Legal & Compliance Analyst

hace 3 semanas

Ciudad de México Fintoc A tiempo completo

En Fintoc estamos construyendo el futuro de los pagos en Latinoamérica. Hoy más de 4 millones de personas usan Fintoc en el día a día, pero recién estamos en el día 1. Nuestra meta es impactar a 100 millones de personas en la región.Para lograrlo, hemos construido una cultura única, con personas apasionadas y enfocadas en resolver problemas complejos todos los días. Para eso, necesitamos ampliar el equipo.Como Legal & Compliance Analyst, colaborarás con nuestra Compliance Lead para asegurar el cumplimiento normativo de Fintoc como entidad financiera, y apoyarás a su crecimiento en México. Participarás en el día a día de temas legales, incluyendo la revisión y redacción de contratos, la exploración de marcos regulatorios para nuevos features u oportunidades de negocio, y contribuirás en procesos clave como certificaciones, obtención de licencias y coordinación de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).**Como Legal & Compliance Analyst para México**:- Proveerás asesoría legal y apoyo en gestiones contractuales, incluyendo el diseño y modificación de productos, identificando riesgos y recomendando estrategias de mitigación.- Explorarás marcos regulatorios para nuevas iniciativas de negocio, aportando análisis legales que permitan evaluar su viabilidad y riesgos.- Velarás por el cumplimiento de la regulación como entidad financiera en México, y comunicarás al equipo sobre nuevas regulaciones, normas o procedimientos relevantes para nuestras operaciones.- Coordinarás junto con nuestra Compliance Lead la implementación de nuestro sistema de PLD (Prevención de Lavado de Dinero), propondrás soluciones operativas que cumplan con la normativa y faciliten su operación, y darás seguimiento a las alertas generadas en dicho sistema.- Apoyarás en la coordinación de auditorías externas en materia de cumplimiento cuando sean necesarias.**Qué esperamos**:- Entre 2 y 3 años de experiência en áreas legales o de compliance en entidades financieras o del sector fintech.- Conocimiento del marco regulatorio para entidades financieras en México.- Excelentes habilidades de comunicación en Español y en Inglés, tanto escrita como verbalmente.- Habilidad para identificar, definir y resolver problemas complejos relacionados a desafíos normativos y de negocio.- Te puedas comunicar en inglés de forma fluida tanto escrita como verbal.- Pragmatismo y curiosidad para crear soluciones a desafíos en múltiples ámbitos del derecho.- Contar con una certificación de la CNBV en materia de PLD/FT es un plus, pero no es indispensable**Proceso de selección**:- Entrevista con Jope, del equipo People.- Entrevista técnica para ver cómo sería trabajar contigo en el contexto de Fintoc.- Entrevista con Fausto, Payments Strategist.- Entrevista con Lukas, cofounder y CTO- Por último un café con el equipo.

  • Legal & Compliance Analyst

    hace 7 días

    Ciudad de México, CDMX Fintoc A tiempo completo

    Fintoc está cambiando la forma en que las personas pagan por internet. Creemos que en el futuro se usarán menos tarjetas de débito y que los pagos cuenta a cuenta serán la forma de pago predominante en LATAM. Este movimiento ya es una realidad en regiones como Europa, Brasil y Norteamérica, por lo que nos encontramos en el _timing_ ideal para impulsar...

  • Analyst, Legal Compliance

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

    **Our Purpose**- Mastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we’re helping build a sustainable economy where everyone can prosper. We support a wide range of digital payments choices, making transactions secure, simple, smart and accessible. Our technology and innovation,...

  • Senior Analyst, Legal Compliance

    hace 7 días

    Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

    **Our Purpose** - Mastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we’re helping build a sustainable economy where everyone can prosper. We support a wide range of digital payments choices, making transactions secure, simple, smart and accessible. Our technology and innovation,...

  • Senior Analyst, Legal Compliance – Crypto

    hace 6 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

    Our PurposeMastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we're helping build a sustainable economy where everyone can prosper. We support a wide range of digital payments choices, making transactions secure, simple, smart and accessible. Our technology and innovation, partnerships...

  • Analyst, Legal Compliance

    hace 1 semana

    Ciudad de México, CDMX Mastercard A tiempo completo

    Our Purpose We work to connect and power an inclusive, digital economy that benefits everyone, everywhere by making transactions safe, simple, smart and accessible. Using secure data and networks, partnerships and passion, our innovations and solutions help individuals, financial institutions, governments and businesses realize their greatest potential. Our...

  • Compliance Content Analyst

    hace 2 semanas

    Ciudad de México albo A tiempo completo

    **albo**albo es la empresa fintech líder en México que ofrece productos financieros a individuos y pymes con la misión de llevar la libertad financiera a todos, en cualquier lugar.**Acerca del rol**Compliance Content Analyst es el responsable de revisar la información y documentación de los clientes durante el proceso de Onboarding, así como validar la...

  • Legal Analyst

    hace 6 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México NOVACARD A tiempo completo

    Acerca de NovacardNovacard es una empresa financiera en crecimiento, enfocada en ofrecer productos financieros claros, accesibles y digitales. Operamos en un entorno dinámico, regulado y de alto impacto, donde la colaboración, el orden y la ejecución correcta de los procesos son clave para acompañar el crecimiento del negocio de forma sostenible.Nuestro...

  • Analyst, Legal Compliance

    hace 1 semana

    Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

    Our Purpose - Mastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we’re helping build _a sustainable economy_ where everyone can prosper. We support a wide range of digital payments choices, making _transactions secure,_ simple, smart and accessible. Our technology and innovation,...

  • Legal Analyst

    hace 6 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Novacard A tiempo completo

    Job description Acerca de NovacardNovacard es una empresa financiera en crecimiento, enfocada en ofrecer productos financieros claros, accesibles y digitales. Operamos en un entorno dinámico, regulado y de alto impacto, donde la colaboración, el orden y la ejecución correcta de los procesos son clave para acompañar el crecimiento del negocio de forma...

  • Legal and Compliance Intern

    hace 7 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Vanguard A tiempo completo

    We are seeking a detail-oriented and motivated Legal and Compliance Intern to join our team at Vanguard Mexico. This role provides hands-on exposure to legal and compliance processes and operations within the global financial services industry in Mexico and Latin America, with exposure to local and international compliance frameworks. You will work closely...