Gerente Sr. Kyc Operaciones

El Gerente Sénior de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível gerencial superior que es responsable de lograr resultados a través de la administración de un equipo o departamento para brindar control, gestión, supervisión y servicios de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es impulsar el desarrollo y la administración de un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.**Responsabilidades**:- Brindar supervisión sénior de los equipos de Operaciones de KYC, el punto superior de escalamiento para el equipo y sus partes interesadas, representar la función de KYC en debates de la alta gerencia y reuniones de partes interesadas clave en todo el negocio, cumplimiento y operaciones, y ser el punto central de coordinación para la estrategia del proveedor y las interacciones con terceros.- Ser el colaborador principal de la estrategia global de KYC y trabajar con el equipo de Gestión Global para desarrollar un modelo operativo objetivo que cubra a las personas, los procesos y la tecnología.- Garantizar una gestión eficaz de tareas y procesos en relación con la normativa externa y la política interna.- Trabajar con los equipos de KYC y Cumplimiento global para interpretar e implementar nuevas políticas de Prevención del Lavado de Dinero (AML) y trabajar para desarrollar procesos y prácticas consistentes.- Desarrollar el plan de capacitación continua de KYC para desarrollar y mejorar el conocimiento del personal sobre productos y negocios.- Administrar el libro de trabajo de proyecto de operaciones de KYC, incluido el lanzamiento de programas estratégicos y mejoras del sistema.- Administrar y evaluar el impacto de la implementación operativa de cambio de política y tecnología, e impulsar la mejora continua para la calidad de los datos y níveles de servicio al cliente.- Crear eficiencias a través de la utilización continua de centros de bajo costo para gestión de datos.- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia, así como supervisar de manera efectiva la actividad de otros y crear responsabilidad con aquellas personas que no mantienen estos estándares.**Calificaciones**:- Entre 6 y 10 años de experiência.**Educación**:- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.- Preferencia de maestría.Coordinate strategic actions among capacity planning, population management and complex data analytics in regards to Know Your Customer activities.Effectively manage Metrics and Data Intelligence assuring resources optimization by data analysis and adequate reporting through operative and control dashboards; close and strategic follow up to be useful in decision making by quantitative method, and support different requirements of local and global business data.- **Job Family Group**:Compliance and Control- **Job Family**:Business KYC- **Time Type**:Full time- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting