Legal & Compliance Analyst

hace 2 días

Ciudad de México Fintoc A tiempo completo

En Fintoc estamos construyendo el futuro de los pagos en Latinoamérica. Hoy más de 4 millones de personas usan Fintoc en el día a día, pero recién estamos en el día 1. Nuestra meta es impactar a 100 millones de personas en la región.Para lograrlo, hemos construido una cultura única, con personas apasionadas y enfocadas en resolver problemas complejos todos los días. Para eso, necesitamos ampliar el equipo.Como Legal & Compliance Analyst, colaborarás con nuestra Compliance Lead para asegurar el cumplimiento normativo de Fintoc como entidad financiera, y apoyarás a su crecimiento en México. Participarás en el día a día de temas legales, incluyendo la revisión y redacción de contratos, la exploración de marcos regulatorios para nuevos features u oportunidades de negocio, y contribuirás en procesos clave como certificaciones, obtención de licencias y coordinación de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).**Como Legal & Compliance Analyst para México**:- Proveerás asesoría legal y apoyo en gestiones contractuales, incluyendo el diseño y modificación de productos, identificando riesgos y recomendando estrategias de mitigación.- Explorarás marcos regulatorios para nuevas iniciativas de negocio, aportando análisis legales que permitan evaluar su viabilidad y riesgos.- Velarás por el cumplimiento de la regulación como entidad financiera en México, y comunicarás al equipo sobre nuevas regulaciones, normas o procedimientos relevantes para nuestras operaciones.- Coordinarás junto con nuestra Compliance Lead la implementación de nuestro sistema de PLD (Prevención de Lavado de Dinero), propondrás soluciones operativas que cumplan con la normativa y faciliten su operación, y darás seguimiento a las alertas generadas en dicho sistema.- Apoyarás en la coordinación de auditorías externas en materia de cumplimiento cuando sean necesarias.**Qué esperamos**:- Entre 2 y 3 años de experiência en áreas legales o de compliance en entidades financieras o del sector fintech.- Conocimiento del marco regulatorio para entidades financieras en México.- Excelentes habilidades de comunicación en Español y en Inglés, tanto escrita como verbalmente.- Habilidad para identificar, definir y resolver problemas complejos relacionados a desafíos normativos y de negocio.- Te puedas comunicar en inglés de forma fluida tanto escrita como verbal.- Pragmatismo y curiosidad para crear soluciones a desafíos en múltiples ámbitos del derecho.- Contar con una certificación de la CNBV en materia de PLD/FT es un plus, pero no es indispensable**Proceso de selección**:- Entrevista con Jope, del equipo People.- Entrevista técnica para ver cómo sería trabajar contigo en el contexto de Fintoc.- Entrevista con Fausto, Payments Strategist.- Entrevista con Lukas, cofounder y CTO- Por último un café con el equipo.

  • Legal & Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Fintoc A tiempo completo

    Fintoc está cambiando la forma en que las personas pagan por internet. Creemos que en el futuro se usarán menos tarjetas de débito y que los pagos cuenta a cuenta serán la forma de pago predominante en LATAM.Este movimiento ya es una realidad en regiones como Europa, Brasil y Norteamérica, por lo que nos encontramos en el _timing_ ideal para impulsar...

  • Analyst, Legal Compliance

    hace 3 días

    Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

    **Our Purpose** - Mastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we’re helping build a sustainable economy where everyone can prosper. We support a wide range of digital payments choices, making transactions secure, simple, smart and accessible. Our technology and innovation,...

  • Senior Analyst, Legal Compliance

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

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  • Analyst, Legal Compliance

    hace 3 días

    Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

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  • Analyst, Legal Compliance

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

    Our Purpose- Mastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we’re helping build _a sustainable economy_ where everyone can prosper. We support a wide range of digital payments choices, making _transactions secure,_ simple, smart and accessible. Our technology and innovation,...

  • Senior Analyst, Legal Compliance – Crypto

    hace 42 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

    Our PurposeMastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we're helping build a sustainable economy where everyone can prosper. We support a wide range of digital payments choices, making transactions secure, simple, smart and accessible. Our technology and innovation, partnerships...

  • Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Ciudad de México CBRE A tiempo completo

    **Compliance Analyst****Job ID**- **Posted**- 30-Apr-2025**Service line**- Corporate Segment**Role type**- Full-time**Areas of Interest**Legal**Location(s)**Ciudad De Mexico - Ciudad de Mexico - Mexico**About the Role**:- As a CBRE Compliance Analyst, you will support the implementation and sustainment of the corporate compliance program.- This job is part...

  • Compliance Analyst

    hace 2 días

    Ciudad de México CBRE A tiempo completo

    **Compliance Analyst** **Job ID** - 217656 **Posted** - 30-Apr-2025 **Service line** - Corporate Segment **Role type** - Full-time **Areas of Interest** Legal **Location(s)** Ciudad De Mexico - Ciudad de Mexico - Mexico **About the Role**: - As a CBRE Compliance Analyst, you will support the implementation and sustainment of the corporate...

  • Legal & Compliance Manager

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Fyte A tiempo completo

    Gerente de Legal & Compliance Ciudad de MéxicoEn Fyte México estamos en la búsqueda de un Legal & Compliance Manager en Ciudad de México para una compañía de servicios diagnósticosBuscamos conectarAbogados con excelentes habilidades para resolver problemas. - Proactividad. - Flexibilidad y adaptabilidad a un entorno de rápido cambio. - Pensamiento...

  • Legal and Compliance Manager

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Trinity Industries A tiempo completo

    **Trinity Industries, MX** is searching for a talented team player to fill the open role of **Legal and Compliance Manager** in our **Mexico City, MX Corporate office**. This role will lead our Legal and Compliance team in Mexico, which includes several attorneys and three compliance professionals. The Legal and Compliance Manager will oversee legal and...