochimilco, México Reclutamiento it A tiempo completo

    Somos un grupo de empresas dedicas a soluciones de ciberseguridad e inteligencia mundial; intégrate como Ingeniero Líder SOC para gestión de servicios y proyectos, así como desarrollo de nuevos servicios.- Sueldo de 35,000 a 45,000 pesos libres (100% nominal y directo) Superiores- Certificaciones en ciberseguridad- Lunes a viernes de 9:00 a 6:30 p.m....

  • Analista de Procesos BilingÜe

    hace 3 semanas

    Xochimilco, México REQUORDIT.MX A tiempo completo

    **CloudOCR Process Analyst**Employment TypeFull-TimeCloudOCR is growing rapidly, and we are currently seeking a Process Analyst to join our team.CloudOCR is a leading technology company that has a direct impact on some of the greatest companies and organizations in the world. We provide an online OCR service for fast and easy data capture. We’d love a...