Alert Handling Officer Know Your Customer

Descoperă ING Bank RomaniaING crede într-o lume în care fiecare poate crește și progresa în felul său. Acest lucru se reflectă în sloganul nostru global, "do your thing", în faptul că noi credem în autonomia angajaților noștri. Cu această autonomie garantată, ne așteptăm ca oamenii să fie implicați și să sprijine activitatea pe care o desfășurăm, având în centru clienții, partenerii, dar și compania.Să lucrezi în ING înseamnă să fii înconjurat de oamenii energici, ambițioși, prietenoși și respectuoși: specialiști talentați care își asumă responsabilitatea și autonomia de a transforma planurile în acțiuni concrete. Suntem mereu curioși, ne adaptăm schimbărilor și căutăm constant modalități mai bune de a face lucrurile să se întâmple.Cu 30 de ani de activitate în România, ING Bank s-a afirmat prin pionierat în privința modului modern de a face banking în piața bancară locală. Tehnologia și inovația se află la baza activității noastre, ceea ce face ca produsele ING să fie relevante pentru viața și afacerile clienților noștri.ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,8 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking.Vino alături de noiMisiuneEfectuează investigații Cunoașterea Clientelei care acoperă spălarea banilor, finanțarea terorismului și evaziunea fiscală pentru a determina dacă activitatea tranzacțională (sau încercarea de activitate) analizată, este suspectă. Poate asigura verificarea calității și/sau poate sfătui părțile interesate cu privire la măsurile de urmărire care trebuie luate.Ce vei face in acest rol? Iată responsabilitățile- Responsabil cu asigurarea verificării informațiilor de identificare a clienților și a alertelor semnalate de aplicatiile de monitorizare a tranzacțiilor acestora conform prevederilor legale din Legea 129/2019 si a documentelor legislative conexe si a Procedurilor și Politicilor locale și de Grup în ce privește cunoașterea clientelei (CDD) și combaterea criminalității economico-financiare (FEC) și gestionarea independentă la nível centralizat a informațiilor rezultate din procesul de verificare- Obligația de a cunoaște și respecta Procedurile de Cunoaștere a Clientelei, a politicilor KYC si AML- Obligația de a cunoaște produsele băncii, sistemele, tipologiile de spălare de bani si tipurile și structura mesajelor Swift utilizate- Aduce în atenția ofiterilor de conformitate toate cazurile în care o analiză mai amănunțita este necesară în vederea identificării unei suspiciuni de spălare de bani- Este raspunzător pentru raportarea completa și corectă câtre Oficiu a tuturor operațiunilor în numerar si a transferurilor externe- Îndeplinește toate sarcinile în conformitate cu toate cerințele legale aplicabile și/ sau a normelor și reglementarilor externe direct aplicabile- Se obligă să ia la cunostință și să respecte prevederile Regulamentulului Intern cu privire la protecția muncii și să își desfășoare activitatea în conformitate cu instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă primite din partea angajatorului - detaliate in Fisa de Instructaj individuală- Se obligă să respecte prevederile Regulamentului Intern, ale Codului de Conduită, alte norme, proceduri interne de lucru, orice alte reglementari aplicabile in domeniul de activitate, atât în vederea asigurării unei bune desfașurări a activității, in general, cât și a prevenirii riscurilor la care s-ar putea expune atat compania, cat si propria persoană- Acoperă alte responsabilități și atribuții specifice din aria sa de competență, delegate de superiori, justificate de nevoile de afaceri- Îndeplinește toate sarcinile în conformitate cu toate cerințele legale aplicabile în zona de spălare a banilor/cunoaștere a clientele/ finanțare a terorismuli și/ sau a normelor și reglementărilor externe aplicabile acestui domeniu, urmând îndeaproape cerințele menționate în Apetitul de Risk al lui ING România- Dobandește și acumulează cunoștintele necesare cu privire la cerințele și prevederile Legii 129/2019 cu modificarile ulterioare și ale Regulamentărilor BNR si ASF, pentru a întelege riscul aferent acestui domeniu și pentru a asigura o buna desfășurare a activității, în general, și prevenirea riscurilor la care se aplică atât compania și propria persoană care ar putea fi expuseCare este profilul pe care îl cautăm?- Educatie: Absolvent al studiilor superioare- Experiență: minim 1 an experiență în domeniul bancar sau experiență anterioara pe o poziție similară sau apropiată- Calificari profesionale / instruire profesională: instruire specializată: proceduri de cunoaștere a clienților (CDD), politici de combatere a criminalității economico-financiare (FEC), cunoștinte de bază despre mesajele Swift, modalitatea de analiză și escaladare a alertelor- Utilizare ca