Pasante Jurídico

hace 3 semanas

Cuajimalpa, México Almacenadora Sur SA de CV A tiempo completo

**Pasante Jurídico (Prevención de Lavado de Dinero)**Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiência y presencia en el mercado, fortaleciendo el sector agroindustrial, reconocidos como institución financiera dentro del ámbito de importaciones y exportaciones de mercancías dentro del régimen fiscal.Nos encontramos en búsqueda de talento para que forme parte de nuestro de equipo de trabajo.Estamos buscando el puesto de **PASANTE JURÍDICO CON INTERÉS EN PLD**, para desempeñar las siguientes actividades:**ACTIVIDADES PRINCIPALES**:- Revisar de expedientes de clientes.- Revisar Portal de Atención a Autoridades- Dar contestación, seguimiento y envío de oficios enviados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores.- Revisar que se hayan cargado las personas bloqueadas dentro del sistema.- Llevar a cabo el proceso de reporte, investigación y notificación, en caso de identificación de coincidencia de cliente o prospecto de cliente o cualquier persona relacionada con éste, con la Lista de Personas Bloqueadas.- Recibir y verificar que se dé respuesta a los requerimientos de información y documentación.- Dar seguimiento al bloqueo y desbloqueo de operaciones que formulan las autoridades competentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.- Actualizar y cargar información al sistema correspondiente.- Detectar, dar seguimiento y reportar a la autoridad, operaciones relevantes, inusuales o preocupantes.**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Contabilidad o afín (recién egresado).**Gusto o Interés por el área de Prevención de Lavado de Dinero.****EXPERIENCIA**:- Deseable 6 meses en el área de Prevención de Lavado de Dinero.**OFRECEMOS**:Horario: lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pmSueldo**:$10,500 mensuales + Prestaciones Superiores a las de la Ley**- 7 % Vales de despensa mensuales desde el primer día.- 3 % Fondo de ahorro mensual- Seguro Social desde el primer día.- Cotización al 100% ante el IMSS- Seguro de Vida- Estabilidad laboral- Contratación temporal- Pago quincenal**ZONA A LABORAR: Av. Presidente Juárez #13, Tlalnepantla de Baz****SI TE INTERESA LA VACANTE Y CUMPLES CON EL PERFIL FAVOR DE ENVÍAR TU CV A TRAVÉS DE ÉSTE MEDIO O VÍA WHATS APP AL .**Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSueldo: $10,500.00 al mesHorario:- Turno matutinoPrestaciones:- Caja de ahorro- Seguro de vida- Servicio de comedor con descuento- Vales de despensaPregunta(s) de postulación:- ¿Tienes interés en el área de Prevención de Lavado de Dinero?- ¿Cuentas con experencia en el área de Prevensión de Lavado de Dinero?- ¿Cuál es tu pretensión mensual deseada?- ¿Cuánto tiempo realizarías de tu domicilio al centro de trabajo?Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Pasante Jurídico

    hace 2 semanas

    Cuajimalpa, México Almacenadora Sur SA de CV A tiempo completo

    **Pasante Jurídico (Prevención de Lavado de Dinero)**Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiência y presencia en el mercado, fortaleciendo el sector agroindustrial, reconocidos como institución financiera dentro del ámbito de importaciones y...

  • Analista Jurídico

    hace 3 días

    Cuajimalpa, México Sports World A tiempo completo

    Sports World vivimos al máximo nuestras emociones, trabajando con pasión y transformando la vida de nuestro equipo, dentro de un ambiente divertido y lleno de dinamismo. **Analista Jurídico** Licenciatura en Derecho (Pasante, con título, en curso o trunco) Conocimientos jurídicos y de administración básicos 6 meses a 1 año Dar atención a los...

  • Analista Jurídico

    hace 3 días

    Cuajimalpa, México Sports World A tiempo completo

    Sports World vivimos al máximo nuestras emociones, trabajando con pasión y transformando la vida de nuestro equipo, dentro de un ambiente divertido y lleno de dinamismo.**Analista Jurídico**Licenciatura en Derecho (Pasante, con título, en curso o trunco) Conocimientos jurídicos y de administración básicos 6 meses a 1 añoDar atención a los temas...

  • Analista Juridico

    hace 1 semana

    Cuajimalpa, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: **Analista Juridico** **Requisitos**: - Pasante en Lic. En Derecho - Experiência 1 año en derecho corporativo o Empresarial - Conocimiento en Contratos, Avisos de privacidad, terminos y condiciones - Dominio Idioma Ingles - Para redactar e interpretar documentos...

  • Pasante de Derecho/ Abogada Sin Experiencia

    hace 7 días

    Cuajimalpa, México CGS CONSULTORES A tiempo completo

    **¿Eres recién egresada de Derecho y te interesa adquirir experiência en un despacho jurídico?** ¡Esta oportunidad es para ti! **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho (pasante, titulación en trámite o recién egresado) - Conocimientos básicos en derecho civil, mercantil o administrativo - Manejo de paquetería Office (Word, Excel, Outlook) -...

  • Auxiliar Jurídico

    hace 1 semana

    Santa Fe Cuajimalpa, México FOTON MEXICO LDR SOLUTIONS A tiempo completo

    **Únete a nuestro equipo de trabajo**:Somos una empresa automotriz líder en venta, distribución y ensamble de diferentes unidades. Contamos con un amplio catálogo de vehículos de carga pesada y ligera. Por expansión, nos encontramos en búsqueda de **“Auxiliar Jurídico”** para nuestro corporativo en Santa Fe.Ofrecemos:- Sueldo: $14,000 a $15,000...

  • Abogado Pasante Litigio Civil Mercantil

    hace 7 días

    Cuajimalpa, México ROPSA HEAD HUNTER A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ROPSA HEAD HUNTER en Bosques De Las Lomas -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:IMPORTANTE BUFETE INTERNACIONAL SOLICITA:ABOGADO PASANTE LITIGIO CIVIL MERCANTIL**INDISPENSABLE**Tener Inglés Avanzado (80%) y Excelente Presentación.Estar en 5to a 9vo semestre de las siguientes Universidade:UNAM, ITESM, Panamericana,...

  • Abogado Pasante Litigio Civil Mercantil

    hace 1 semana

    Cuajimalpa, México ROPSA HEAD HUNTER A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ROPSA HEAD HUNTER en Bosques De Las Lomas -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: IMPORTANTE BUFETE INTERNACIONAL SOLICITA: ABOGADO PASANTE LITIGIO CIVIL MERCANTIL **INDISPENSABLE** Tener Inglés Avanzado (80%) y Excelente Presentación. Estar en 5to a 9vo semestre de las siguientes Universidade:UNAM, ITESM, Panamericana,...

  • Pasante Litgio Civil Mercantil

    hace 1 semana

    Cuajimalpa, México ROPSA HEAD HUNTER A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ROPSA HEAD HUNTER en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:IMPORTANTE BUFETE INTERNACIONAL SOLICITA:ABOGADO PASANTE LITIGIO CIVIL MERCANTIL**INDISPENSABLE**Tener Inglés Avanzado (80%) y Excelente Presentación.Estar cursando5to a 9vo semestre de las siguientes Universidade:UNAM, ITESM, Panamericana, Iberoamericana, Barra de...

  • Asistente Jurídico

    hace 7 días

    Cuajimalpa de Morelo, Brazil, México Consubanco A tiempo completo

    nstitución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano perteneciente a familia Chedraui, solicita:Asistente juridico Experiencia:Recepción de notificaciones, contestación de demandas, revisión de acuerdos en los Tribunales y electrónicos emitidos en los diversos juiciosIntegración de expedientes internos de las demandas de la empresaControl de los...